Desmantelamiento de una red de estafadores especializada en el truco "Vietnamitas engañando a vietnamitas"

(NLDO) - La policía de Quang Binh acaba de desmantelar una red de fraude transfronterizo en Camboya, en la que un grupo de chinos convertía a vietnamitas en herramientas.

Dinh Van Quan en la agencia de investigación (chaqueta azul)

La Agencia de Investigación Policial de la provincia de Quang Binh acaba de emitir una orden para procesar a 15 acusados ​​con diferentes roles y cargos en una organización de fraude transfronterizo que opera en Camboya por el delito de "apropiación fraudulenta de bienes". Se trata de una organización criminal sofisticada, con múltiples trucos novedosos y una estructura sólida.

Criminales chinos lideran una organización fraudulenta

Esta organización criminal, liderada por ciudadanos chinos, opera en la zona de PoiPet (Camboya), una zona fronteriza con Tailandia, famosa por sus numerosos casinos y actividades ilegales. Cabe destacar que estos sujetos utilizan a vietnamitas para estafar a otros vietnamitas.

En consecuencia, Dinh Van Quan (nacido en 1996; residente en el distrito de Vinh Loc, provincia de Thanh Hoa ) viajó inicialmente a Camboya para trabajar en la zona de PoiPet. Debido a su bajo rendimiento laboral, Quan fue transferido a ayudante de cocina. En junio de 2024, Quan regresó al departamento de fraude de la empresa, asignado al equipo de ventas con la tarea de "eliminar clientes", es decir, cometer fraudes directamente.

Según la declaración de Quan, el salario total y las bonificaciones que recibió de sus jefes chinos ascendieron a unos 150 millones de dongs. Durante su trabajo, Quan defraudó y se apropió de unos 1.500 millones de dongs de víctimas vietnamitas.

De igual manera, Vu Quang Khai (nacido en 2000; residente en la ciudad de Bac Giang , provincia de Bac Giang) ha trabajado en la empresa fraudulenta desde abril de 2024. Khai recibió un código de empleado para contactar e informar sobre su trabajo al líder del equipo y a los departamentos relacionados. Solo a finales de marzo de 2024, Khai defraudó aproximadamente 1.200 millones de VND. El salario y las bonificaciones totales que Khai recibió de la empresa ascendieron a unos 160 millones de VND.

Según la agencia de investigación, esta organización criminal opera de forma muy estrecha, con una clara división de tareas entre los grupos, incluyendo grupos que realizan llamadas telefónicas (para conocer y atraer a las víctimas); grupos que envían mensajes interactivos (para orientar y crear confianza); grupos que dan razones (para incitar a las víctimas a pagar más dinero); grupos que desempeñan el papel de víctimas (para aumentar la confianza y estimular la codicia)...

El truco de usar el "vietnamita para engañar a los vietnamitas"

Los empleados vietnamitas que trabajaban en PoiPet fueron contratados por ciudadanos chinos. La operación para estafar a los vietnamitas se organizó en varios departamentos, cada uno de los cuales asumió una parte de la elaborada trama de estafa.

Los sujetos se encuentran detenidos para su investigación y esclarecimiento.

El centro de llamadas se encarga de encontrar clientes potenciales y presentar la reseña de 5 estrellas en Google Maps. Una vez que el cliente acepta participar, se le indicará que se registre como amigo en la cuenta de Zalo del guía y de la persona que realiza la estafa.

Después de que el cliente haga amigos en Zalo, el guía chateará y le pedirá a la víctima que descargue y registre una cuenta en las aplicaciones de chat internas de la empresa, como Cochat, Dealay..., y que registre una billetera para recibir dinero en sitios web proporcionados por la empresa, como: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Las víctimas son incluidas en grupos de trabajo que contienen numerosas cuentas falsas que simulan ser participantes reales. Estos sujetos demuestran haber comprado paquetes de tareas, depositado dinero y obtenido ganancias para generar confianza en las víctimas.

Inicialmente, esta organización suele pagar a la víctima una pequeña ganancia para incentivarla a invertir más. Cuando la víctima deposita una gran cantidad de dinero, el departamento de orientación justifica el hecho de que se realizó una operación incorrecta, el contenido de la transferencia es incorrecto o se necesita depositar más dinero para mejorar su historial crediticio antes de poder retirarlo. Posteriormente, se le apropiará el monto total.

El departamento de orientación recopilará la información de la cuenta bancaria de la víctima y la enviará al departamento de administración de cuentas para proceder con el retiro. El departamento de verificación llamará directamente a la víctima para confirmar la cantidad de dinero desviada, asegurándose de que coincida con el informe del departamento de orientación.

Durante la implementación del proyecto, la fuerza conjunta (incluyendo: la Policía del Distrito de Le Thuy, el Departamento de Seguridad Cibernética de la Policía Provincial de Quang Binh y la Policía Fronteriza del Aeropuerto Internacional de Noi Bai) convocó a 12 sujetos: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (nacido en 2001), Luu Hoang Nam (nacido en 2004), Tran Van Thuan (nacido en 1997), Le Van Chien (nacido en 1998), Le Thi Linh (nacido en 2000), Trieu Hoai Thu (nacido en 2004), todos de Thanh Hoa.

El grupo de sujetos de la provincia de Bac Giang en este círculo incluye a: Vu Van Khiem (nacido en 1986), Nguyen Van Vuong (nacido en 2002), Tran Thi Vui (nacido en 1991) y Dao Quynh Trang (nacido en 2008). Al ampliar la investigación, las autoridades identificaron a tres sujetos más relacionados: Dinh Van Sang (nacido en 2000); Dao Van Thu (nacido en 1984); y Hoang Thi Viet Anh (nacido en 1982).

A partir de las declaraciones de los sospechosos, la agencia de investigación determinó que en el edificio del área de PoiPet administrado por personas chinas, cada piso es un área de trabajo para empleados de países como China, Japón, Corea, Vietnam, etc. Los gerentes chinos reclutaron y utilizaron empleados que sabían el idioma de qué país para defraudar a los ciudadanos de ese país.

El caso aún está bajo investigación para capturar y procesar a los cabecillas.

Fuente: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm