El fraude es muy sofisticado y complejo.
La información presentada en la Conferencia de Promoción Comercial con el Sistema de Oficinas Comerciales de Vietnam en el Exterior, celebrada en noviembre de 2023 bajo el lema "Prevención del fraude en el comercio internacional", mostró que en 2022, las empresas globales sufrieron pérdidas de aproximadamente el 5% de sus ingresos anuales debido al fraude, con un valor promedio de 1,7 millones de dólares por caso. Cabe destacar que las disputas comerciales y el fraude son un problema actual en las transacciones comerciales internacionales que las empresas exportadoras vietnamitas deben tener siempre en cuenta, en un contexto de comercio internacional con numerosas fluctuaciones y riesgos.
El Sr. Hoang Minh Chien, Subdirector del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio , afirmó que, si bien las empresas exportadoras vietnamitas cuentan con amplia experiencia, la mayoría son pequeñas y medianas empresas, con poca experiencia en la prevención y gestión del fraude y las disputas comerciales internacionales. Además, «muchas empresas desconocen la cultura empresarial de los países importadores y, en ocasiones, desconocen a fondo a los socios, el sistema de resolución de disputas, el orden y los procedimientos para su resolución. Muchas empresas desconocen el uso de mecanismos de resolución de disputas comerciales, como el arbitraje o la mediación comercial. Muchas empresas exportadoras vietnamitas se han visto recientemente atrapadas en fraudes comerciales, estafas o envueltas en problemas legales», afirmó el Sr. Chien.
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| Conferencia de Promoción Comercial con el Sistema de Oficinas Comerciales de Vietnam en el Exterior, en noviembre de 2023, bajo el lema "Prevención del fraude en el comercio internacional". |
Ante el creciente número de fraudes comerciales internacionales, el Ministerio de Industria y Comercio ha instruido con prontitud a sus unidades funcionales, las Oficinas Comerciales de Vietnam en el Exterior y los organismos pertinentes para que actualicen periódicamente la información y adviertan a las localidades, asociaciones industriales y empresas sobre las formas comunes o emergentes de fraude y estafas comerciales. Al mismo tiempo, ha orientado y mejorado la capacitación en comercio y finanzas internacionales, así como en habilidades para transacciones internacionales, dirigida a las localidades y a las empresas vietnamitas, especialmente a las pymes, con el fin de mejorar su capacidad para realizar transacciones comerciales internacionales.
En la conferencia, la Sra. Tran Thu Quynh, Consejera Comercial de la Oficina Comercial de Vietnam en Canadá, comentó: Recientemente, especialmente desde principios de 2023, la Oficina de Comercio ha registrado un rápido aumento en el número de casos de fraude a pequeña escala en el área local, un promedio de 10 casos/mes relacionados con demandas y solicitudes de certificados falsos por parte de empresas canadienses.
La Sra. Quynh informó que el aumento de casos se debe a dos factores: primero, en los últimos años, Canadá ha implementado una política de inmigración masiva, con aproximadamente 500,000 inmigrantes al año, todos en edad laboral. En 2023, el número de inmigrantes en Canadá superó el millón, lo que cambió la estructura social del país. Además, las empresas nacionales tienden a ser subjetivas al buscar socios, especialmente cuando ven que los socios del mercado canadiense son altamente confiables, por lo que son vulnerables al contactar y redactar contratos. El fraude que cometen estos sujetos es muy sofisticado y complejo, ya que pueden acceder fácilmente a información falsa de empresas canadienses de buena reputación e incluso falsificar el sello de las autoridades competentes del país anfitrión.
En el mercado italiano, la Sra. Duong Phuong Thao, Consejera Comercial de la Oficina Comercial de Vietnam en el mercado local, informó: El fraude ocurre de muchas formas, tanto en la exportación como en la importación, y de hecho la Oficina de Comercio ha apoyado la resolución de muchos casos para empresas vietnamitas.
La Sra. Thao explicó que las formas comunes de fraude incluyen: compradores que cooperan con estafadores para falsificar documentos y apropiarse de documentos originales para apropiarse de bienes; empresas vietnamitas compran bienes y han pagado un depósito, pero el socio no entrega los bienes; socios italianos notifican que han abierto una cuenta en un banco de buena reputación, pero esta no está activa; empresas asociadas italianas no entregan bienes o entregan bienes de calidad inferior; contratos firmados de manera extremadamente imprecisa y socios italianos incumplen las condiciones.
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| La conferencia se llevó a cabo en formato presencial y en línea, para facilitar la participación de un gran número de delegados de oficinas comerciales vietnamitas en el exterior, agencias relevantes y empresas de 63 provincias y ciudades de todo el país. |
También existe otra estafa: las empresas italianas importan pequeñas cantidades las primeras dos o tres veces, pagan el total, pero luego firman contratos más grandes y retrasan el pago, lo que genera presión para reducir los precios. «Cuando se produce un fraude, a pesar de la cooperación de muchas partes, el daño a las empresas es enorme. Por lo tanto, las empresas deben prestar atención y prevenir riesgos de forma proactiva», declaró la Sra. Duong Phuong Thao.
En consecuencia, las empresas primero necesitan verificar a los socios; redactar contratos estrictos, tener disposiciones para la inspección de las mercancías antes de la entrega; exigir un depósito de al menos el 15-20% dependiendo del nivel de riesgo del puerto de destino y del puerto de tránsito; considerar la posibilidad de utilizar empresas de consultoría especializadas para garantizar la seguridad en las transacciones.
Actualizar activamente la información
En cuanto a los intermediarios, el representante de la Oficina Comercial de Vietnam en Italia enfatizó: «Recientemente, muchos casos de fraude han involucrado a intermediarios, por lo que al firmar un contrato con un intermediario, es necesario aclarar los términos sobre el costo de recuperación de las mercancías y la responsabilidad de identificar al comprador, y no se debe utilizar un contrato de intermediación preelaborado ni uno proporcionado por el intermediario. Además, las empresas nacionales deben mejorar sus habilidades, especialmente sus conocimientos de comercio internacional. Si la empresa no tiene la capacidad suficiente para encontrar empleados experimentados, debería contratar personal temporal».
Frente a esta situación, la Sra. Tran Thu Quynh también dijo que, ante el rápido aumento del fraude, la Oficina Comercial de Vietnam en Canadá ha trabajado con los bancos y las autoridades locales para prevenir la falsificación de sellos, pero las medidas más estrictas de las provincias y los gobiernos federales con respecto a la falsificación de sellos no han sido efectivas.
Por lo tanto, para garantizar la seguridad en las transacciones internacionales, la Oficina de Comercio recomienda que las empresas verifiquen claramente si reciben solicitudes extrañas. Además de la Oficina de Comercio de Vietnam en Canadá, las empresas pueden contactar con la Embajada de Canadá en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh para obtener ayuda, enfatizó la Sra. Tran Thu Quynh.
En sus observaciones finales en la Conferencia, el Sr. Hoang Minh Chien afirmó: Para seguir mejorando la eficacia de la promoción comercial para apoyar a las empresas en el impulso de las exportaciones e importaciones, el Ministerio de Industria y Comercio solicita a los sectores, localidades, agencias y unidades pertinentes que se centren en realizar bien las siguientes tareas:
En primer lugar, las Oficinas Comerciales vietnamitas en el exterior continúan comprendiendo, analizando y evaluando de manera proactiva las políticas del país anfitrión, así como las necesidades y gustos para asesorar rápidamente al Ministerio sobre cuestiones estratégicas y proponer respuestas políticas para garantizar los intereses de las empresas de productos del mar en la integración económica internacional; recibir opiniones, solicitudes y propuestas de representantes de asociaciones industriales, tener planes para apoyar eficazmente a asociaciones y empresas; actualizar y compartir situaciones de fraude y estafas comerciales, coordinar con la Agencia de Promoción Comercial, los Departamentos de Mercado y las unidades relacionadas para proporcionar a las asociaciones y empresas referencias y extraer lecciones.
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| El Sr. Hoang Minh Chien, subdirector del Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio, habló en la Conferencia. |
En segundo lugar, el Departamento de Mercado Exterior, el Departamento de Importación y Exportación y el Departamento de Defensa Comercial se coordinan con el sistema comercial para monitorear de cerca las fluctuaciones del mercado y las políticas comerciales, asesorar y proponer con prontitud a los líderes del Ministerio de acuerdo con su autoridad en el desarrollo e implementación de soluciones para eliminar los obstáculos relacionados con las barreras técnicas y no arancelarias, medidas y políticas para facilitar a las empresas la exportación; orientar y brindar el máximo apoyo a las asociaciones y empresas en el manejo de disputas comerciales y fraude comercial.
En tercer lugar , el Departamento de Promoción Comercial recibe y sintetiza recomendaciones de las asociaciones industriales, fortalece la coordinación con las oficinas comerciales vietnamitas en el exterior para diversificar las actividades de promoción comercial en los mercados extranjeros y apoyar a las empresas en el contacto, aprendizaje y evaluación de socios para desarrollar asociaciones estables y confiables.
En cuarto lugar, para las asociaciones industriales y las empresas, es necesario: Recibir opiniones y recomendaciones de los consejeros comerciales y las oficinas comerciales en el exterior para seleccionar actividades de promoción comercial apropiadas y mercados adecuados, planificar rápidamente su implementación y proporcionar información al Ministerio de Industria y Comercio y la Oficina Comercial para coordinar la implementación efectiva y segura de las actividades.
Junto con eso, continuar comprendiendo y actualizando la situación de la producción para la exportación, intercambiar regularmente con las empresas para comprender la necesidad de apoyo en el desarrollo del mercado, coordinar con las unidades bajo el Ministerio de Industria y Comercio para apoyar a las empresas, trabajar proactivamente con agencias asociadas y asociaciones industriales extranjeras para apoyar a las empresas en la resolución de disputas comerciales si surgen, asegurando los derechos e intereses legítimos de las empresas.
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