(NLDO) - La police de Quang Binh vient de démanteler un réseau de fraude transfrontalière au Cambodge, dans lequel un groupe de Chinois transformait des Vietnamiens en outils.
Dinh Van Quan à l'agence d'enquête (veste bleue)
L'Agence de police judiciaire de la province de Quang Binh vient de rendre une décision de poursuites judiciaires, poursuivant 15 accusés, occupant divers postes et fonctions au sein d'une organisation de fraude transfrontalière opérant au Cambodge, pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ». Il s'agit d'une organisation criminelle sophistiquée, dotée de nombreuses ruses inédites et bien organisée.
Des criminels chinois dirigent une organisation frauduleuse
Cette organisation criminelle est dirigée par des Chinois et opère dans la région de PoiPet, au Cambodge, à la frontière avec la Thaïlande, réputée pour ses nombreux casinos et ses activités illégales. Ces individus utilisent notamment des Vietnamiens pour escroquer des Vietnamiens.
Dinh Van Quan (né en 1996 et résidant dans le district de Vinh Loc, province de Thanh Hoa ) s'est d'abord rendu au Cambodge pour travailler dans la région de PoiPet. En raison de ses mauvaises performances, il a été muté comme commis de cuisine. En juin 2024, il a réintégré le service fraude de l'entreprise, où il a été affecté à l'équipe commerciale avec pour mission de « tuer les clients » et de frauder directement.
Selon les déclarations de Quan, le salaire total et les primes qu'il recevait de ses supérieurs chinois s'élevaient à environ 150 millions de dongs. Dans le cadre de ses fonctions, Quan a escroqué et détourné environ 1,5 milliard de dongs auprès de victimes vietnamiennes.
De même, Vu Quang Khai (né en 2000 ; résidant à Bac Giang , province de Bac Giang) travaille dans l'entreprise frauduleuse depuis avril 2024. Khai a reçu un code d'employé pour contacter et signaler son travail au chef d'équipe et aux services concernés. Rien qu'à la fin du mois de mars 2024, Khai a fraudé environ 1,2 milliard de VND. Le total du salaire et des primes qu'il a perçus de l'entreprise s'élevait à environ 160 millions de VND.
Selon l'agence d'enquête, cette organisation criminelle opère en étroite collaboration, avec une division claire des tâches entre les groupes, y compris les groupes qui font des appels téléphoniques (pour connaître et attirer les victimes) ; les groupes qui envoient des messages interactifs (pour guider et créer la confiance) ; les groupes qui donnent des raisons (pour inciter les victimes à payer plus d'argent) ; les groupes qui jouent le rôle de victimes (pour accroître la confiance et stimuler la cupidité)...
L'astuce consistant à utiliser le « vietnamien pour tromper les Vietnamiens »
Les employés vietnamiens de PoiPet étaient tous embauchés par des ressortissants chinois. L'opération visant à escroquer les Vietnamiens était organisée en plusieurs services, chacun prenant en charge une partie du scénario minutieusement mis en scène.
Les personnes concernées sont détenues pour enquête et clarification.
Le centre d'appels est chargé de trouver des « clients potentiels » et de présenter l'offre d'évaluation 5 étoiles sur Google Maps. Une fois que le client accepte de participer, il lui sera demandé de se connecter au compte Zalo du guide et à la personne qui commet directement l'arnaque.
Une fois que le client s'est fait des amis sur Zalo, le guide discutera et demandera à la victime de télécharger et d'enregistrer un compte sur les applications de chat internes de l'entreprise telles que Cochat, Dealay..., et d'enregistrer un portefeuille pour recevoir de l'argent sur les sites Web fournis par l'entreprise tels que : http://m.bozmrvvrcuywy.com ; http://m.lumidexna.cc .
Les victimes sont ensuite placées dans des groupes de travail, qui contiennent de nombreux faux comptes se faisant passer pour de vrais participants. Ces personnes prouvent avoir acheté des forfaits de tâches, déposé de l'argent et réalisé des bénéfices afin de gagner leur confiance.
Au départ, cette organisation verse souvent un petit bénéfice à la victime pour l'inciter à investir davantage. Lorsque la victime dépose une somme importante, le service d'assistance lui donne des raisons telles que : opération erronée, contenu du virement erroné, nécessité de déposer davantage pour améliorer sa cote de crédit avant de pouvoir retirer de l'argent… Après cela, la totalité du montant lui sera confisquée.
Le service d'orientation recueillera les informations bancaires de la victime et les transmettra au service de gestion des comptes pour procéder au retrait. Le service de vérification appellera directement la victime pour confirmer le montant transféré et s'assurer qu'il correspond au rapport du service d'orientation.
Lors de la mise en œuvre du projet, la force conjointe (comprenant : la police du district de Le Thuy, le département de cybersécurité de la police provinciale de Quang Binh et la police des frontières de l'aéroport international de Noi Bai) a convoqué 12 sujets : Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (né en 2001), Luu Hoang Nam (né en 2004), Tran Van Thuan (né en 1997), Le Van Chien (né en 1998), Le Thi Linh (né en 2000), Trieu Hoai Thu (né en 2004), tous de Thanh Hoa.
Français Le groupe de sujets dans la province de Bac Giang dans ce cercle comprend : Vu Van Khiem (né en 1986), Nguyen Van Vuong (né en 2002), Tran Thi Vui (née en 1991), Dao Quynh Trang (née en 2008). En élargissant l'enquête, les autorités ont continué à identifier trois autres sujets liés, dont : Dinh Van Sang (né en 2000) ; Dao Van Thu (né en 1984) ; Hoang Thi Viet Anh (né en 1982).
D'après les déclarations des suspects, l'agence d'enquête a déterminé que dans le bâtiment de la zone de PoiPet géré par des Chinois, chaque étage est une zone de travail pour les employés de pays tels que la Chine, le Japon, la Corée, le Vietnam, etc. Les gestionnaires chinois ont recruté et utilisé des employés qui connaissaient la langue de quel pays pour frauder les citoyens de ce pays.
L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête pour capturer et poursuivre les meneurs.
Source : https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm
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