Caso Van Thinh Phat: Recaudación de miles de millones de dongs y una serie de bienes inmuebles de los acusados

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Confiscar bienes inmuebles y dinero en efectivo de los acusados para asegurar la ejecución de la sentencia

La primera fase del caso contra el Grupo Van Thinh Phat ha finalizado. Según el informe de la SCB sobre 1284 préstamos del demandado Truong My Lan, al 1 de abril, algunos préstamos se habían liquidado en su totalidad, tanto el capital como los intereses, por un importe total de más de 2 billones de dongs. Actualmente, el número de préstamos del demandado Lan ha disminuido a 1243, correspondientes a 1122 códigos de activos garantizados.

Por lo tanto, la cantidad de daños que la Sra. Lan es responsable de compensar se reduce a 673,8 mil millones de VND, incluida la cantidad deducida a Duong Tan Truoc (director general de Tuong Viet Company) y a varios otros acusados para remediar las consecuencias.

El panel decidió entregar 1122 de estos códigos de activos a la SCB para su gestión continua. Durante el proceso de gestión de los activos para recuperar las deudas, si queda alguno, el Departamento de Policía Económica (C03, Ministerio de Seguridad Pública) se coordinará con el Departamento de Policía Económica (C03, Ministerio de Seguridad Pública ) para determinar qué activos pertenecen a Truong My Lan y se utilizarán para garantizar las demás obligaciones de indemnización del acusado en el caso.

El panel de jueces también dijo que durante el proceso de resolución del caso, recolectaron cuadernos de los asistentes de la Sra. Truong My Lan, que mostraban que la cantidad de 108.000 billones de VND y 14,7 millones de dólares transportados al edificio Van Thinh Phat no solo provenía de SCB sino también de bonos.

Por lo tanto, el Tribunal Popular solicitó que el Departamento C03 y la Fiscalía Popular Suprema, durante el proceso de ampliación de la investigación del caso, continúen aclarando las violaciones en torno a esta cantidad de dinero como base para la solución en la fase 2.

Según el panel de jueces, el caso del acusado Truong My Lan, que obtuvo fondos de SCB para invertir y transferir numerosos proyectos embargados, carece de documentación legal clara. Por lo tanto, el panel recomienda que la agencia de investigación continúe verificando y aclarando los bienes inmuebles y proyectos relacionados con el acusado que no se han resuelto en este caso para determinar su naturaleza correcta, resolverlos conforme a la ley y garantizar la incautación para compensar los daños.

Además, el Tribunal Popular también continuó incautando y reteniendo temporalmente bienes inmuebles, acciones, certificados de derecho de uso de tierras, libretas de ahorro y otros activos de la Compañía bajo el nombre de Van Thinh Phat Group o asignados a individuos, de los acusados y otras personas relacionadas para asegurar la ejecución de las obligaciones correspondientes.

Además, el panel de jueces ordenó al acusado Duong Tan Truoc que continúe indemnizando a SCB por más de 692 mil millones de VND. En caso de que los bienes del acusado Truoc y su esposa no sean suficientes, todos los bienes embargados del acusado Cao Viet Dung se utilizarán para garantizar la continuidad de la obligación de indemnización de Truoc. El tribunal ordenó al acusado Truoc devolver 2.204 mil millones de VND, cantidad que se deducirá de la obligación de Truong My Lan.

Obligar al acusado Nguyen Thanh Tung y a Dong Phuong Petroleum Company a compensar a SCB con 443 mil millones de VND, transferir 300 mil millones de VND que el Sr. Nguyen Van Hao pagó para compensar al acusado Truong My Lan a través de SCB para deducir de las obligaciones del acusado Truong My Lan en el caso.

La policía está investigando la fase 2 del caso.

En relación con el caso ocurrido en el Grupo Van Thinh Phat, el Banco SCB y sus unidades afines, en la conferencia de prensa sobre la situación y los resultados del trabajo policial en 2023, el Mayor General Nguyen Van Thanh, Subdirector del Departamento de Investigación de Delitos Económicos de la Policía, afirmó que se trata de un caso de gran envergadura, con un gran número de acusados e implicados. Por lo tanto, la agencia de investigación dividió el caso en dos fases.

En la fase 2, el Ministerio de Seguridad Pública se centró en investigar dos delitos principales: "Apropiación fraudulenta de propiedad" relacionada con bonos y "Lavado de dinero" relacionado con Van Thinh Phat Group.

Respecto al acto de “lavado de dinero”, el mayor general Thanh dijo que el dinero que el acusado Truong My Lan retiró a través de actividades bancarias fue invertido por este acusado, comprando bienes raíces en todo el país y transfiriendo una parte al extranjero.

En cuanto a la emisión fraudulenta de bonos, el mayor general Thanh declaró que la agencia de investigación determinó inicialmente que el acusado Truong My Lan había emitido 25 paquetes de bonos a través de cuatro empresas. Estos lotes de bonos tenían un valor total de más de 30 billones de dongs y se vendieron a compradores (bonistas) con el fin de recaudar fondos y posteriormente apropiárselos.

Se confiscaron una serie de propiedades inmobiliarias relacionadas con Truong My Lan y Tuan Chau Group.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación está impidiendo la transferencia de 8 propiedades inmobiliarias de Au Lac (propiedad del Sr. Dao Hong Tuyen) debido al acuerdo de cooperación con el acusado Truong My Lan.

El tribunal ordena a Quoc Cuong Gia Lai pagar al acusado Truong My Lan más de 2.882 millones de VND

En respuesta a la solicitud de la empresa Quoc Cuong Gia Lai de levantar la incautación de 6 bienes inmuebles, el tribunal anunció que la incautación se levantaría cuando la empresa devolviera la cantidad de más de 2.882 mil millones de VND que recibió del acusado Truong My Lan.