Penuntutan Ketua Perusahaan Saham Gabungan Investasi Emas Phu Quy, Le Xuan Tung

Pada pagi hari tanggal 24 Juni, berbicara dengan Thanh Nien , Letnan Jenderal To An Xo, juru bicara Kementerian Keamanan Publik , mengatakan bahwa Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik telah mengeluarkan keputusan untuk mengadili kasus pidana "penyelundupan" dan "penggelapan pajak" yang terjadi di gerbang perbatasan Lao Bao (provinsi Quang Tri); Perusahaan Saham Gabungan Investasi Emas Phu Quy dan unit terkait.

Terdakwa Nguyen Thi Hoa dan Le Xuan Tung

Ini adalah hasil dari investigasi terfokus dan pengungkapan jaringan penyelundupan emas dari Laos ke Vietnam yang dipimpin oleh Kementerian Keamanan Publik. Jaringan ini dipimpin oleh Nguyen Thi Hoa (berdomisili di Kota Lao Bao, Distrik Huong Hoa, Provinsi Quang Tri) dan "penggelapan pajak" terjadi di Perusahaan Saham Gabungan Investasi Emas Phu Quy.

Awalnya, badan investigasi tersebut menetapkan bahwa sejak tahun 2022 hingga sekarang, Nyonya Nguyen Thi Hoa dan kaki tangannya telah mengorganisasikan jaringan penyelundupan lebih dari 3 ton emas, dengan total nilai sekitar 5.000 miliar VND dari Laos ke Vietnam melalui gerbang perbatasan Lao Bao untuk dijual ke toko-toko emas dalam negeri guna mendapatkan keuntungan ilegal.

Hasil investigasi juga menetapkan bahwa Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company telah menyatakan dan melaporkan secara tidak jujur ​​atas penyelesaian pajaknya tahun 2021, melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 143 Undang-Undang Administrasi Pajak No. 38/2019/QH14 tentang penggelapan pajak, yang menyebabkan kerugian Negara lebih dari 6 miliar VND.

Berdasarkan dokumen investigasi, Kementerian Keamanan Publik telah mendakwa dan menerapkan tindakan pencegahan terhadap Nguyen Thi Hoa dan 17 orang lainnya atas kejahatan "penyelundupan", sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 188 KUHP.

Menuntut dan menerapkan tindakan pencegahan terhadap Tuan Le Xuan Tung atas kejahatan "penggelapan pajak", sebagaimana diatur dalam Klausul 3, Pasal 200 KUHP.

Menurut Letnan Jenderal To An Xo, Badan Kepolisian Investigasi Kementerian Keamanan Publik tengah memperluas penyelidikan atas kasus tersebut; sekaligus meninjau, menyita, dan membekukan aset para pihak yang terlibat guna memastikan pemulihan aset bagi Negara.

Tautan sumber: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm