明日、人民検察院はチュオン・ミ・ラン氏とその共犯者を起訴し、量刑を求刑する予定。

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前回の裁判では、被告であるチュオン・ミ・ラン氏の部下と共犯者たちが反省の意を表明し、裁判官団に考慮を求めた。

しかし、被告人チュオン・ミ・ランは起訴状で告発された行為の全てを認めたわけではない。被告人ランは、SCBにおける絶対的な支配権を握っていたこと、そして他の被告人に多くの犯罪を犯させるよう指示した役割を否認した。

被告の藍氏は、不良債権の整理のために銀行資産を貸し付けただけであり、「幽霊」会社の設立を指示したことはなく、幽霊会社が何であるかも知らなかったし、SCBから資金を得るために資産価値を水増ししたわけでもないと述べた。

チュオン・ミ・ラン氏は罪を認めなかったが、法廷で被告人とその家族は、被害を回復するために不動産資産の多くを売却する条件を求めた。

具体的には、チュオン・ミ・ラン氏の娘は、事件を解決するための資金を調達するために、ハノイのキャピタル・プレイス・ビルとデウー・ホテルなどの資産を売却すること、ワクチン製造工場グループの株式を3,150億ドンで、FWD保険株式会社の株式を9,200億ドンで売却すること、ラムドン省のプロジェクトの譲渡に失敗したことにより6,720億ドンを返金してもらうことなどを申し立てて、裁判所に請願書を提出した。

ヴォ・ヴァン・タン110-112番地（3区）にある古い別荘については、チュオン・ミ・ラン氏は7,000億ドンで購入したと申告し、これは売買できない遺跡なので差し押さえず、保存のために家族に返還するよう人民裁判所に求めた。

さらに、SCBにおける被告チュオン・ミ・ラン氏の担保資産の再評価も大きな論争を引き起こした。被告と弁護士はともに、評価額が市場価格に比べて低すぎるとして、裁判官団に再考を求めた。

3月14日午後の質問セッションで、SCB銀行の代表者は、この事件による損害額は677,286億ドンに上るはずだが、3月5日時点の暫定値は760,279億ドン（元本482,449億ドン、利息・手数料277,830億ドンを含む）だったと述べた。

最高人民検察院が発行した起訴状によると、ヴァン・ティン・ファット・グループの会長であるチュオン・ミ・ラン氏は、財産横領、賄賂、信用機関の業務における融資規制違反の3つの罪で起訴された。

公安省捜査警察庁は、被告のチュオン・ミ・ラン氏がSCB銀行で役職に就いていなかったにもかかわらず、同銀行の幹部数名を独占・統制し、304兆ドンを超える横領を幇助したと告発した。

最高人民検察院の起訴状によると、チュオン・ミ・ラン氏は2012年から2022年10月までの間にSCB株式の85～91.5%を取得し、保有していた。被告人はそれ以降、SCBのあらゆる活動を自らの様々な目的のために指揮、運営、操作する「権限」を持つ株主となった。

ヴァン・ティン・ファット・グループの会長とその共犯者は、以下の行為を行ったとして告発された。SCBの主要ポストに自身の信頼できる人材を選抜・配置すること。チュオン・ミ・ラン氏の要請により、融資と資金支出を専門とする複数の部署をSCBの下に設立すること。数千の「幽霊」会社を設立・利用し、多数の個人を雇用すること。多数の関連企業の経営者らと共謀して犯罪を犯したこと。

チュオン・ミ・ランとその共犯者は、担保価値を水増しするために多くの評価会社と共謀し、SCBから資金を引き出すために大量の偽の融資申請書を作成し、資金を引き出す計画を立案し、支払い後にキャッシュフローを「遮断」し、不良債権を売却し、延滞信用ローンを売却して信用残高を減らし、不良債権を減らし、違反を隠蔽し、政府機関で地位と権限を持つ人々に賄賂を渡して職務に違反するよう働きかけた。

そこから、チュオン・ミ・ランとその共犯者たちは、さまざまな立場や役割を持ち、財産の侵害、銀行の運営の侵害、国家機関の適切な運営の侵害など、多くの犯罪を犯した。

その中で最高人民検察院は、多くの行為が巧妙かつ巧妙な策略を伴う組織的な共謀の形で実行され、特に重大な結果をもたらし、特に多額の金銭を横領し、損害を与えたと判断した。

ホアン・トー

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