GFDI Investment Consulting Company Limited est dirigée par M. Nguyen Quang Hoang, directeur général et représentant légal. Environ cinq ans après sa création, le capital de la société a été multiplié par 80.
M. Nguyen Quang Hoang (à droite), directeur général de la société GFDI, travaille avec la police au siège de la rue 29/3, district de Cam Le, Da Nang - Photo : TL
Outre GFDI, M. Nguyen Quang Hoang est également le représentant légal de Seneco Production and Trading Joint Stock Company dont le siège social est à Ho Chi Minh-Ville.
M. Nguyen Quang Hoang a multiplié par 80 le capital de GFDI en quelques années.
La police de la ville de Da Nang a informé les premiers résultats de l'enquête sur GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Hoa Xuan Ward, Cam Le District, Da Nang City).
Selon la police, début novembre 2024, la société GFDI n'était plus en mesure de payer 7 541 clients. Le montant total des créances impayées s'élevait à plus de 3 700 milliards de dôngs.
Les données du système d'enregistrement des entreprises montrent que GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (en abrégé GFDI Company) a été créée le 17 mai 2018 ; siège social au 16 Le Van Long, Thanh Binh Ward, Hai Chau District, Da Nang.
Lors de sa création, cette entreprise n'avait qu'un seul secteur d'activité principal : le conseil en investissement (à l'exception du conseil juridique, financier et comptable).
Le capital social initial de GFDI était de seulement 1 milliard de VND. M. Nguyen Quang Hoang en était le propriétaire et le représentant légal. M. Hoang est né en 1988 et avait son domicile permanent à Da Nang.
D'ici avril 2022, GFDI continuera de déplacer son siège social du bâtiment n° 69 Quang Trung, Hai Chau I Ward, Hai Chau District, Da Nang au n° 92, 29/3 Street, Hoa Xuan Ward, Cam Le District.
Parallèlement au déménagement continu de son siège social, GFDI a également augmenté son capital de manière continue, passant de 1 milliard à 20 milliards de VND, et a développé des dizaines d'autres secteurs d'activité. Le conseil en investissement (hors conseil juridique, financier et comptable) reste l'activité principale.
Fin 2022, la société de M. Nguyen Quang Hoang a augmenté son capital à 80 milliards de VND et a maintenu ce capital depuis lors.
Parallèlement, l'échelle des opérations de GFDI s'étend à de nombreuses localités à travers le pays, avec la création d'une série de succursales telles que : succursales GFDI à Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh Ville, Quang Tri, Quang Binh, Hanoi ...
Outre GFDI, M. Hoang est également propriétaire de la société par actions Seneco Production and Trading. Cette entreprise, fondée en 2021, est située au 20e étage de l'immeuble Bao Gia, 182 Le Dai Hanh, arrondissement 15, 11e arrondissement, Hô-Chi-Minh-Ville.
Toutefois, selon le système de données commerciales, jusqu'à présent, Seneco n'opère plus à l'adresse enregistrée.
Que fait le GDFI pour payer des taux d’intérêt élevés ?
À ce jour, le site web et la page Facebook de GFDI sont inaccessibles. Cependant, parmi les centaines de clients qui se sont récemment rendus au siège de l'entreprise, beaucoup ont signé des contrats de prêt avec un taux d'intérêt de 3 % par mois.
Même les clients qui attirent de nombreux clients vers l'entreprise reçoivent des contrats d'intérêts de prêt allant jusqu'à 3,5 % par mois, soit 50 % de plus par an.
Il suffit de taper « GDFI » dans un moteur de recherche pour obtenir une série de résultats. Avant son « effondrement », cette entreprise était célèbre sur le marché grâce à ses campagnes médiatiques tapageuses et grandioses.
Un atelier GFDI - Photo : Facebook
Des centaines de clients ont participé à un atelier organisé par la succursale GFDI de Da Nang en début d'année. Pour attirer les participants, l'entreprise a mis en place une politique préférentielle consistant à offrir des cadeaux de valeur tels que de l'argent, de l'or, des iPhones, etc.
Selon les experts, de nombreux cas de fraude visant à obtenir des taux d'intérêt élevés ont récemment été signalés, et la police les a signalés à maintes reprises. Cependant, par crédulité, de nombreuses personnes tombent encore dans le piège et perdent des sommes importantes, allant jusqu'à des milliards de dongs.
Pour éviter de tomber dans le piège de la mobilisation frauduleuse de capitaux à taux d'intérêt élevés, les experts recommandent de se renseigner attentivement sur les informations et les objectifs des personnes et des organisations qui souhaitent emprunter de l'argent avant d'investir. De plus, les emprunteurs devraient être tenus de fournir des garanties et des contrats conformes à la réglementation.
Source : https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm
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