23 personas proporcionaron 100 cuentas a lavadores de dinero transnacionales

(Dan Tri) - Después de abrir cuentas bancarias, el grupo se las proporcionó a un hombre extranjero para realizar transacciones y legalizar el dinero.

El 13 de marzo, la Policía Provincial de Lam Dong arrestó a 23 personas para investigar la participación del grupo en un caso transnacional de lavado de dinero.

Según la investigación policial, los dos cabecillas del caso son Le Van Diep (27 años) y Phan Thi Be (29 años), ambos residentes en la provincia de Ha Tinh .

Phan Thi Be en la comisaría (Foto: An Sinh).

En octubre de 2024, Diep fue a Camboya, trabajó para una empresa de juegos y conoció a un hombre llamado Billy, ciudadano chino.

Cuando Billy le pidió a Diep que realizara transferencias de dinero para legalizar ingresos y gastos (lavado de dinero), Diep aceptó.

En noviembre de 2024, Diep regresó a Vietnam e invitó a Phan Thi Be a ayudar a Billy a ejecutar el plan de lavado de dinero. A mediados de febrero, Diep y Be alquilaron una casa en el Distrito 11 de Da Lat, Lam Dong, y reclutaron a otras 21 personas para trabajar allí.

Allí, Diep y Be dieron instrucciones al personal para que fueran a los bancos a abrir cuentas y luego se las proporcionaran a Billy, para que pudiera realizar la transferencia de dinero.

La Policía Provincial de Lam Dong declaró que el grupo registró y otorgó 100 cuentas bancarias a Billy para blanquear dinero. El monto total que Billy transfirió a través de esas 100 cuentas bancarias fue de entre 20 y 30 mil millones de dongs al día.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm