Le 16 mars, la police de la ville de Hanoi a annoncé que l'Agence de police d'enquête avait ouvert une enquête et poursuivi Duong Van Ninh (43 ans, président du conseil d'administration et directeur général de la société par actions Vinink Land et de la société par actions du groupe Hoang Ninh) pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

pc03 1618 818.jpeg
Sujet Duong Van Ninh à l'agence d'enquête.

Selon les premières informations, de 2011 à aujourd'hui, Ninh a enregistré de nombreuses modifications de la constitution de l'entreprise, augmentant le capital social de la société de 1,6 milliard de VND à 699 milliards de VND.

Plus précisément, le 20 juin 2018, Ninh a enregistré la création de la société par actions Vinink Land, dotée d'un capital social de 180 milliards de dôngs. À l'instar de la société Hoang Ninh, Ninh a seulement finalisé les procédures d'enregistrement sur papier, mais n'a pas réellement contribué au capital de la société Vinink Land.

Selon l'annonce, la société Hoang Ninh investira dans l'achat de 30 véhicules pour transporter des passagers de Bac Giang , Bac Ninh, Hanoi à Moc Chau - Son La et vice versa.

Faisant confiance à Ninh, Mme Pham (67 ans, résidant à Hanoi) a transféré en octobre 2018 un apport en capital de plus de 170 millions de VND à la société Hoang Ninh. En novembre 2018, Mme Le (64 ans, résidant dans le district de Hoang Mai) a transféré à la société Hoang Ninh un apport en capital de près de 1,6 milliard de VND.

En mars 2019, à l'expiration de la période d'investissement, Mme Le a rencontré Ninh et lui a demandé de restituer l'argent. Ninh a promis et s'est engagé à restituer le terrain du projet. Après cela, Ninh a utilisé l'intégralité de l'argent de Mme Le pour son usage personnel.

Au commissariat, Ninh a avoué tous ses crimes, admettant que Vinink Land n'avait pas réalisé le projet immobilier ni la chaîne d'écosystèmes. Ninh a affirmé que tout cela n'était qu'une idée.

La police a établi que, grâce à ces stratagèmes, Duong Van Ninh avait mobilisé des capitaux auprès de nombreuses victimes, pour un montant total de plusieurs milliards de dongs. Les victimes ont contribué le plus à la société Hoang Ninh, à hauteur de plus de 9,6 milliards de dongs.