(NLDO) - Según las autoridades, Thien Minh Duc Group Corporation ha cometido muchas infracciones en sus negocios y tiene una gran cantidad de deuda pendiente.
Al mediodía del 3 de enero, la policía se presentó en la sede de Thien Minh Duc Group Corporation y en el domicilio particular de la Sra. Chu Thi Thanh, ubicada en la calle Ngo Duc Ke n.º 289, distrito de Vinh Tan, ciudad de Vinh, provincia de Nghe An . La Sra. Thanh es presidenta del consejo de administración de Thien Minh Duc Group Corporation.
Anteriormente, a fines de diciembre de 2023, el Departamento de Impuestos Provincial de Nghe An emitió el Aviso No. 4224 sobre la suspensión temporal de la salida de la Sra. Chu Thi Thanh, presidenta de Thien Minh Duc Group Joint Stock Company.
Sede de la sociedad anónima del Grupo Thien Minh Duc en la ciudad de Vinh, Nghe An
Se sabe que, según la conclusión de la Inspección Gubernamental anunciada el 4 de enero de 2024, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company declaró regularmente el primer impuesto de protección ambiental y el impuesto de protección ambiental mensual de manera incorrecta, careciendo del impuesto de protección ambiental; no declaró el impuesto y declaró deshonestamente el monto del impuesto de protección ambiental a pagar, lo que llevó a que el monto total del impuesto de protección ambiental declarado por primera vez y el monto total del impuesto de protección ambiental declarado nuevamente aumentara en más de 3,287 mil millones de VND de 2018 a 2021.
Según la agencia de inspección, de 2017 a 2022, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company prestó más de 7.485 mil millones de VND al Sr. Chu Dang Khoa, director general adjunto, y a la Sra. Chu Thi Thanh, presidenta del consejo de administración de la empresa.
Al momento de la inspección, la Sra. Chu Thi Thanh y el Sr. Chu Dang Khoa aún adeudaban a la empresa más de 1.396 billones de VND. El Sr. Chu Dang Khoa es hijo de la presidenta del consejo de administración, Chu Thi Thanh. El Sr. Chu Dang Khoa (nacido en 1982), quien vivió un tiempo en Sudáfrica y se dedicó al comercio de diamantes, es a menudo llamado el "magnate de los diamantes".
Además, a abril de 2024, según el Departamento de Impuestos de la provincia de Nghe An, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company es la unidad con la mayor deuda fiscal y otros ingresos del presupuesto estatal en la provincia de Nghe An, con un monto de hasta más de 1 billón de VND.
La policía se presentó frente a la casa de la Sra. Chu Thi Thanh al mediodía del 3 de enero.
Se sabe que Thien Minh Duc Group Joint Stock Company se constituyó en septiembre de 2001. Tras numerosos anuncios de cambios en su registro mercantil, el más reciente, de agosto de 2023, cuenta con un capital social total de 2.022 billones de VND. Su representante legal es la Sra. Chu Thi Thanh. De este capital, la Sra. Chu Thi Thanh posee el 77,15%; el magnate de los diamantes Chu Dang Khoa posee el 22,77% y otra persona posee el 0,08%.
Tras más de 20 años de existencia, Thien Minh Duc Group Joint Stock Company opera principalmente en los sectores del petróleo y el gas licuado de petróleo. Esta empresa también es propietaria de la marca de transporte marítimo DKC Shipping, y sus filiales participan en la producción de papel y embalajes.
Además, Thien Minh Duc también realiza negocios en hoteles, restaurantes, áreas de entretenimiento y bienes raíces.
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Fuente: https://nld.com.vn/vu-cong-an-xuat-hien-tai-nha-nu-dai-gia-xang-dau-dkc-no-hang-ngan-ti-dong-196250103164204526.htm
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