Disita 246 kg emas batangan, 31 mobil super dalam kasus penipuan TikToker Mr Pips

Pada sore hari tanggal 10 Desember, Kepolisian Resor Kota Hanoi secara resmi mengumumkan adanya kasus penipuan dan penggelapan aset melalui internet dengan skala hingga ribuan miliar VND yang melibatkan terdakwa Pho Duc Nam (lahir tahun 1994, berdomisili di Ba Ria - Vung Tau , dikenal sebagai TikToker Mr Pips).

Menurut penyelidikan, sejak 2021, Nam dan Le Khac Ngo (lahir tahun 1990, tinggal di Distrik Bac Tu Liem, Hanoi ) telah bekerja sama dengan seorang warga negara Turki yang berkantor pusat di Phnom Penh (Kamboja). Kelompok ini mengarahkan 7 orang di Vietnam untuk mendirikan banyak perusahaan "hantu", yang berkantor pusat di Kota Ho Chi Minh, Hanoi, dan beberapa provinsi serta kota lainnya.

Para pelaku mendirikan perusahaan di Kota Ho Chi Minh sebagai kedok dan sekitar 44 kantor di Vietnam (termasuk 24 kantor di Hanoi dan 20 kantor di provinsi dan kota lainnya). Perusahaan ini tidak terdaftar untuk beroperasi di bidang sekuritas dan keuangan, tetapi tetap merekrut karyawan untuk beroperasi di bidang perdagangan valuta asing dan derivatif.

Tiktoker Mr Pips (Pho Duc Nam) terkenal dengan videonya yang berisi postingan tentang kehidupan mewahnya dan mengajarkan cara menghasilkan uang, dengan ratusan ribu pengikut di TikTok dan YouTube.

Setiap hari, sekitar 1.000 karyawan bekerja dari pukul 08.00 hingga 21.00. Para peserta membuat dan mengelola 5 situs web dengan antarmuka berbahasa Inggris agar peserta salah paham bahwa mereka berdagang di bursa internasional terkemuka, sehingga menciptakan kepercayaan bagi investor.

Situs web ini pada dasarnya terprogram dan terhubung dengan rekening bank para pelaku manajemen. Setiap platform perdagangan terhubung ke aplikasi MetaTrader 4, sementara MetaTrader 5 adalah platform perdagangan valuta asing dan saham yang populer di dunia.

Subjek merekrut, menugaskan, dan mendesentralisasikan manajemen karyawan perusahaan ke dalam berbagai departemen (termasuk akuntansi, sumber daya manusia, TI, bisnis, dan layanan pelanggan...). Departemen-departemen ini saling melengkapi, menghubungi pelanggan melalui Zalo, Telegram... untuk menipu dan mengambil alih aset.

Skema jaringan ini adalah memberikan informasi palsu agar nasabah percaya, mentransfer uang ke rekening yang ditunjuk oleh pelaku, lalu mengambil uang tersebut. Awalnya, Nam dan komplotannya mengiming-imingi nasabah untuk melakukan beberapa transaksi dengan jumlah kecil, mendapatkan keuntungan, lalu menarik uang tersebut.

Kemudian, mereka menggunakan berbagai trik untuk membimbing dan mendorong nasabah meningkatkan modal perdagangan mereka. Ketika investor kehilangan uang, bahkan kehilangan semua uang di rekening mereka, para pelaku memberikan informasi palsu agar mereka tetap percaya dan mentransfer lebih banyak uang untuk "memulihkan". Hingga nasabah tidak lagi mampu secara finansial, kelompok penipu memblokir komunikasi dan mengambil semua uang tersebut.

Pada tanggal 25 Oktober, Kepolisian Hanoi berkoordinasi dengan departemen profesional Kementerian Keamanan Publik untuk mengerahkan pasukan guna menangkap puluhan tersangka dalam komplotan penipuan properti transnasional ini.

Hingga saat ini, badan investigasi telah mengidentifikasi 2.661 korban di seluruh negeri. Sementara itu, polisi telah menyita dan membekukan banyak aset milik para korban, yang diperkirakan bernilai lebih dari 5.200 miliar VND.

Rinciannya: uang tunai senilai 316 miliar di rekening tersebut, obligasi senilai 9 miliar VND, buku tabungan senilai lebih dari 200 miliar; 69 miliar VND. Selain itu, terdapat 2,3 juta dolar AS, 890 emas batangan SJC, 246 kg emas murni, 31 supercar, 7 sepeda motor mewah, 59 jam tangan merek ternama senilai total sekitar 300 miliar VND, 84 perhiasan emas bertatahkan berlian. Selain itu, pihak berwenang telah membekukan transaksi di 125 properti.

Saat ini, Badan Reserse Kriminal Kepolisian telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kasus pidana Perampasan harta kekayaan secara curang, Pencucian Uang, Kegagalan melaporkan tindak pidana, dan Penerimaan serta penggunaan harta kekayaan yang diperoleh orang lain melalui tindak pidana.

Pada saat yang sama, lembaga investigasi tersebut menuntut 31 orang pelaku, termasuk: 26 orang terdakwa atas kejahatan Perampasan properti secara curang, 3 orang terdakwa atas kejahatan Pencucian Uang, 1 orang terdakwa atas kejahatan Tidak melaporkan kejahatan, dan 1 orang terdakwa atas kejahatan Menyembunyikan properti yang diperoleh dengan kejahatan orang lain.

Kebijaksanaan

Sumber: https://vtcnews.vn/thu-giu-246kg-vang-nguyen-khoi-31-sieu-xe-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912728.html