Estas dos redes de contrabando de oro estaban lideradas por Nguyen Thi Minh Phung (nacida en 1981, de Binh Dinh) y Nguyen Thi Kim Phuong (nacida en 1985, de Tay Ninh ). Los acusados ​​fueron procesados ​​ante el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh por el cargo de contrabando.

Según la acusación, los acusados ​​​​​Nguyen Thi Minh Phung son trabajadores independientes en la ciudad de Ho Chi Minh; Nguyen Thi Kim Phuong ahora es independiente en Tay Ninh y Nguyen Thi Thuy Hang es propietaria de la tienda de oro Kim Oanh Hang en la ciudad de Tay Ninh.

A estos acusados ​​​​no se les permitiría importar oro en bruto (lingotes) de Camboya a Vietnam para su venta. En sus negocios, los acusados ​​​​observaron que el precio del oro en el mercado vietnamita era superior al del oro en Camboya, por lo que negociaron y aceptaron órdenes de venta de oro de contrabando a los dueños de tiendas de oro locales. Posteriormente, contactaron a ciudadanos camboyanos y a Nguyen Thi Ngoc Giau (residente fronterizo, residente en el paso fronterizo de Chang Riec, provincia de Tay Ninh) para encargar el oro de contrabando de Camboya para traerlo de vuelta a Vietnam a través del paso fronterizo de Chang Riec y revenderlo con multas de lucro.

La acusación es que los acusados ​​​​organizaron dos redes de código de oro. Una de ellas, liderada por Nguyen Thi Minh Phung, contactó con Nguyen Thi Ngoc Giau y convenció a 20 personas para que se unieran a la red, contrabandeando 4.830 kg de lingotes de oro, con un valor superior a 6.644 millones de VND, de Camboya a Vietnam entre agosto y septiembre de 2022.

Más información para Nguyen Thi Kim Phuong, en colaboración con Nguyen Thi Ngoc Giau, más de 1.320 kilogramos de lingotes, por 1.817 billetes, para Camboya en Vietnam en septiembre de 2022.

28 de septiembre de 2022, Agencia de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública monitoreó y supervisó todo el proceso de los sujetos que transportaban e importaban oro de Camboya a Vietnam para consumo y emitió una orden de busqueda de emergencia para 2 vehículos de 2 grupos de sujetos inmediatamente. Descripción de la entrega e informe sobre oro en la calle Hong Lac, distrito en Tan Binh, ciudad en Ho Chi Minh.

La política arrestó a varios sujetos y amplió la investigación del caso, continuando con el procesamiento de más de 20 personas más implicadas en las dos redes de contrabando de oro mencionadas anteriormente.

Según los documentos de la inversión, la primera red dirigida por Nguyen Thi Minh Phung recibió órdenes de vender oro a una serie de clientes y luego ordenó que súbditos camboyanos contrabandearan oro para llevarlo a través de la puerta fronteriza de Chang Riec para su entrega.

En esta red de contrabando, Nguyen Thi Ngoc Giau se dirigió y gestionó a tras tres personas para que transfirieran dólares estadounidenses a Camboya para comprar oro vuelta a Vietnam, a través de la puerta fronteriza de Chang Riec para entregar el oro a Phung.

Loss 22 acusados ​​de esta red compraron y vendieron un total de 4.830 kilogramos de lingotes de oro, por un valor de más de 6.644 billones de VND, obteniendo ganancias de más de 17.600 millones de VND.

La segunda red estaba liderada por Nguyen Thi Kim Phuong (hermana menor del acusado Ngoc Giau). A partir de 2022, Phuong recibió órdenes de vender oro de contrabando a Nguyen Thi Thuy Hang. Posteriormente, Phuong aportó capital con un camboyano llamado Pich Hen para comprar oro de contrabando desde Camboya. Posteriormente, a través de Giau y Tran Thanh Thang, introdujo el oro a través del fronterizo de Chang Riec, entregándolo a otros acusados.

La red de Phuong contrabandeó para éxito 1.320 kilos en oro, por menos valor de 1.817 mil millones en VND, obteniendo una ganancia por más de 6,8 mil millones en VND.

El Decreto n.º 24/2012/ND-CP, de 3 de abril de 2012, del Gobierno sobre la Gestión de las Actividades de las Comercio de Oro, estipula: «El Estado tiene el monopolio de la exportación e importación de oro en bruto para la producción de lingotes de oro». Por lo tanto, desde 2012, el Banco Estatal ha gestionado estrictamente la importación de lingotes de oro, barras de oro y oro en bruto.

Aprovechando la demanda del mercado de lingotes de oro y oro en bruto y al-darse cuenta de que el precio del oro interno era mejilla alto que el precio del oro en Camboya, desde principios de 2011, los acusados ​​​​se confabularon para establecer, organizar y operar dos mentiras de contrabando de oro desde Camboya a Vietnam a Través de la puerta fronteriza de Chang Riec en la provincia de Tay Ninh para revenderlo a clientes nacionales y obtener ganancias. ilegales.