チン・ヴァン・クエット氏の親族が次々と捜査機関に困難をもたらした。

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FLCグループ株式会社で発生した株式市場操作事件に関して、被告人のチン・ヴァン・ダイ氏（1966年生まれ、チン・ヴァン・クエット氏の従兄弟）も株式市場操作の罪で起訴されることが提案されている。捜査結果によると、ダイ氏はFLCランド有限責任会社（FLC Land LLC）の資材部門副部長を務め、同時にFLCファロス建設株式会社（FLC Faros Construction JSC）の副社長も務めていた。

被告は、FLCグループ株式会社の会計責任者であるTrinh Van Quyet氏の妹であるTrinh Thi Minh Hue氏に個人文書を貸与し、3つの会社を設立するための関連書類に署名し、これら3つの会社の法定代表者であった。

戴氏は3社と1人の個人の代表として、Hue氏が4つの銘柄コード（HAI、GAB、ART、FLC）の株式市場を操作するために33の証券口座を登録、開設、管理するために使用する文書と手続きに署名した。

ダイ氏は3社の代表として、総額1兆4,690億ドンを超える預金、送金、引き出しに関する偽造文書110件に署名し、フエ氏が上記4つの証券コードを操作する取引に利用しました。捜査警察は、ダイ氏の行為がチン・ヴァン・クエット氏が6,840億ドン以上を不法に得る手助けをしたと断定しました。

FLC会長チン・ヴァン・クエット氏の職場内を視察 1.jpeg — 当局は2022年3月29日の夕方、チン・ヴァン・クエット氏の職場を捜索した。

捜査機関において、戴氏は自身の行為を認めたものの、胡氏が株式市場を操作していたことを知っていたことは認めなかった。捜査機関は、戴氏自身が親族であり、証券分野の知識を持ち、大量の文書偽造に署名し、FLCグループのエコシステム内の企業で長年勤務していたことから、胡氏の行為が違法であることを知っていたはずだと考えている。

捜査機関によれば、戴氏が自身の罪と共犯者の罪を全面的に自白していないことが捜査を困難にしているという。

この事件では、FLCランド株式会社の供給部門の従業員であるグエン・ヴァン・マン氏（1977年生まれ、チン・ヴァン・クエット氏の義理の兄弟）が、フエ氏に個人文書を貸与し、2つの会社を設立するか、その法的代表者になるための関連書類や文書に署名したと判断された。

マン氏は、2つの会社と1人の個人の代表として、フエ氏が43の証券口座を登録、開設、管理し、証券口座にリンクされた10の銀行口座を開設するために使用する文書と手順に署名しました。

フエ氏は上記の証券口座を利用し、FLC、GAB、HAI、ARTの4つの銘柄コードの株式市場を操作しました。マン氏は2つの企業と個人の代表として、フエ氏が操作取引に利用するために、総額1兆8,750億ドンの送金・出金に関する115件の文書に署名し、チン・ヴァン・クエット氏が6,840億ドン以上を不法に得ることを幇助しました。

捜査機関によると、マイン氏はチン・ヴァン・クエット氏とフエ氏をサポートする役割を果たしていた。被告人は偽造文書への署名がフエ氏が株式市場を操作するためのものであったことを知っていたことを認めなかったものの、マイン氏自身はクエット氏の義理の兄弟であり、多数の偽造文書に署名したほか、長年FLCランド社の従業員であったことから、被告人が知らなかったとは言えない。

捜査中、マン氏はフエ氏を助けるために偽の文書に署名したことのみを正直に自白したが、自身と共犯者の犯罪については全面的に自白しなかったため、捜査は困難を極めた。

チン・ヴァン・クエット氏の親族の中には、同様の犯罪行為を犯した者もいる。

この事件に関連して、被告のダイ氏とマイン氏に加え、元FLC会長チン・ヴァン・クエット氏の親族数名が株式市場操作の罪で起訴されることが提案されている。その関係者は以下の通りである。

Trinh Van Nam (1991年生まれ、Trinh Van Quyet氏のいとこ、Dai氏の息子、Tre Viet Aviation Joint Stock Companyの従業員)、Trinh Thi Thanh Huyen (1977年生まれ、Trinh Van Quyet氏のいとこ、FLC Investment and Development Joint Stock Companyの従業員)、Nguyen Thi Hong Dung (1972年生まれ、Quyet氏の親戚)、Trinh Tuan (1984年生まれ、Quyet氏のいとこ、FLC Land Company Limitedの資材部門責任者)、Nguyen Thi Nga (1987年生まれ、Quyet氏のいとこ、FLC Group Joint Stock Companyの会計士)、Hoang Thi Hue (1992年生まれ、Quyet氏のいとこ、FLC Digital Trading and Services Joint Stock Companyの専門家)。ドー・ティ・フイエン・トラン（1987年生まれ、FLCグループ株式会社の会計士クエット氏のいとこ）。

上記被告らは、フエ氏に個人文書を貸与し、会社を設立または代表するための関連文書や書類に署名し、フエ氏がFLCグループの証券コードを使用して株式市場を操作し、違法な利益を得るために使用する証券口座および証券口座にリンクされた銀行口座を開設および管理するための登録手続きに署名しました。

上記の被告人の行為は、捜査警察によって、株式市場操作の罪においてフエ氏およびチン・ヴァン・クエット氏の共犯者であると判定されました。

捜査機関によると、被告らは犯行の一部しか自白せず、共犯者全員を自白しなかったため、捜査は困難を極めたという。違反の理由は、被告らがチン・ヴァン・クエット氏の親族であったことであり、違法行為による利益は受け取っておらず、給与のみを受け取っていた。

国家証券管理機関、監査会社、関連会社に所属し、違反の兆候が見られる対象者に対しては、公安部捜査機関が引き続き法の規定に基づいて捜査・処理する。

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