Trinh Van Quyet úr mellett további 49 vádlottat állítanak bíróság elé csalárd elsikkasztás, tőzsdei manipuláció, hivatalos feladatok ellátása közben elkövetett pozícióval és hatalommal való visszaélés, valamint értékpapír-kereskedelem során szándékosan hamis információk közlése vagy eltitkolása bűncselekmények miatt.

A bíróság elé állítottak között van Le Hai Tra úr (a Ho Si Minh-városi Értéktőzsde igazgatótanácsának korábbi tagja, állandó vezérigazgató-helyettes, a Jegyzői Tanács független tagja). Le Hai Tra urat hivatalos feladatok ellátása közben elkövetett hatalommal való visszaélés bűncselekménye miatt indították eljárás.

A tárgyalást Vu Quang Huy bíró, a Hanoi Népbíróság Büntetőbíróságának elnökhelyettese vezette. A tárgyalás több napon át tartott.

Eddig több mint 50 ügyvéd regisztrált a vádlottak védelmére. Közülük 4 ügyvéd vesz részt Trinh Van Quyet vádlott védelmében.

A Hanoi Bíróság megállapította, hogy az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság (ROS részvénykód) részvényeit (első eladás) megvásárló 30 403 befektető volt az ügy áldozata. A bíróság idézte a kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezőket, köztük az FLC Faros Építőipari Részvénytársaság részvényeivel rendelkező több mint 63 000 befektetőt, valamint más, kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező személyeket is.

Trinh van Quyet 6 1 24.jpeg
Trinh Van Quyet úr. Fotó: Hoang Ha

Trinh Van Quyet urat azonosították a főszereplőként.

A vád szerint Trinh Van Quyet úr a Faros Company-t eszközként használta fel, hogy saját céljaira eltulajdonítsa a befektetők pénzét, és más vádlottakat csalárd cselekmények elkövetésére utasított, hogy a vállalat saját tőkéjét 1,5 milliárdról 4300 milliárd VND-re növelje.

Ezután fejezze be a Faros Company hamis tőkebefizetésének értékével megegyező részvények tőzsdei bevezetésének eljárását; használja a HOSE tőzsdei küszöböt eszközként részvényeladásra, elsajátítva a befektetők pénzét.

A pénz eltulajdonítása érdekében Trinh Van Quyet úr Doan Van Phuong urat (az FLC Csoport korábbi vezérigazgatóját, aki megszökött) és Trinh Thi Minh Hue asszonyt (Quyet úr húgát) bízta meg a hamis tőkeemelési dokumentumok legalizálásával kapcsolatos összes tevékenység közvetlen irányításával és lebonyolításával; közvetlenül felkért számos személyt, hogy részvényesként lépjenek fel a Faros Company részvényeinek átruházása érdekében.

A vád az, hogy a Faros Company, néhány könyvvizsgáló cég, Trinh Van Quyet úr rokonai, Trinh Thi Minh Hue asszony... Phuong úr és Hue asszony utasításait követve jogi eljárásokat írtak alá a tőkebefizetések felduzzasztása és a hamis tőkebefizetések legalizálása érdekében; ezeket a hamis információkat rögzítették az auditált pénzügyi jelentésben és a tájékoztatóban, hogy kiegészítsék a ROS részvényeinek tőzsdei bevezetéséhez szükséges dokumentációt.

Az üggyel kapcsolatban az Állami Értékpapír-bizottság Nyilvánosan Működő Részvénytársaságok Felügyeletének Osztályától, a VSD-től (Vietnami Értékpapír-letétkezelő) és a HOSE-tól származó vádlottakat azzal vádolták, hogy hamis információkat használtak fel a Faros Company által a nyilvánosan működő részvénytársaság jóváhagyásához, az értékpapírok bejegyzéséhez és 430 millió ROS részvény HOSE-n történő bevezetéséhez benyújtott auditált pénzügyi kimutatásokban és dokumentumokban.

A fenti indítékokkal, célokkal és trükkökkel Mr. Trinh Van Quyet a HOSE tőzsdei árat arra használta fel, hogy több mint 391 millió, felfújt tőkebefizetésekből származó részvényt adjon el 30 403 befektetőnek a tőzsdén, 3621 milliárd VND-t tulajdonítva el.

A Legfelsőbb Népi Ügyészség szerint a fenti következmények előidézéséhez az alperesek aktív részvétele és segítsége járt el a tőkebefizetések felduzzasztásában, befektetések megbízásában, befektetési megbízások fogadásában, a fiktív tőkebefizetésekből származó pénzforgalom legalizálásában; fiktív tőkebefizetések meghatározásában; a részvények tőzsdei bevezetésének jóváhagyásában, hogy megkönnyítse Trinh Van Quyet úr számára a tulajdonosok fiktív tőkebefizetéseiből létrehozott részvények értékesítését, valamint a befektetők pénzének elsajátításában a tőzsdén.

Trinh Van Quyet urat azonosították a Faros Company megvásárlásának ötletgazdájaként, aki úgy döntött, hogy irányítja a megvásárlását; eldöntötte és irányította a fiktív tőke befizetését, fiktív tőke felhasználásával legalizálva a Faros Company fiktív tőkéjének 1,5 milliárd VND-ról 4300 milliárd VND-ra történő emelését és felhasználását; nyilvánosan bejegyzett részvénytársaságként, értékpapírokat és részvényeket jegyzett a HOSE-n, több mint 391 millió fiktív tőkebefizetésből létrehozott ROS részvényt adott el 30 403 befektetőnek, több mint 3621 milliárd VND-t tulajdonítva el.

Trinh Van Quyet vádlott emellett az értékpapírszámlák megnyitásának, kezelésének és használatának ötletgazdája, döntéshozója és igazgatója is volt; döntött és irányította a hamis pénz Hue vádlott által kezelt számlákra juttatását 5 értékpapírkód manipulálása céljából, több mint 723 milliárd VND illegális haszonszerzéssel. Ebből büntetőjogi felelősségre vonást kell vállalnia 4 értékpapírkód miatt, amelyek több mint 684 milliárd VND illegális haszonszerzéssel jártak.