El Departamento de Finanzas de Da Nang denuncia el fraude de la empresa GFDI

Recientemente, los votantes de Da Nang informaron que la compañía GFDI movilizó capital, pero luego perdió la capacidad de pagar a 7.541 clientes con un capital pendiente total de más de 3,700 mil millones de VND, lo que muestra el problema de la laxitud en la gestión estatal de las finanzas y la inversión.

Miles de personas son víctimas de la empresa GFDI después de que esta empresa se declarara en quiebra.

En respuesta a los comentarios anteriores, el Departamento de Finanzas de Da Nang dijo que la unidad no supervisa ni gestiona directamente esta empresa, por lo que ha consultado con las agencias pertinentes (Departamento de Planificación e Inversión, Departamento de Impuestos, Banco Estatal de Vietnam, sucursal de Da Nang, Policía).

Según el Departamento de Finanzas de Da Nang, GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) recibió por primera vez un certificado de registro comercial en 2018, registrado para el séptimo cambio en 2023, con un capital social de 80 mil millones de VND.

En el momento del registro inicial, la empresa solo se registró para operar en la industria de consultoría de inversiones, y ahora el número total de industrias es 60.

De acuerdo con la normativa sobre registro comercial, un certificado de registro comercial no es una licencia comercial…

El reglamento también estipula que la gestión estatal de los sectores y ocupaciones de inversión y negocios condicionales, los sectores y ocupaciones de acceso condicional al mercado para inversionistas extranjeros y la inspección del cumplimiento de las condiciones comerciales por parte de las empresas están bajo la autoridad de agencias especializadas.

Inicialmente, la Policía de la ciudad de Da Nang determinó que la compañía GFDI no podía pagar a 7.541 clientes, con un capital total pendiente de más de 3.700 mil millones de VND.

En cuanto a la inspección y examen de las actividades comerciales, a través de la revisión desde 2018 hasta antes de que GFDI Company enfrentara problemas legales, esta empresa no fue incluida en las rondas de inspección y supervisión antes mencionadas.

Al mismo tiempo, la agencia de registro empresarial no ha recibido ninguna petición o queja de organizaciones o individuos relacionados con las operaciones de la empresa, por lo que las autoridades aún no han organizado ninguna inspección o auditoría.

Hasta la fecha, la autoridad de registro mercantil ha emitido un aviso que exige a las empresas que informen sobre su cumplimiento de la Ley de Empresas. Si la empresa no presenta dicho informe, se le revocará el certificado de registro mercantil.

En cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias, la autoridad fiscal aún no ha realizado inspecciones de finalización de impuestos en las sedes de los contribuyentes desde el traslado de sus operaciones al distrito de Cam Le (Da Nang). La selección de contribuyentes para planificar inspecciones de expedientes tributarios en las sedes de la autoridad fiscal o en las sedes de los contribuyentes se lleva a cabo de acuerdo con los procedimientos adecuados.

En cuanto al cumplimiento de la política fiscal, la empresa declara el impuesto al valor agregado trimestralmente y lo presenta a las autoridades fiscales según lo prescrito (desde el primer trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre de 2024).

La empresa también elabora los informes de cierre del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondientes a 2022 y 2023 y los presenta a las autoridades fiscales. Además, no tiene deudas tributarias ni ha sido objeto de sanciones administrativas por infracciones tributarias.

La autoridad fiscal ha gestionado e inspeccionado las operaciones de la empresa de acuerdo con sus funciones y obligaciones.

Sin embargo, las autoridades fiscales también necesitan información y coordinación de los ciudadanos respecto a las entidades que utilizan los nombres de organizaciones y empresas para movilizar capital similar a GFDI Company con el fin de monitorear con prontitud y tomar medidas preventivas para evitar causar daños a la propiedad de los ciudadanos.

Actualmente, el Comité Popular de la Ciudad ha ordenado a la fuerza policial que verifique e investigue el incidente en la empresa GFDI y lo maneje de acuerdo con las regulaciones.

Fuente: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm