El 5 de marzo, el Tribunal Popular de Ciudad Ho Chi Minh juzgará el caso ocurrido en el Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) y sus filiales. Más de 80 acusados ​​serán juzgados por numerosos delitos.

En este caso, la Sra. Truong My Lan, presidenta del Grupo Van Thinh Phat, fue juzgada por los delitos de malversación de fondos y cohecho, previstos en el artículo 353, apartado 4, y el artículo 364, apartado 4, del Código Penal (CPC) de 2015, modificado y complementado en 2017, y por el delito de violación de las normas sobre préstamos en las actividades de las entidades de crédito, previsto en el artículo 179, apartado 3, del Código Penal de 1999.

Según la Fiscalía Suprema Popular, la Sra. Truong My Lan y sus cómplices, en diferentes cargos y funciones, cometieron numerosos delitos que atentaron contra los derechos de propiedad, el funcionamiento del Banco y el correcto funcionamiento de los organismos estatales. Muchos de estos delitos se cometieron mediante complicidad organizada, lo que causó consecuencias especialmente graves, apropiándose de bienes y causando daños de gran cuantía.

La Sra. Truong My Lan y sus cómplices cometieron el delito durante un largo período de tiempo, mientras que el Código Penal tuvo cambios fundamentales en el método de manejo antes y después del 1 de enero de 2018.

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Sra. Truong My Lan

La Fiscalía Suprema del Pueblo considera que, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal de 1999, el Código Penal de 2015 y la Resolución No. 41 de fecha 20 de junio de 2017 de la Asamblea Nacional sobre la aplicación del Código Penal de 2015, modificada y complementada en 2017, vigentes al momento de la comisión del delito, entonces:

Los delitos ocurridos antes del 1 de enero de 2018 se tratarán de conformidad con los artículos y cláusulas correspondientes (artículo 179) del Código Penal de 1999. Los delitos ocurridos después del 1 de enero de 2018 se tratarán de conformidad con los artículos y cláusulas (artículo 353, artículo 206) del Código Penal de 2015, teniendo en cuenta el principio de favorecimiento al acusado.

Las infracciones de la Sra. Truong My Lan ocurrieron antes de la entrada en vigor del Código Penal de 2015, por lo que, según los documentos legales mencionados, se le aplicará el Código Penal de 1999 por el delito de "Infracción de las normas sobre préstamos en las actividades de las entidades crediticias", en lugar del Código Penal de 2015.

Anteriormente, como informó VietNamNet, la Sra. Truong My Lan compartió con el abogado Giang Hong Thanh que voluntariamente trajo todos sus activos legales, así como movilizó a su familia y pidió ayuda a amigos para garantizar una resolución completa de los problemas financieros y económicos relacionados con las consecuencias del caso (en caso de que el Tribunal dictaminara que la Sra. Lan era culpable y responsable de una compensación y reparación).

La Sra. Lan afirmó que con sus condiciones económicas, reputación y capacidad, si el Tribunal decide que el acusado debe asumir las consecuencias, ella las resolverá total y completamente.

Según la acusación, entre el 1 de enero de 2012 y el 7 de octubre de 2022, la Sra. Truong My Lan y sus cómplices crearon numerosas solicitudes de préstamo falsas para retirar una cantidad de dinero excepcionalmente elevada. De ellas, ordenó la creación de 368 solicitudes de préstamo falsas para retirar fondos del SCB con diversos fines. Al 17 de octubre de 2022, existía una deuda pendiente de más de 132 billones de VND que no se pudo recuperar. Las acciones de la Sra. Lan causaron pérdidas al SCB Bank por más de 64 billones de VND.

Del 9 de febrero de 2018 al 7 de octubre de 2022, la Sra. Lan dirigió la creación de documentos de préstamos falsos, apropiándose de más de 304 billones de VND del SCB, causando una pérdida de más de 129 billones de VND.

Para ocultar la situación financiera particularmente débil y las violaciones del SCB Bank descubiertas a través de la inspección, para que SCB no fuera puesto bajo control especial y continuara su reestructuración, la Sra. Lan se reunió directamente, discutió e intercambió con la Sra. Do Thi Nhan, jefa del Equipo de Inspección, y ordenó al Sr. Vo Tan Hoang Van, director general del SCB Bank, que se comunicara, planteara el problema y le diera directamente a la Sra. Do Thi Nhan 5,2 millones de dólares y diera dinero y obsequios para recompensar a los miembros del Equipo de Inspección.

Sobre esa base, la Sra. Nhan ordenó a los miembros de la delegación que denunciaran de forma deshonesta e incompleta las violaciones del SCB; las ocultó, encubrió y minimizó deliberadamente para beneficiar al SBC, y continuó formulando recomendaciones para crear las condiciones necesarias para la reestructuración de este banco. Las acciones de la Sra. Truong My Lan constituyeron el delito de soborno.

La Agencia de Policía de Investigación ha confiscado 1.237 bienes inmuebles directamente relacionados con la Sra. Truong My Lan; confiscó 8 bienes inmuebles de Au Lac Quang Ninh Company Limited en la provincia de Quang Ninh relacionados con el acuerdo de cooperación entre la Sra. Truong My Lan y Tuan Chau Group, Quang Ninh.

También fueron confiscados decenas de bienes, como yates, barcos, automóviles y muchas acciones de la Sra. Truong My Lan.