Lam Dong: A nemzetközi csalások leleplezése

A Nam Ban Silk Company Limited (Lam Ha község, Lam Dong) ellen indított csalási ügy leleplezte a külföldi partnerek bizalmának kihasználását és vagyonának elsikkasztását. A kormány és az illetékes szervek megerősítették, hogy szigorúan fogják kezelni az ügyet, miközben védik a becsületes vállalkozások jogait, hozzájárulva egy biztonságos és átlátható kereskedelmi környezet kiépítéséhez.

A Lam Dong-i rendőrség július 14-én felolvasta Nguyen Khac H., a Nam Ban Silk igazgatója ellen kiadott elfogatóparancsot a férfi otthonában, külföldi partnerek megkárosítása miatt.

Amikor a hit a bűnözés eszközévé válik

A Nam Ban Silk Company Limited – amelyet egykor a Lam Dong tartomány selyemexportjának egyik tipikus egységének tartottak – kihasználva hírnevét és pozícióját, számos külföldi, főként indiai és hongkongi vállalattal kötött kereskedelmi szerződést.

A szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése helyett azonban a cégvezetés, élén Nguyen Khac H. igazgatóval, szisztematikus csalárd cselekményeket követelt el. Konkrétan ez a vállalkozás a szerződéses érték egy részének (általában 20%-30%-ának) előrefizetését követelte meg a nemzetközi partnerektől – ami bevett gyakorlat a nemzetközi kereskedelemben. Az előleg kézhezvétele után a cég nem a megállapodás szerint szállította ki az árut.

2023 vége óta a Nam Ban Silk Company mindkét gyára pénzügyi nehézségek és a termelés megszűnése miatt leállt. Ahelyett azonban, hogy átláthatóan tájékoztatták volna a partnereket, a cég vezetői arra utasították beosztottaikat, hogy hamisítsák meg az áruk szállításával kapcsolatos dokumentumokat, hogy bizalmat keltsenek abban, hogy az árukat feladták és úton vannak a kiszállítás felé. Ezen hamis dokumentumok alapján számos külföldi partner továbbra is átutalta a szerződésben szereplő fennmaradó összeget. Amikor azonban elérkezett a szállítási határidő, egyáltalán nem kaptak szállítmányt.

A szerződésekből származó bevételt nem termelésre fordították, hanem személyes célokra vagy adósságok törlesztésére. A nyomozás során a hatóságok megállapították, hogy a kezdeti elkülönített összeg körülbelül 3,2 milliárd VND volt.

A nyomozó hatóságnál Nguyen Khac H. vádlott elismerte, hogy csalárd magatartása a cég fizetésképtelenségéből és súlyos adósságaiból fakadt. A csalárd trükkök alkalmazása nemcsak átmeneti megoldás volt, hanem személyes haszonszerzést is szolgált a pénzügyi válság közepette.

A két vádlott munkahelyén és lakhelyén végzett házkutatás eredményeként számos kapcsolódó dokumentumot foglaltak le, ami hozzájárult a Büntető Törvénykönyv 174. cikkelyében előírt „Csalárd elsikkasztás” bűncselekményének jeleit mutató magatartás megállapításának megalapozásához. A vádemelésre, a vádlottak vádemelésére, valamint Nguyen Khac H. és Nguyen Phi C (helyettes) úr ideiglenes fogvatartásának elrendelésére vonatkozó határozatokat Lam Dong tartomány Népügyészsége jóváhagyta, biztosítva, hogy az eljárás a szabályoknak megfelelően, szigorúan és objektíven folyjon.

A hatóságok drasztikus beavatkozása

Miután hét (7) külföldi vállalattól, köztük hat (6) indiai és egy hongkongi vállalattól panaszt kapott, a Lam Dong Tartományi Rendőrkapitányság utasította a Gazdasági Rendőrséget, hogy működjön együtt a hivatásos egységekkel az ellenőrzés és a nyomozás lefolytatása érdekében. A rendőrség nagy felelősségtudattal végezte el az ellenőrzést, bizonyítékokat gyűjtött, és az érintett felekkel együttműködve tisztázta az ügy jellegét. A nyomozó hatóság ezáltal azonosította Nguyen Khac H. igazgató úr és Nguyen Phi C. igazgatóhelyettes úr csalárd magatartását, egyértelmű bizonyítékokkal a dokumentumok hamisítására és a partnerektől származó pénz elsikkasztására vonatkozóan.

A Lam Dong Tartományi Rendőrség Nyomozó Ügynöksége jelenleg továbbra is 11, 6 indiai vállalatot érintő és 12, öt másik külföldi vállalattal kötött szerződést ellenőriz, amelyek teljes becsült értéke eléri a több tízmilliárd VND-t.

Jelenleg a Nam Ban Silk Company Limited két gyára áll le a Lam Ha kerület Nam Ban községében 2023 novembere óta, ami megerősíti a termelési kapacitás csökkenését, és tovább tisztázza a vádlottak csalárd szándékait.

A Lam Dong Tartományi Rendőrség Gazdasági Rendőrsége felolvasta a gyanúsítottak elfogatóparancsát a Nyomozó Rendőrségi Ügynökségnél, biztosítva az átlátható és törvényes eljárást.

A Lam Dong tartományi rendőrség megtette a szükséges eljárási intézkedéseket, beleértve az eljárás megindítását, a vádlottak büntetőeljárás alá vonását és két cégvezetővel szemben ideiglenes letartóztatás alkalmazását „csalárd eltulajdonítás” miatt. Ezeket a határozatokat a Lam Dong tartományi népi ügyészség hagyta jóvá, biztosítva az átláthatóságot és a jogszabályok betartását. Ezzel egyidejűleg a nyomozó hatóság átkutatta a vádlottak munkahelyét és lakását, számos fontos dokumentumot lefoglalva, további, jogsértésre utaló jeleket mutató szerződések kivizsgálásának alapjául.

A Lam Dong tartományi rendőrség megerősítette, hogy szigorúan fogják kezelni az ügyet, és együttműködnek az illetékes szervekkel az összes szabálysértés tisztázása érdekében.

A Lam Dong Tartományi Rendőrkapitányság felszólítja az érintett vállalatokat és a Nam Ban Silk Company Limitedhez kapcsolódó vállalkozásokat, hogy működjenek együtt és osszák meg velünk a szükséges információkat a 02633822097-es telefonszámon.

Forrás: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html