Kasus Truong My Lan tahap 2: Pengacara mengatakan mantan CEO SCB tidak bersalah atas pengangkutan uang ilegal melintasi perbatasan

Pada tanggal 8 Oktober, sidang tingkat pertama kasus "Perampasan properti secara curang", "Pencucian uang", dan "Pengangkutan mata uang ilegal melintasi perbatasan" yang terjadi di Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), dan unit terkait dilanjutkan dengan pembelaan dari para pengacara.

Terdakwa Vo Tan Hoang Van di pengadilan. Foto: HOANG HUNG

Terdakwa pembela Vo Tan Hoang Van (mantan Direktur Jenderal SCB), pengacara Le Hong Nguyen mengatakan bahwa terdakwa tidak melakukan kejahatan "Mengangkut mata uang secara ilegal melintasi perbatasan".

Terdakwa Van menandatangani 20 kontrak, 13 kontrak pembayaran utang, 7 kontrak pembayaran biaya konsultasi.

Selama proses penandatanganan 20 kontrak ini, prosedur SCB mencakup perintah transfer uang dan dokumen hukum perusahaan transfer uang sesuai dengan prosedur SCB yang diajukan oleh bawahan Van. Terdakwa Van tidak mengetahui adanya kesalahan dalam dokumen-dokumen ini sebagaimana dituduhkan dalam dakwaan.

Pengacara berargumen bahwa dalam konteks kejahatan ini, pengangkutan barang ilegal melintasi perbatasan dilakukan melalui darat, udara, atau laut. Metode pengangkutan dapat dilakukan dengan tenaga manusia atau dengan alat transportasi. Mata uang sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 189 kejahatan ini harus berupa uang fisik, bukan uang elektronik seperti yang sedang diadili dalam kasus ini.

Para terdakwa di pengadilan. Foto: HOANG HUNG

Terdakwa yang membela Ho Buu Phuong (mantan Ketua Dewan Direksi Perusahaan Saham Gabungan Tan Viet Securities - TVSI, mantan Wakil Direktur Jenderal yang membidangi keuangan VTP Group), pengacara Nguyen Thanh Cong mengatakan bahwa hukuman yang diajukan jaksa penuntut umum kepada kliennya, yakni 10-11 tahun penjara, terlalu berat.

Menurut pengacara, terdakwa Phuong tidak berpartisipasi dalam tahap polis awal dan tahap penjualan kepada para korban. Terdakwa berpartisipasi dalam tahap dukungan penerbitan obligasi kepada investor. Pada tahap awal, perusahaan Quang Thuan, An Dong, dan Sunny World menerbitkan obligasi kepada perusahaan induk sesuai dengan hukum.

Namun, pada tahap selanjutnya, ketika menjalankan arus kas, mentransfer obligasi ke TVSI, serta mendistribusikan dan menjualnya kepada lebih dari 35.000 korban, terjadi pelanggaran. Terdakwa Phuong hanya menerima polis dan mendukung penerbitan obligasi, tidak memutuskan atau mengarahkan terdakwa lain untuk melakukan kejahatan.

Pengacara Nguyen Thanh Cong meminta juri untuk mempertimbangkan dan meninjau kembali keadaan yang memberatkan, yaitu "kejahatan terorganisir". Dalam kasus ini, terdakwa Phuong tidak menerima polis dari Truong My Lan, sehingga ia tidak mengetahui tujuan penerbitan obligasi tersebut.

Oleh karena itu, pengacara mengatakan bahwa penilaian jaksa bahwa terdakwa Phuong melakukan kejahatan terorganisasi tidak sesuai dengan perilaku objektif kasus tersebut.

Para terdakwa di pengadilan. Foto: HOANG HUNG

Senada dengan itu, pengacara terdakwa To Thi Anh Dao (mantan Wakil Direktur Jenderal VTP Group yang diusulkan jaksa untuk dihukum 30-36 bulan penjara), Nguyen Do Bao Chau menyatakan bahwa dokumen dan keterangan penyidikan tidak cukup untuk membuktikan adanya kolusi, pelemparan tugas, dan pembagian tugas antar terdakwa.

Oleh karena itu, pengacara berpendapat bahwa tidak ada dasar yang cukup untuk menerapkan unsur pemberatan "kejahatan terorganisasi" sebagaimana yang diajukan oleh perwakilan kejaksaan, dan meminta majelis persidangan untuk meninjau kembali. Pengacara juga meminta majelis persidangan untuk membatalkan penyitaan, dan mencegah terdakwa menyita aset yang disita, rekening yang dibekukan, dan properti yang sama sekali tidak terkait dengan perkara ini.

CHI THACH - THANH CHUNG

Sumber: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html