Mengungkap trik yang membuat ribuan investor menyetor miliaran dolar ke mata uang virtual PaynetCoin

Selain menyelenggarakan konferensi dan seminar akbar, kelompok penipuan ini menyamarkan mata uang virtual PaynetCoin (PAYN) seolah-olah terdaftar di bursa saham AS yang memiliki reputasi baik dan membayar bunga 5-9% kepada peserta baru pada tahap awal.

Badan investigasi keamanan mengerahkan rencana pencarian darurat di Fimetech Company Limited (kantor perwakilan di Hanoi ) - Foto: Kepolisian Provinsi Phu Tho

Seperti dilansir Tuoi Tre Online , Kepolisian Provinsi Phu Tho baru saja membongkar kelompok kejahatan terorganisasi transnasional yang beroperasi secara ilegal dalam bentuk jual beli mata uang virtual bernama PaynetCoin dengan skala miliaran USD.

Berbicara tentang metode operasi kelompok penipuan mata uang virtual, Mayor Jenderal Nguyen Minh Tuan - Direktur Kepolisian Provinsi Phu Tho - mengatakan bahwa sejak 2021, Nguyen Van Ha (45 tahun, di kecamatan Phu My Bac, provinsi Gia Lai - pemimpin kelompok tersebut) dan kaki tangannya memprogram dan menciptakan mata uang virtual PaynetCoin yang beroperasi pada platform Blockchain, membangun sistem penghargaan menurut model bertingkat untuk menarik peserta (menggunakan situs web seperti FMCPAY.com dan AFF2024.com untuk mendaftar dan mengaktifkan paket investasi ilegal).

"Ha mempelajari keuangan dan bekerja di sektor perbankan, sehingga ia memahami kredit, keuangan, dan terutama psikologi orang-orang, terutama mereka yang memiliki uang tetapi kurang memiliki pengetahuan investasi, sehingga mudah untuk mengajak mereka berinvestasi dalam mata uang virtual," kata Mayor Jenderal Nguyen Minh Tuan.

Untuk mengembangkan sistem ini, Ha mengajak sejumlah orang untuk bergabung, termasuk Phan Viet Lap (42 tahun, di distrik Bay Hien, Kota Ho Chi Minh). Mereka semua berpengalaman dalam kegiatan pemasaran berjenjang (MLM), sehingga mereka mengembangkan sistem ini dengan sangat cepat dengan menyelenggarakan seminar-seminar besar di berbagai resor, dan hotel bintang 5 untuk mempromosikan PaynetCoin sebagai investasi yang berharga dan menguntungkan.

Kelompok Ha juga membayar keuntungan sebesar 5 - 9% per bulan - tingkat bunga yang sangat menarik bagi pendatang baru dalam konteks ekonomi saat ini.

Mayor Jenderal Nguyen Minh Tuan langsung mengambil keterangan dari orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut - Foto: Kepolisian Provinsi Phu Tho

Letnan Kolonel Hoang Tung, Kepala Departemen Keamanan Ekonomi Kepolisian Provinsi Phu Tho, mengatakan bahwa kelompok penipu tersebut menggunakan PaynetCoin untuk memberikan imbalan kepada para investor. Uang ini akan digunakan oleh para investor untuk ditukarkan dengan mata uang kripto USDT bagi mereka yang memegang mata uang kripto PaynetCoin yang membutuhkan di bursa FMCPAY.com, yang kemudian dapat ditukarkan ke dalam USD atau mata uang Vietnam.

Namun, mereka juga menetapkan biaya penarikan yang sangat tinggi untuk setiap transaksi, membuat orang-orang takut setiap kali mereka menarik uang. Di saat yang sama, mereka "menabur" harapan bahwa uang tersebut akan tetap ada di sana. Semakin banyak poin hadiah yang mereka kumpulkan di PaynetCoin, semakin tinggi keuntungan yang akan mereka terima nantinya, tetapi sebenarnya tidak ada nilainya.

"Ketika orang-orang menerima bunga, mereka tidak menariknya karena mereka mendengar para penipu mengatakan bahwa jika mereka menyimpan PaynetCoin, keuntungannya akan semakin bertambah dan nilainya akan meningkat, sehingga kebanyakan orang tidak menarik uang mereka," ungkap Letnan Kolonel Hoang Tung.

Badan investigasi keamanan mengambil pernyataan dari karyawan - Foto: Kepolisian Provinsi Phu Tho

Letnan Kolonel Hoang Tung juga mengatakan bahwa untuk menipu para investor, kelompok Ha juga memberikan banyak informasi palsu seperti pertukaran mata uang virtual PaynetCoin terdaftar untuk beroperasi di AS, atau bahwa mata uang digital ini dapat digunakan untuk membeli tiket pesawat, memesan kamar hotel...

"Melalui kasus ini, kami menyarankan masyarakat untuk tidak mempercayai metode investasi dengan suku bunga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan simpanan bank atau investasi dari perusahaan manufaktur.

"Ketika berpartisipasi dalam investasi, orang perlu mempelajari dan memahami informasi yang lengkap dan resmi" - Mayor Jenderal Nguyen Minh Tuan menegaskan.

Akan tetapi, semua ini adalah situs web yang dibuat oleh kelompok Ha dan tidak mempunyai nilai transaksi riil.

Dengan kedok dan trik seperti itu, kelompok Ha berhasil menarik ribuan peserta, dan total dana yang terkumpul mencapai miliaran dolar AS. Meskipun pemimpinnya orang Vietnam, mereka berhasil memobilisasi investor domestik dan asing.

"Saat kami mengungkap kasus ini, uang dari India dan Filipina terus mengalir ke bursa virtual yang diciptakan Ha," kata Letnan Kolonel Hoang Tung.

Barang bukti dan properti disita saat penggeledahan rumah tersangka - Foto: Kepolisian Provinsi Phu Tho

Mayor Jenderal Nguyen Minh Tuan mengungkapkan, saat menindak tegas kasus tersebut, kelompok Ha justru menarik dana sekitar 200 juta USD untuk keperluan pribadi, bukan sebagaimana target yang sebelumnya dicantumkan dalam imbauan kepada investor.

Dalam kasus ini, kami telah menindak dan menangkap dalangnya, serta pencipta mata uang virtual untuk menipu dan merampas aset masyarakat. Bersamaan dengan itu, kami juga telah menyita dan membekukan sejumlah besar uang tunai, mata uang asing, dan properti dengan total nilai hingga 1.000 miliar VND.

"Ke depannya, jika penyelidikan diperluas, kami pasti bisa menyita lebih banyak uang untuk dikembalikan kepada para korban nanti," ungkap Mayor Jenderal Nguyen Minh Tuan.

Pemberitahuan penemuan korban kasus

Badan Keamanan Investigasi Departemen Kepolisian Provinsi Phu Tho mengumumkan bahwa unit tersebut saat ini sedang menyelidiki kasus penipuan dan perampasan properti terkait dengan investasi dalam mata uang digital PaynetCoin (PAYN) dan lantai perdagangan FMCPAY.

Untuk membantu proses penyidikan, masyarakat yang mempunyai informasi terkait kasus ini dimohon untuk proaktif menghubungi dan memberikan informasi melalui nomor telepon 0692.645.133 - 0393.817.910 (penyidik ​​Le Xuan Truong) atau kantor Badan Keamanan Investigasi Kepolisian Provinsi Phu Tho di Jalan Tran Phu No. 216, Kelurahan Viet Tri.

KEBIJAKSANAAN

Sumber: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm