Terkait kasus Van Thinh Phat tahap 2, badan investigasi (IA) menyatakan bahwa, terkait tindakan penipuan dan penggelapan aset, sejak tahun 2018 hingga 2020, Ny. Truong My Lan dan komplotannya telah menerbitkan 25 paket obligasi palsu, tanpa agunan, dan saat ini dalam kondisi insolven.

Nilai total dari 25 paket obligasi ini lebih dari VND 30,869 miliar, dengan utang yang belum dilunasi lebih dari VND 30,081 miliar. Badan investigasi mengidentifikasi para korban sebagai 35.824 pemegang obligasi yang memiliki 25 kode obligasi dari 4 perusahaan, yaitu An Dong, Quang Thuan, Sunny World, dan Setra, pada saat kasus ini dimulai (7 Oktober 2022).

Berdasarkan keterangan Ketua Van Thinh Phat, Truong My Lan di Badan Investigasi Kepolisian, pada tahun 2018, Ny. Lan dilaporkan oleh bawahannya bahwa Bank SCB berada di bawah tekanan untuk membayar bunga kepada masyarakat dan melunasi banyak sisa utang finansial dari utang VND 133.000 miliar saat menggabungkan 3 bank pada tahun 2012.

nh scb.png
Ibu Truong My Lan diberitahu oleh bawahannya bahwa Bank SCB berada di bawah tekanan untuk membayar utang dan bunga kepada masyarakat. Foto: VietNamNet

Di sisi lain, pada tahun 2017, Badan Pengawasan dan Pemeriksaan Perbankan Bank Negara melakukan inspeksi terhadap Bank SCB. Hasil inspeksi tersebut mengubah Bank SCB dari bank yang didukung untuk restrukturisasi menjadi bank yang beroperasi normal, dengan pembatasan batas kredit dan berbagai aktivitas lainnya, yang menyebabkan kebuntuan dalam operasional Bank SCB.

Pada saat ini, Ibu Nguyen Phuong Hong, Wakil Direktur Jenderal Bank SCB, berulang kali mengusulkan kepada Ibu Lan untuk menggunakan Perusahaan An Dong dan perusahaan lain dari Grup Van Thinh Phat untuk menerbitkan obligasi guna memiliki sumber untuk menangani utang, membantu SCB mengatasi kesulitan.

Ibu Lan menyatakan bahwa saat itu ia menyetujui kebijakan penggunaan Perusahaan An Dong untuk menerbitkan obligasi.

Awalnya, Ibu Phuong Hong mengusulkan untuk menerbitkan obligasi untuk Perusahaan An Dong sebesar 10.000 miliar VND hingga 15.000 miliar VND, namun kemudian, karena situasi aktual, banyak tekanan keuangan yang muncul, sehingga ia menerbitkan obligasi untuk Perusahaan An Dong hingga 25.000 miliar VND bersama dengan banyak perusahaan lainnya.

Ibu Lan memanfaatkan makan siang di kantor pusat Van Thinh Phat Group di Kota Ho Chi Minh untuk mengundang beberapa "kartu truf" untuk berdiskusi.

Secara khusus, Ibu Lan mengundang Bapak Dinh Van Thanh, Ketua SCB; Bapak Vo Tan Hoang Van, Direktur Jenderal SCB; Ibu Nguyen Phuong Hong, Wakil Direktur Jenderal SCB; Bapak Nguyen Tien Thanh, Direktur Jenderal Perusahaan Sekuritas SVSI dan Bapak Ho Buu Phuong, Wakil Direktur Jenderal yang bertanggung jawab atas keuangan Van Thinh Phat Group untuk makan malam.

Selama makan, Ibu Lan mengusulkan untuk meminjamkan uang kepada Perusahaan An Dong untuk menerbitkan obligasi, memobilisasi dana untuk operasi Bank SCB, dan menugaskan individu-individu di atas untuk secara proaktif meneliti dan melaksanakan.

Secara khusus, Bapak Vo Tan Hoang Van memiliki peran mengarahkan dan mengoperasikan SCB Bank untuk melaksanakan pengenalan, konsultasi, dan penjualan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan di bawah Van Thinh Phat Group kepada masyarakat.

Ibu Nguyen Phuong Hong bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait guna menyusun rencana penerbitan obligasi, mengoordinasikan arus kas dan penggunaan dana hasil mobilisasi obligasi; mengelola dan memantau penggunaan dana. "Kartu truf" lainnya juga ditugaskan untuk tugas-tugas khusus.

Komitmen untuk mengatasi konsekuensi dari Ketua Van Thinh Phat

Dalam proses bekerja sama dengan Kepolisian Investigasi, Ibu Truong My Lan mengakui bahwa kebijakan penerbitan obligasi perusahaan di bawah Van Thinh Phat Group melanggar hukum karena uang hasil penjualan obligasi tidak digunakan untuk investasi, produksi, atau untuk menghasilkan pendapatan guna membayar utang kepada pemegang obligasi, tetapi digunakan untuk menangani krisis keuangan SCB, yang menyebabkan ketidakmampuan membayar.

Ibu Lan bertanggung jawab atas kesalahannya dan membayar kembali utang obligasi kepada pemegang obligasi dalam bentuk berikut:

Gunakan semua uang dan aset Ibu Lan yang telah disita, diblokir, dan dirampas, dan semua uang dan aset yang diperintahkan oleh Pengadilan Rakyat Kota Ho Chi Minh kepada individu dan organisasi untuk dikembalikan atau diberi kompensasi kepada Ibu Lan untuk memprioritaskan pembayaran utang dan bunga obligasi bagi pemegang obligasi.

Selain itu, Ibu Lan berharap agar individu dan organisasi yang terlibat dalam penggunaan uang yang diperoleh dari obligasi perusahaan-perusahaan ini juga harus bertanggung jawab untuk memastikan pembayaran penuh utang dan bunga obligasi kepada masyarakat.