Según la conclusión de la investigación del caso de contrabando y evasión fiscal que ocurrió en la puerta fronteriza de Lao Bao (Quang Tri), Phu Quy Gold and Silver Company y unidades relacionadas, algunos propietarios de tiendas de oro en Hanoi contactaron al "jefe" de contrabando de oro Nguyen Thi Hoa para ordenar oro de Laos para transportarlo ilegalmente a Vietnam para el consumo.

Entre mayo y junio de 2023, el acusado Tran Anh Son, gerente de la tienda de oro Minh Hung, contactó a la Sra. Hoa para encargarle 128 kg de oro de contrabando procedente de Laos, con un valor total de más de 188 000 millones de dongs. Tras comprarle el oro a la "jefa", el Sr. Son dividió el oro para aumentar su cantidad y calidad y luego lo revendió a la Compañía de Oro Phu Quy, a varias unidades y a clientes particulares.

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El acusado Dam Anh Tuan, propietario de la tienda de oro Tuan Quang, compró 10 kg de oro de contrabando a la Sra. Hoa por 5.255.000 VND/tael, con el compromiso de entregar la mercancía en Hanói. Además de los 10 kg de oro de contrabando mencionados, el Sr. Tuan también le compró oro a la Sra. Hoa en varias ocasiones, pero no existen documentos ni pruebas que demuestren cada transacción.

El Sr. Nguyen Khac Bong también le encargó oro a la Sra. Hoa en numerosas ocasiones. Entre el 25 y el 26 de mayo de 2022, el acusado la llamó por Zalo o Viber y le dijo: "A esta parte le va bien, consígame una docena; la mercancía de la otra parte es buena". Ambas partes acordaron 10 kg de oro a un precio de más de 5,3 millones de VND/tael; tipo de cambio: 23.880 VND/USD.

Recomendaciones del Organismo de Investigación

La cláusula 3, artículo 4; la cláusula 1, artículo 14 y la cláusula 3, artículo 16 del Decreto 24/2012/ND-CP de fecha 3 de abril de 2012 del Gobierno estipulan: "El Banco Estatal tiene el derecho exclusivo de importar oro en bruto (bloques, barras, granos de oro) para producir lingotes de oro; organizar, gestionar y producir lingotes de oro".

Desde 2012 hasta la actualidad, el Banco Estatal sólo ha otorgado licencias para importar oro en bruto para la reexportación de productos a 11 empresas comercializadoras de oro que tienen contratos para procesar joyas de oro y bellas artes con países extranjeros y licencias para importar oro en bruto para la producción/procesamiento de joyas de oro y bellas artes a 20 empresas con inversión extranjera.

El Banco Estatal no otorga licencias para importar oro en bruto para la producción de joyas de oro y bellas artes a las empresas que obtengan certificados de elegibilidad para producir joyas de oro y bellas artes y a las empresas que inviertan en el extranjero en el campo de la minería de oro; y no otorga licencias a ninguna organización o individuo para producir lingotes de oro.

Luego de completar la investigación del caso, la Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública recomendó que el Banco Estatal asesore urgentemente al Gobierno para modificar el Decreto 24/2012/ND-CP en dirección a otorgar licencias a empresas calificadas para importar, producir y comercializar oro en bruto, asegurando el suministro de oro al mercado.

Al mismo tiempo, fortalecer las medidas de gestión y supervisión, mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión para satisfacer las necesidades de oro de la gente; prevenir las actividades especulativas y de contrabando.

La Agencia de Investigación también recomendó que la agencia de gestión del mercado del oro fortalezca la inspección, el examen y el control de las actividades de comercio de lingotes y joyas de oro; monitoree el mercado del oro, los establecimientos nacionales de comercio de oro y gestione el origen del oro vendido en las tiendas de oro.

Al mismo tiempo, hay que hacer frente a los establecimientos de comercio ilegal de oro sin fuentes claras; garantizar actividades de comercio de oro transparentes de acuerdo con las regulaciones; prevenir eficazmente las actividades especulativas y de contrabando y satisfacer las necesidades de oro de la gente.

Recomendar a las autoridades fiscales fortalecer la inspección y el examen del cumplimiento de las normas legales en el comercio de oro de todo tipo sin facturas ni documentos; emisión y uso de facturas y documentos falsos en las actividades de comercio de oro.

En particular, facturas y documentos relacionados con el comercio de oro en bruto y lingotes de oro. Asimismo, se debe controlar estrictamente la emisión y el uso de facturas ilegales para legalizar el contrabando de oro y oro de origen desconocido.

En este caso, los acusados ​​también se aprovecharon de la política: los residentes fronterizos solo necesitan usar su tarjeta de identificación ciudadana o documento de identidad para poder pasar por la puerta fronteriza para transportar oro de manera sofisticada.

Por lo tanto, la Agencia de Investigación recomienda que el Departamento de Aduanas y el Comando de la Guardia Fronteriza dirijan a las fuerzas aduaneras y a los guardias fronterizos en los pasos fronterizos de carretera, especialmente las áreas con muchos senderos y aberturas, para fortalecer la inspección, el control y la supervisión del registro y la gestión de las personas y los vehículos de los residentes fronterizos que cruzan regularmente los pasos fronterizos, incluidos los vehículos personales; detectar con prontitud y prevenir eficazmente el contrabando y el fraude comercial.