Detenido el director de la empresa por fraude y apropiación de bienes

El 1 de noviembre, información de la Policía de la ciudad de Thai Hoa ( Nghe An ), la unidad acaba de iniciar un caso, procesar a los acusados ​​​​y detener temporalmente a Nguyen Trong Phu, Director de Golden Lotus Trading and Service Company Limited, por el delito de "Utilización de documentos falsos de agencias y organizaciones" y el delito de "Apropiación fraudulenta de propiedad".

En concreto, desde mayo de 2024 hasta la actualidad, a través del trabajo de comprensión de la situación, la Policía de la ciudad de Thai Hoa ha obtenido información de que en la ciudad existe una situación de llamamiento a la gente a aportar capital para invertir y cooperar en los negocios.

Sujeto Phu en la comisaría.

Al percatarse de numerosas señales sospechosas, la Policía de Thai Hoa se centró en la comprobación, investigación y verificación. Tras recopilar la documentación disponible, la policía determinó que Nguyen Trong Phu (nacido en 1977, residente en el barrio de Quang Tien, Thai Hoa) había cometido actividades complejas con numerosos indicios poco claros.

Después de recopilar documentos y pruebas, el 19 de septiembre de 2024, la Policía Municipal resolvió con éxito el caso, arrestó, procesó y detuvo a Nguyen Trong Phu por el delito de "Utilizar documentos falsos de agencias y organizaciones y apropiarse fraudulentamente de la propiedad".

En consecuencia, Nguyen Trong Phu tenía una condena previa por fraude y apropiación de propiedad y fue sentenciado a 12 años de prisión.

Tras cumplir su condena, Phu fundó Golden Lotus Trading and Service Company Limited en la ciudad de Thai Hoa, bajo su dirección. La empresa se especializa en la venta al por mayor de automóviles, motocicletas, etc.

En junio de 2023, Phu firmó un contrato hipotecario para hipotecar un automóvil registrado a su nombre a Toyota Vietnam Finance Company Limited por más de 600 millones de VND. Durante el contrato, la compañía conservó el certificado de matriculación del vehículo y solo le entregó a Phu el recibo de la hipoteca.

Sin embargo, como no tenía el certificado de matriculación del automóvil original, en febrero de 2024, Phu fue a Facebook para averiguarlo y se puso en contacto con una persona (de antecedentes desconocidos) para solicitar un certificado de matriculación de automóvil falso por 400.000 VND para usarlo cuando fuera necesario.

A principios de mayo de 2024, la empresa atravesaba pérdidas y necesitaba dinero para cubrir gastos laborales y personales. Phu hipotecó su coche para defraudar y apropiarse de la propiedad de la Sra. NTT (nacida en 1999, residente en la comuna de Nghia Loc), distrito de Nghia Dan.

Cuando Phu hipotecó el coche a la Sra. NTT, el suyo estaba hipotecado a nombre de otra persona. La cantidad de dinero que Nguyen Trong Phu le arrebató a la Sra. T. fue de aproximadamente 300 millones de dongs.

Además, la policía continúa ampliando la investigación sobre Phu por fraude y apropiación de propiedad mediante movilización de capital, por un valor de más de 20 mil millones de VND de más de 20 víctimas en la provincia.

Phu hizo un llamado a los habitantes de la ciudad de Thai Hoa y de los distritos de Nghia Dan y Quynh Luu para que aportaran capital con alta rentabilidad. Durante los primeros meses, la entidad envió el dinero a los contribuyentes de forma íntegra y puntual.

Sin embargo, en los meses siguientes, el sujeto utilizó la excusa de que la empresa no era rentable y aún no había desembolsado capital para retrasar o no enviar el dinero.

Actualmente, el caso está siendo investigado y esclarecido a fondo para su manejo conforme a lo establecido en la ley.

THU HUONG

Fuente: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-vi-toi-lua-dao-chiem-doat-tai-san-ar905139.html