Triệt phá đường dây lừa đảo chuyên dùng chiêu "người Việt lừa người Việt"

(NLDO) - Η αστυνομία της Κουάνγκ Μπιν μόλις εξάρθρωσε ένα διασυνοριακό κύκλωμα απάτης στην Καμπότζη, στο οποίο μια ομάδα Κινέζων μετέτρεψε Βιετναμέζους σε εργαλεία.

Ο Ντιν Βαν Κουάν στην υπηρεσία ερευνών (μπλε γιλέκο)

Η Υπηρεσία Ερευνών της Αστυνομίας της επαρχίας Quang Binh μόλις εξέδωσε απόφαση για την άσκηση δίωξης στην υπόθεση, ασκώντας δίωξη σε 15 κατηγορούμενους με διαφορετικούς ρόλους και θέσεις σε μια διασυνοριακή οργάνωση απάτης που δραστηριοποιείται στην Καμπότζη για το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας». Πρόκειται για μια εξελιγμένη εγκληματική οργάνωση με πολλά νέα κόλπα και μια καλά οργανωμένη οργάνωση.

Κινέζοι εγκληματίες ηγούνται οργάνωσης απάτης

Αυτή η εγκληματική οργάνωση διευθύνεται από Κινέζους και δραστηριοποιείται στην περιοχή PoiPet - Καμπότζη, μια περιοχή που συνορεύει με την Ταϊλάνδη, διάσημη για πολλά καζίνο και παράνομες δραστηριότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά τα άτομα χρησιμοποιούν Βιετναμέζους για να εξαπατούν Βιετναμέζους.

Συνεπώς, ο Dinh Van Quan (γεννημένος το 1996· κάτοικος της περιφέρειας Vinh Loc, στην επαρχία Thanh Hoa ) πήγε αρχικά στην Καμπότζη για να εργαστεί στην περιοχή PoiPet. Λόγω κακής εργασιακής απόδοσης, ο Quan μετατέθηκε για να εργαστεί ως βοηθός κουζίνας. Τον Ιούνιο του 2024, ο Quan επέστρεψε στην εργασία του στο τμήμα απάτης της εταιρείας, ανατεθειμένος στην ομάδα «πωλήσεων» με το καθήκον να «σκοτώνει πελάτες» - να διεξάγει άμεσα απάτη.

Σύμφωνα με την κατάθεση του Quan, ο συνολικός μισθός και τα μπόνους που έλαβε από τους Κινέζους προϊσταμένους του ήταν περίπου 150 εκατομμύρια VND. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του, ο Quan εξαπάτησε και οικειοποιήθηκε περίπου 1,5 δισεκατομμύριο VND από τα θύματα του Βιετνάμ.

Ομοίως, ο Vu Quang Khai (γεννημένος το 2000· κάτοικος της πόλης Bac Giang , στην επαρχία Bac Giang) εργάζεται στην εταιρεία που διέπραξε την απάτη από τον Απρίλιο του 2024. Στον Khai δόθηκε ένας κωδικός υπαλλήλου για να επικοινωνεί και να αναφέρει την εργασία του στον επικεφαλής της ομάδας και στα σχετικά τμήματα. Μόνο στα τέλη Μαρτίου 2024, ο Khai εξαπάτησε περίπου 1,2 δισεκατομμύρια VND. Ο συνολικός μισθός και το μπόνους που έλαβε ο Khai από την εταιρεία ήταν περίπου 160 εκατομμύρια VND.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ερευνών, αυτή η εγκληματική οργάνωση λειτουργεί στενά, με σαφή κατανομή καθηκόντων μεταξύ ομάδων, συμπεριλαμβανομένων ομάδων που πραγματοποιούν τηλεφωνήματα (για να γνωρίσουν και να προσελκύσουν θύματα), ομάδων που στέλνουν διαδραστικά μηνύματα (για να καθοδηγήσουν και να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη), ομάδων που δίνουν λόγους (για να δελεάσουν τα θύματα να πληρώσουν περισσότερα χρήματα), ομάδων που παίζουν τον ρόλο των θυμάτων (για να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και να διεγείρουν την απληστία)...

Το κόλπο της χρήσης του «Βιετναμέζικου για να εξαπατήσετε τους Βιετναμέζους»

Οι Βιετναμέζοι υπάλληλοι που εργάζονταν στην PoiPet είχαν προσληφθεί όλοι από Κινέζους υπηκόους. Η επιχείρηση εξαπάτησης Βιετναμέζικων πολιτών οργανώθηκε σε πολλά διαφορετικά τμήματα, με κάθε τμήμα να αναλαμβάνει ένα μέρος του περίτεχνα στημένου σεναρίου απάτης.

Τα άτομα κρατούνται για έρευνα και διευκρινίσεις.

Το τηλεφωνικό κέντρο έχει αναλάβει την εύρεση «πιθανών πελατών» και την εισαγωγή της θέσης εργασίας αξιολόγησης 5 αστέρων στους Χάρτες Google. Μόλις ο πελάτης συμφωνήσει να συμμετάσχει, θα του δοθούν οδηγίες να γίνει φίλος με τον λογαριασμό Zalo του οδηγού και το άτομο που εκτελεί άμεσα την απάτη.

Αφού ο πελάτης κάνει φίλους στο Zalo, ο οδηγός θα συνομιλήσει και θα ζητήσει από το θύμα να κατεβάσει και να καταχωρίσει έναν λογαριασμό στις εσωτερικές εφαρμογές συνομιλίας της εταιρείας, όπως Cochat, Dealay..., και να καταχωρίσει ένα πορτοφόλι για να λαμβάνει χρήματα σε ιστότοπους που παρέχονται από την εταιρεία, όπως: http://m.bozmrvvrcuywy.com; http://m.lumidexna.cc .

Στη συνέχεια, τα θύματα τοποθετούνται σε ομάδες εργασίας, οι οποίες περιέχουν πολλούς ψεύτικους λογαριασμούς που προσποιούνται ότι είναι πραγματικοί συμμετέχοντες. Αυτά τα άτομα δείχνουν ότι έχουν αγοράσει πακέτα εργασιών, έχουν καταθέσει με επιτυχία χρήματα και έχουν αποκομίσει κέρδος για να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη στα θύματα.

Αρχικά, αυτός ο οργανισμός συχνά καταβάλλει στο θύμα ένα μικρό κέρδος για να συνεχίσει να το δελεάζει να επενδύσει περισσότερα. Όταν το θύμα καταθέτει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, το τμήμα καθοδήγησης αναφέρει λόγους όπως: Λάθος λειτουργία, λάθος περιεχόμενο μεταφοράς, ανάγκη κατάθεσης περισσότερων χρημάτων για αύξηση της πιστωτικής βαθμολογίας πριν μπορέσει να κάνει ανάληψη χρημάτων... Μετά από αυτό, θα πιστωθεί ολόκληρο το ποσό.

Το τμήμα καθοδήγησης θα συλλέξει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του θύματος και θα τα στείλει στο τμήμα διαχείρισης λογαριασμών για να προχωρήσει στην ανάληψη. Το τμήμα επαλήθευσης θα καλέσει απευθείας το θύμα για να επιβεβαιώσει το χρηματικό ποσό που έχει διατεθεί, διασφαλίζοντας ότι αυτό συμφωνεί με την αναφορά του τμήματος καθοδήγησης.

Κατά την υλοποίηση του έργου, η κοινή δύναμη (συμπεριλαμβανομένων: της Αστυνομίας της Περιφέρειας Le Thuy, του Τμήματος Κυβερνοασφάλειας της Επαρχιακής Αστυνομίας Quang Binh και της Συνοριακής Αστυνομίας του Διεθνούς Αεροδρομίου Noi Bai) κάλεσε 12 άτομα: Dinh Van Quan, Vu Quang Khai, Tran Quoc Duy (γεννημένος το 2001), Luu Hoang Nam (γεννημένος το 2004), Tran Van Thuan (γεννημένος το 1997), Le Van Chien (γεννημένος το 1998), Le Thi Linh (γεννημένος το 2000), Trieu Hoai Thu (γεννημένος το 2004), όλοι από το Thanh Hoa.

Η ομάδα των ατόμων στην επαρχία Bac Giang σε αυτόν τον δακτύλιο περιλαμβάνει τους: Vu Van Khiem (γεννημένος το 1986), Nguyen Van Vuong (γεννημένος το 2002), Tran Thi Vui (γεννημένος το 1991), Dao Quynh Trang (γεννημένος το 2008). Επεκτείνοντας την έρευνα, οι αρχές συνέχισαν να εντοπίζουν 3 ακόμη σχετικά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των: Dinh Van Sang (γεννημένος το 2000), Dao Van Thu (γεννημένος το 1984), Hoang Thi Viet Anh (γεννημένος το 1982).

Από τις καταθέσεις των υπόπτων, η ερευνητική υπηρεσία διαπίστωσε ότι στο κτίριο στην περιοχή PoiPet, το οποίο διαχειρίζονται Κινέζοι, κάθε όροφος αποτελεί χώρο εργασίας για υπαλλήλους από χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Βιετνάμ κ.λπ. Οι Κινέζοι διευθυντές στρατολόγησαν και χρησιμοποίησαν υπαλλήλους που γνώριζαν τη γλώσσα της κάθε χώρας για να εξαπατήσουν τους πολίτες της.

Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση για τη σύλληψη και την άσκηση ποινικής δίωξης στους αρχηγούς της σπείρας.

Πηγή: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm