Ο κύριος Πιπς και τα «κόλπα» που διδάσκουν πώς να πλουτίσεις

(Dan Tri) - Αφού έγινε ένας από τους τρεις ανθρώπους στον κόσμο που έλαβαν πλήρη υποτροφία για ένα πανεπιστήμιο στη Σιγκαπούρη, ο Nam και δύο άλλοι άνθρωποι άρχισαν να στήνουν μια «παγίδα» για να εξαπατήσουν χιλιάδες ανθρώπους.

«Μόνο οι πλούσιοι άνθρωποι έχουν ελεύθερο χρόνο, ελεύθερο χρόνο για να κάθονται και να μετρούν χρήματα».

Η παραπάνω δήλωση έγινε από τον κ. Pips - Pho Duc Nam - σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2024, στο κανάλι TikTok, όπου διδάσκει πώς να πλουτίσεις, βγάζοντας χρήματα από το συνάλλαγμα και τα χρηματιστήρια. Δύο μήνες αργότερα, ο Nam συνελήφθη.

Αντί να κάθεται στο καπό ενός πολυτελούς αυτοκινήτου ή ενός διαμερίσματος δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Ναμ βρίσκεται τώρα σε ένα κελί κράτησης, ενώ τα χρήματα, ο χρυσός και τα περιουσιακά του στοιχεία «μετρώνται» από τις αρχές.

«Η μηχανή» του Ναμ

Η Φο Ντουκ Ναμ γεννήθηκε το 1994, στην Περιφέρεια 8, στην πόλη Βουνγκ Τάου, στην Μπα Ρία - στην επαρχία Βουνγκ Τάου . Μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, η Φο Ντουκ Ναμ ήταν μία από τους τρεις ανθρώπους στον κόσμο που έλαβε πλήρη υποτροφία σε πανεπιστήμιο στη Σιγκαπούρη, με ειδίκευση στην τεχνολογία των πληροφοριών.

Ο Ναμ μιλάει άπταιστα αγγλικά και έχει πιστοποιητικό IELTS με βαθμολογία 8,5. Στην ηλικία των 27 ετών, ο Ναμ συνεργάστηκε με τον Λε Κάκ Νγκο (τότε 31 ετών, που ζούσε στην περιοχή Μπακ Του Λιέμ, στο Ανόι ) και έναν μαθητή τουρκικών για να αρχίσει να χτίζει μια εκλεπτυσμένη, τέλεια «παγίδα».

Εκείνη την εποχή, οι Nam, Ngo και ο αλλοδαπός έδωσαν εντολή σε 7 άλλους υπαλλήλους στο Βιετνάμ να ιδρύσουν πολλές «εταιρείες-φαντάσματα» ως «προπέτασμα» για την πρόσληψη υπαλλήλων που θα δραστηριοποιούνταν στους τομείς των συναλλαγών σε ξένο συνάλλαγμα και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η εταιρεία του Nam απασχολούσε περίπου 1.000 υπαλλήλους, οι οποίοι εργάζονταν από τις 8 π.μ. έως τις 9 μ.μ. κάθε μέρα. Τα άτομα δημιούργησαν και διαχειρίζονταν 5 ιστότοπους με αγγλικές διεπαφές, ώστε οι συμμετέχοντες να παρερμηνεύουν ότι πραγματοποιούσαν συναλλαγές σε διεθνή, αξιόπιστα χρηματιστήρια, δημιουργώντας εμπιστοσύνη στους επενδυτές.

Η σελίδα του Nam TikTok (Φωτογραφία: Στιγμιότυπο).

Η αστυνομία του Ανόι δήλωσε ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν προγραμματιστεί και συνδεθεί με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των υποκειμένων διαχείρισης. Κάθε αίθουσα συναλλαγών είναι συνδεδεμένη με τις εφαρμογές MetaTrader 4 και MetaTrader 5, οι οποίες είναι δημοφιλείς πλατφόρμες συναλλαγών συναλλάγματος και μετοχών στον κόσμο σήμερα.

Για να διαπράξουν απάτη, τα άτομα κρύβονται κάτω από τα ονόματα εταιρειών και ιστοσελίδων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Τηλεμάρκετινγκ, των Τηλεπωλήσεων, της συμβουλευτικής χρηματοοικονομικών επενδύσεων, της χρηματιστηριακής χρηματιστηριακής αγοράς... για να δελεάσουν και να δελεάσουν τους πελάτες να συμμετάσχουν.

Η οργάνωση του Nam είναι αποκεντρωμένη, με πολλά τμήματα όπως: Λογιστήριο, ανθρώπινο δυναμικό, τμήμα πληροφορικής, τμήμα επιχειρήσεων και εξυπηρέτησης πελατών...

Τα τμήματα της εταιρείας εκτελούν ανεξάρτητες δραστηριότητες, αλληλοσυμπληρώνονται και επικοινωνούν με πελάτες μέσω κοινωνικών δικτύων όπως το Zalo, το Telegram... για να διαπράξουν απάτη και να κλέψουν περιουσία.

Το κόλπο των υποκειμένων είναι να παρέχουν ψευδείς πληροφορίες για να κάνουν τους πελάτες να εμπιστευτούν και να μεταφέρουν χρήματα στους λογαριασμούς που έχουν ορίσει τα υποκείμενα.

Ο Φο Ντουκ Ναμ όταν συνελήφθη (Φωτογραφία: TA).

Οι πελάτες θα οδηγούνται σε ιδιωτικές ομάδες συνομιλίας, θα καθοδηγούνται και θα τους συμβουλεύουν να «πατούν» εντολές αγοράς και πώλησης, να διεγείρουν τις καταθέσεις, να χρησιμοποιούν «μόχλευση» (δανεισμό) για να «κάψουν» τον λογαριασμό του θηράματος. Πριν αφήσουν το θύμα να «καεί», ρίχνουν «τυρί», δηλαδή συναλλαγές με πραγματικά κέρδη, αλλά λίγα χρήματα, για να γοητεύσουν, να διεγείρουν και να «τα δώσουν όλα».

Χωρίς να σταματήσουν εκεί, όταν ο πελάτης έμεινε από χρήματα, τα υποκείμενα παρείχαν ψευδείς πληροφορίες για να κάνουν τον επενδυτή να εμπιστευτεί και να μεταφέρει περισσότερα χρήματα για να «ανακάμψει». Όταν ο πελάτης δεν είχε πλέον την οικονομική δυνατότητα, τα υποκείμενα μπλόκαραν την επικοινωνία και οικειοποιήθηκαν όλα τα χρήματα που είχε μεταφέρει ο πελάτης.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2024, περισσότερα από 2.600 άτομα είχαν ταυτοποιηθεί από τις αρχές ως θύματα σφετερισμού περιουσίας, με συνολική αρχική κατάθεση περίπου 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν ο πλούτος «εκτίθεται»

Για να προσελκύσουν περισσότερα «θήραμα», οι κ.κ. Pips και Hunter εκμεταλλεύονται πλήρως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης TikTok και Facebook. Αυτά τα δύο άτομα συχνά δημοσιεύουν κλιπ που μοιράζονται εμπειρίες από επενδύσεις, τρόπους για να βγάλουν χρήματα και διδάσκουν πώς να πλουτίσουν.

Για να αποδείξει ότι οι επενδυτικές του δραστηριότητες αποφέρουν υψηλά επιτόκια, ο Nam επιδεικνύει τα χρήματά του, τα supercars του και μοιράζεται πληροφορίες για την «υψηλής ποιότητας», πολυτελή και πλούσια ζωή του. Στα βίντεο, ο κ. Pips λέει πάντα ότι όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από επενδύσεις, καλώντας έτσι τους ανθρώπους να ενταχθούν στο σύστημά του.

Ο κ. Πιπς σταδιακά έγινε είδωλο των νέων, ένα «είδωλο» στο να πλουτίζει και να ασχολείται με χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

Η Rolls-Royce του κ. Pips (Φωτογραφία: Hai Nam).

Ο BNL (22 ετών, στο Quang Ninh, φοιτητής του Πανεπιστημίου FPT) είναι ένα από τα άτομα που «έπεσαν στην παγίδα» από τα παραπάνω βίντεο του Nam.

Σύμφωνα με την έκθεση, μέσω έρευνας στο Facebook και το TikTok, ο L. έμαθε ότι ο Pho Duc Nam ήταν ειδικός στις επενδύσεις σε μετοχές, δημοσιεύοντας τακτικά βίντεο και φωτογραφίες από supercars, ρολόγια και ακριβά σπίτια. Ο L. γεννήθηκε με την επιθυμία να γίνει σαν τον Nam.

Στις αρχές Ιουνίου, ο L. έστειλε μήνυμα στον Pho Duc Nam μέσω Facebook για να κάνει φίλους και να τον γνωρίσει, ώστε να μάθει για τα χρηματιστήρια στα οποία επένδυε ο Nam. Ο Pho Duc Nam σύστησε στον L. τις επενδύσεις σε μετοχές μέσω ενός χρηματιστηρίου που ονομάζεται JPexchange.com και έδωσε οδηγίες στον φοιτητή να αγοράσει μετοχές όπως NVIDIA, NOVELIS, XAUUSD, XAGUSD, WTI...

Στη συνέχεια, ο L. πραγματοποίησε συνολικά 37 συναλλαγές μεταφέροντας χρήματα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο χρηματιστήριο της Pho Duc Nam, μετά τις οποίες ο λογαριασμός του «καίγεται». Το συνολικό χρηματικό ποσό που εξαπατήθηκε από τον L. ήταν 8 δισεκατομμύρια VND.

Κατά τη σύλληψή τους, τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν προσωρινά και παγώθηκαν από την ανακριτική υπηρεσία, προκαλώντας αναταραχή στην κοινή γνώμη λόγω της τεράστιας αξίας των περιουσιακών στοιχείων του «υπεραπατεώνα» κ. Πιπς.

Τα σούπερ αυτοκίνητα του Pho Duc Nam (Φωτογραφία: Hai Nam).

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές κατέσχεσαν και πάγωσαν λογαριασμούς ύψους 316 δισεκατομμυρίων VND, ομόλογα αξίας 9 δισεκατομμυρίων VND, βιβλιάρια ταμιευτηρίου αξίας άνω των 200 δισεκατομμυρίων VND, 69 δισεκατομμύρια VND, 2,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, 890 ράβδους χρυσού SJC, 246 κιλά ατόφιου χρυσού, 31 supercars, 7 πολυτελείς μοτοσικλέτες, 59 ρολόγια διάσημων εμπορικών σημάτων, αξίας περίπου 300 δισεκατομμυρίων VND, 84 χρυσά κοσμήματα, με ένθετα διαμάντια... Επιπλέον, οι αρχές έχουν παγώσει συναλλαγές σε 125 ακίνητα.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, η αστυνομία του Ανόι συνέχισε να κατασχέσει ένα άλλο αυτοκίνητο Mercedes, 12 δισεκατομμύρια VND σε λογαριασμούς, 18 διαμερίσματα, ακίνητα αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων VND και εισέπραξε επιπλέον 500.000 δολάρια ΗΠΑ από τον τραπεζικό λογαριασμό του Nam στη Σιγκαπούρη.

Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατασχέθηκαν από την αστυνομία του Ανόι ανέρχεται σε περίπου 5.300 δισεκατομμύρια VND.

Σε συνέντευξη Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας, ο Υποστράτηγος Nguyen Thanh Tung, Αναπληρωτής Διευθυντής της Αστυνομίας του Ανόι, δήλωσε ότι έχουν ανακαλυφθεί πολλά άλλα περιουσιακά στοιχεία του κ. Pips και των συνεργών του που ήταν κρυμμένα στο εξωτερικό. Στο επόμενο διάστημα, η αστυνομία του Ανόι θα συντονιστεί με την Ανώτατη Λαϊκή Εισαγγελία για να ζητήσει δικαστική βοήθεια στο εξωτερικό για την πλήρη ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: https://dantri.com.vn/phap-luat/mr-pips-va-nhung-cu-lua-day-lam-giau-20250130234017950.htm