取引に偽札が5枚ある場合、警察が介入

(PLVN) - ベトナム国家銀行は、銀行分野における偽造紙幣および偽造の疑いのある紙幣の取り扱いについて詳述した通達を発行しました。規則によると、取引において5枚以上の偽造紙幣または5枚以上の偽造金属片を発見した場合、国家銀行支店、取引事務所、信用機関、または外国銀行支店は、直ちに最寄りの警察機関に通報しなければなりません。

2025年10月1日 14時54分

イラスト写真。

(PLVN) - ベトナム国家銀行は、銀行分野における偽造紙幣および偽造の疑いのある紙幣の取り扱いについて詳述した通達を発行しました。規則によると、取引において5枚以上の偽造紙幣または5枚以上の偽造金属片を発見した場合、国家銀行支店、取引事務所、信用機関、または外国銀行支店は、直ちに最寄りの警察機関に通報しなければなりません。

ベトナム国家銀行（SBV）は、銀行分野における偽造紙幣および偽造の疑いのある紙幣の取り扱いに関するガイドラインを示す通達58/2024/TT-NHNNを発行した。

この通達では、顧客との現金取引において、偽造の兆候のある貨幣を検出した場合、国立銀行支店、取引事務所、信用機関、外国銀行支店は本物の貨幣のセキュリティ機能と照合し、以下のように処理しなければならないと規定されています。

国立銀行または公安部が偽造紙幣を書面で通知した場合、偽造紙幣を没収し、記録を作成し、偽造紙幣に刻印と穴あけを行う必要があります。規定によると、偽造紙幣の両面に「偽造紙幣」と刻印し、片面につき1つずつ刻印し、偽造紙幣に4つの穴を開けます（偽造紙幣の両面に、事務用パンチを用いて対称形の丸い穴を2つ開けます）。

当該貨幣が新型偽造貨幣であると判定された場合、当該貨幣を没収し、政令第87/2023/ND-CP号で発行された付録の様式第01号に従って記録を作成する必要があるが、偽造貨幣に刻印や穴あけ加工は行わない。

偽造紙幣の押収日から2営業日以内に、国立銀行支店または取引事務所は発行財務部に書面で通知しなければならない。信用機関または外国銀行支店は、当該信用機関、信用機関支店または外国銀行支店が支払口座を開設している地域の取引事務所または国立銀行支店（以下、「当該地域の国立銀行支店」という。）に書面で通知しなければならない。通知には、偽造紙幣の種類、数量、通し番号、特徴の説明に関する情報を含めるものとする。

また、この通達では、国立銀行支店、取引事務所、信用機関、外国銀行支店は、偽造紙幣の保管、輸送、流通の疑いがある場合、新しい種類の偽造紙幣がある場合、取引に偽造紙幣が 5 枚 (または偽造金属貨幣が 5 枚) 以上ある場合、または顧客が偽造紙幣の記録保管と押収に従わない場合など、次のいずれかのケースを発見した場合は、速やかに最寄りの警察機関に通報して調整と対応を求めなければならないと規定されています。

国立銀行の規定に従って銀行部門で束または密封された袋に入った現金を受け取ったり渡したりした後、金銭を数え、分類し、選別する過程で偽造紙幣が発見された場合、国立銀行傘下の部門、信用機関、外国銀行支店は、本条第 1 項および第 2 項の b 点と c 点に規定されている現金取引で発見された偽造紙幣と同様に処理するものとする。

偽造紙幣の包装と封印は、国立銀行の支店および取引窓口が責任を負います。偽造紙幣の封印は国立銀行の現金封印規則に従って行われますが、本物の紙幣と区別するため、封印には「偽造紙幣」と刻印する必要があります。

したがって、偽造綿貨幣、偽造ポリマー貨幣は、同一額面、同一材質の紙幣100枚を1束に詰め、10束を1束（1,000枚）に詰めて封印します。偽造金属貨幣は、同一額面の紙幣100枚を1つの小袋に詰めて封印し、10つの小袋を1つの大袋（1,000枚）に詰めて封印します。

梱包（または袋詰め）するのに十分な数量がない場合は、配送と受け取りの便宜を図るため、国立銀行の支店および取引事務所でも梱包、封印し、枚数（または個数）を明記します。

偽造紙幣は国立銀行システム、信用機関、外国銀行支店の金庫に別々に保管されます。

信用機関および外国銀行支店は、押収した偽造紙幣を毎月、その地域の国立銀行支店または取引事務所に引き渡さなければなりません。

国立銀行支店および取引事務所は、信用機関および外国銀行支店から提出された偽造紙幣の真贋を検査する責任を負う。提出された偽造紙幣に真貨が検出された場合、国立銀行支店および取引事務所は、本通達に添付されている付録の様式に従って記録を作成し、提出機関に対し、顧客に相当額を返還し、30日以内に結果を報告するよう書面で要請するものとする。

「COUNTERFEIT」と刻印され、穴が開けられた本物の紙幣は、国立銀行支店または取引事務所で紙幣の1/8の部分を切り取り、提出元に同額と交換（入金）され（流通基準を満たさない通貨の交換には手数料はかかりません）、国立銀行の規則に従って流通基準を満たさない通貨と同様に包装され、配達されます。

国立銀行の支店および取引事務所は、偽造紙幣を少なくとも6ヶ月に1回（該当する場合）中央財務局に引き渡さなければなりません。この引き渡しは、国立銀行との間の送金と併せて行うことができます。

回覧第58/2024/TT-NHNNは2025年2月14日から発効します。

出典: https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html