クアンビン省警察刑事局に召喚された容疑者2人は、ホアン・ティ・ゴック・トゥイ（36歳、ナム・リー区第2住宅団地に居住）、レ・ティ・タン・トゥイ（37歳、クアンビン省ドンホイ市ドンハイ区ナム・タン住宅団地に居住）である。
警察署にいるレ・ティ・タン・トゥイ
当初、トゥイ氏とトゥイ氏は、2023年の初めから現在に至るまで、2人とも省内の多くの銀行の役員や幹部と親密な関係にあり、銀行から高額な手数料（短期間の融資の場合）でお金を借りる必要のある顧客が多数いたという噂を広めたと告白した。
この策略を使って、トゥイ氏とトゥイ氏はドンホイ市の被害者6人から約560億ドンを受け取り、それを他の目的に流用した。
警察は情報収集と書類収集の過程で、トゥイ氏とトゥイ氏が省内の多くの人々からも資金を受け取っていたことを突き止めました。その総額は1100億ドンを超え、この金額を個人的な使用に加え、2人は複数の人物に貸付目的で送金していました。
警察署にいるホアン・ティ・ゴック・トゥイ
クアンビン省警察捜査局は、詐欺と財産横領の行為を捜査するため、住居の緊急捜索と容疑者2人の緊急拘留を命じた。
クアンビン省警察は引き続き書類を収集し、検証し、捜査を拡大しており、容疑者2人の被害者に対し、解決のために省警察刑事部（ドンホイ市ドンハイ区グエンチャイ通り）に直接連絡するよう求めている。
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