Según la acusación, a través de un conocido, el Sr. Nguyen Thanh Tung (presidente del consejo de administración de la Compañía Petrolera Dong Phuong) tenía una relación con la Sra. Truong My Lan . Para seguir retirando dinero del Banco SCB, en mayo de 2022, la Sra. Lan acordó con el Sr. Tung utilizar empresas del grupo de este magnate para que actuaran en su nombre y redactaran documentos de préstamo en SCB. La Sra. Lan proporcionó la garantía y ambos utilizaron el dinero retirado.

Para llevar a cabo el acuerdo con la Sra. Truong My Lan, el Sr. Tung ordenó al Sr. Dao Chi Kien (Director General Adjunto de la Compañía Petrolera Dong Phuong) y a otros sujetos que proporcionaran información de 35 empresas a los empleados del Banco SCB para crear 37 solicitudes de préstamo por 1.720.880 millones de VND (incluido el saldo principal de 1.720.880 millones de VND y el saldo de intereses de más de 12.000 millones de VND).

El Sr. Tung encargó al Sr. Kien la gestión directa y la transferencia de información de 11 empresas al personal del Banco SCB para preparar 11 solicitudes de préstamo, desembolsando 443.600 millones de VND para que el Sr. Tung las utilizara para el pago de impuestos de la Compañía Dong Phuong. Al 17 de octubre de 2022, estos 11 préstamos tenían una deuda pendiente total de más de 446.000 millones de VND (de la cual el principal ascendía a 443.600 millones de VND y los intereses a más de 3.000 millones de VND).

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La acusación determinó que el Sr. Tung coludió con la Sra. Truong My Lan, ordenó al Sr. Dao Chi Kien cometer violaciones, creó documentos de préstamo falsos, en contra de la ley sobre actividades bancarias, retiró 1.720,88 mil millones de VND del SCB Bank para que la Sra. Lan y el Sr. Tung los usaran juntos.

Se determinó que el Sr. Tung causó daños a SCB por más de 850 mil millones de VND, y el Sr. Kien, por más de 356 mil millones de VND.

Estrecha la mano del magnate para retirar dinero de SCB, regalando generosamente más de 1,500 mil millones

El Sr. Duong Tan Truoc (director general de la empresa Tuong Viet) conoce a la Sra. Truong My Lan desde finales de 2020. Alrededor de abril de 2021, la Sra. Lan discutió y acordó con el Sr. Truoc la transferencia del proyecto Thanh Yen a este magnate y a la empresa Tuong Viet por 2,5 billones de VND.

Según el acuerdo, el Sr. Truoc no tenía que pagar nada, solo debía preparar una solicitud de préstamo a SCB. El monto de la deuda ascendía a 3.500 billones de VND. De los cuales, 2.500 billones de VND correspondían a la transferencia del Proyecto Thanh Yen; los 1.000 billones de VND restantes eran para uso de la Sra. Lan, quien era responsable de pagar a SCB.

El magnate Duong Tan Truoc ordenó al personal de la Compañía Tuong Viet que contactara a SCB para implementar el plan de préstamo, estableciendo a Thuan Tien Company y Khanh Minh Company como nombres en la solicitud. El 19 de mayo de 2021, SCB Bank firmó un contrato de préstamo con Thuan Tien Company y Khanh Minh Company, por un monto de desembolso de 1.700 mil millones de dongs y 1.800 mil millones de dongs, respectivamente.

Después del desembolso, el dinero fue transferido a las cuentas de muchas personas y empresas pertenecientes al grupo de la Sra. Truong My Lan y Van Thinh Phat para que la Sra. Lan lo utilizara para muchos propósitos diferentes.

Además, el Sr. Truoc ayudó a la Sra. Lan a realizar trabajos relacionados con la solicitud de un Permiso de Construcción para la Fase 1 del Proyecto Red Cape, cambiando el coeficiente de construcción (aumentando) del Proyecto Red Cape; Permiso de Construcción para el Proyecto Saigon Binh An (SDI).

Por lo tanto, la Sra. Truong My Lan ordenó a la Sra. Tran Thi My Dung (Directora General Adjunta de SCB) preparar documentos para que la Compañía Tuong Viet pidiera prestado 1,500 mil millones de VND, de hecho, retirando dinero del Banco SCB para que la Sra. Lan pudiera darle al Sr. Truoc la cantidad antes mencionada.

Por lo tanto, aunque en ese momento la Compañía Tuong Viet no tenía un plan de negocios, no necesitaba pedir dinero prestado y no tenía activos para garantizar el préstamo, Tuong Viet tenía un acta de reunión de la Junta de Miembros acordando permitir que la Compañía pidiera prestado capital de SCB; firmó un acuerdo para otorgar un límite de crédito de 1,500 mil millones de VND.

El préstamo de la Compañía Tuong Viet fue desembolsado por el Banco SCB por 1.498 mil millones de VND. La Sra. Lan ordenó retener 240 mil millones de VND de esta cantidad. Posteriormente, la Sra. Lan continuó ordenando que se falsificaran los documentos del préstamo para retirar más dinero y transferirlo al Sr. Truoc para compensar los 240 mil millones de VND que la Sra. Lan había utilizado.

Las acusaciones indican que los acusados ​​retiraron 1.746.500 millones de VND del SCB Bank. De estos, la Sra. Lan utilizó 240.000 millones de VND, el magnate Duong Tan Truoc 1.368.500 millones de VND y la empresa Tuong Viet 138.000 millones de VND para actividades comerciales.

Los resultados de la investigación determinaron que, al 17 de octubre de 2022, 15 préstamos a nombre de las empresas Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet y Viet Duc tenían una deuda pendiente total de más de 5.695 millones de VND. Para 18 préstamos con un límite de 1.500 millones de VND de la empresa Tuong Viet, SCB desembolsó 1.498 millones de VND. Al 17 de octubre de 2022, el saldo principal restante era de 1.342 millones de VND y el saldo de intereses pendiente superaba los 8.000 millones de VND.

La acusación es que el Sr. Duong Tan Truoc ayudó y fue cómplice de la Sra. Truong My Lan en la apropiación de 4,752 mil millones de VND.