Aumenta el fraude dirigido a personas mayores
El incidente ocurrido en la sucursal de Agribank Vung Tau en mayo de este año es prueba de ello. El personal del banco detectó y evitó raidamente un fraude, lo que ayudó a proteger los activos por valor de 7 mil millones de VND de un cliente de 71 años residente en el Distrito 9 de la ciudad de Vung Tau (actual Distrito de Tam Thang, Ciudad Ho Chi Minh).
Al notar que el cliente actuaba de manera apresurada e inusualmente ansiosa, el cajero y el controlador se acercaron y hablaron para averiguarlo, sospechando señales de fraude.
Al descubrir que un cliente estaba siendo amenazado y manipulado por un grupo de desconocidos con el riesgo de perder una gran cantidad de bienes, el personal del banco contactó inmediatamente a la policía del barrio para coordinar el manejo, tranquilizar al cliente y aclarar la naturaleza fraudulenta del incidente para que el cliente pudiera entender.
Luego de la explicación, el cliente se tranquilizó y decidió no realizar la transferencia de dinero solicitada por el malhechor, preservando así los 7 mil millones de VND que toda la familia había ahorrado durante muchos años.
También en Agribank, el 12 de junio, la Sra. L., for 70 años, for a la Oficina de Transacciones en Nha Nam, Distrito de Tan Yen, Bac Giang (ahora Comuna de Nha Nam, Provincia de Bac Ninh) para retirar todos sus ahorros de 325 millones de VND, luego regresó al banco para solicitar transferir el monto total a su "hijo" con signos inusuales de ansiedad y estrés.
Ante la investigación de fraude en el área, los empleados del banco informaron proactivamente a la policía de la ciudad de Nha Nam para coordinar la verificación.
Tras una discusión, la policía tomó medidas que un grupo de personas le estaba pidiendo a la Sra. L. que se haría pasar por agentes de policía y transfiriera todo su dinero a una cuenta extraña para ser liberada bajo fianza y demostrar su inocencia en un caso falso.
Loss sujetos la amenazaron constantemente y le pidieron que mantuviera el asunto en absoluto secreto, sin informar a sus familiares ni al banco. Gracias al descubrimiento oportuno ya la estrecha coordinación entre el banco y la policía local, se vitó el incidente, protegiendo así los bienes de la cliente.
También recientemente, el personal de Agribank en las sucursales Mai Son ( Son La ) y Phuong Lam (Hoa Binh) también ayudaron a los clientes a escapar espectacularmente de ser estafados por 220 millones en VND y 400 millones en VND respectivamente con trucos similares.
Según información de Agribank, en 2024, las unidades profesionales y operativas detectaron, previnieron y manejaron 68 fugas de información de cuentas del sistema; evitaron 104 páginas de marcas falsas que defraudaban a los clientes; apoyaron el manejo de 319 casos de estafa de clientes y que perdieron dinero;...
Estafa de suplantación de identidad recurrente
A report of the reiteradas advertencias, los casos de suplantación de identidad de policias, fiscales, autoridades fiscales, empleados de la banca para cometer fraudes siguen repitiéndose.
Loss sujetos a menudo piden a las personas descargar aplicaciones como VNeID, VssID, eTax..., para luego guiarles sobre cómo cambiar contraseñas, autenticar OTP, pagar servicios públicos... para robar información personal y apropiarse de bienes.
Ante esta situación, las autoridades afirmaron que no requieren que las personas operen por teléfono, mensaje de texto ni redes sociales. Es necesario que la gente esté alerta ante cualquier llamada o mensaje inusual.
Otra forma común de suplantación de identidad es cuando alguien se hace pasar por un empleado del banco, llama o envía mensajes de texto a través de Facebook o Zalo con la excusa de "verificar información" o "actualizar la cuenta"...
El sujeto envía entonces un enlace con código malicioso, solicitando a los clientes que hagan clic para iniciar sesión, actualizar información o descargar aplicaciones extrañas. Desde allí, el código malicioso penetra y toma el control del dispositivo, vaciando todo el dinero o utilizando esa cuenta bancaria para fines de lavado de dinero y fraude.
Muchas personas también son invitadas por desconocidos a alquilar o comprar sus botones de cuentas bancarias a precios elevados para utilizarlos con multas fraudulentas.
Los bancos también advirtieron a sus clientes que no descargaron aplicaciones de enlaces o sitios web desconocidos. No compartan información confidencial (contraseñas, códigos OTP, botones de cuenta, etc.) con nadie. Utilice siempre la última versión de la aplicación de banca cóvil. No guarden imágenes de documentos de identidad, cuentas bancarias ni contraseñas en sus teléfonos cóviles.
Fuente: https://vietnamnet.vn/cu-ong-71-tuoi-suyt-mat-7-ty-neu-nhan-vien-ngan-hang-khong-phat-hien-2417537.html
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