Απαγγέλθηκαν διώξεις σε 23 ακόμη κατηγορούμενους που σχετίζονται με την υπόθεση «Shark Thuy».

(Chinhphu.vn) - Η υπηρεσία ερευνών έχει ασκήσει δίωξη σε 23 ακόμη διευθυντές επιχειρήσεων της εταιρείας Egame ως συνεργούς, συμπεριλαμβανομένων συγγενών του κ. Nguyen Ngoc Thuy, Προέδρου της Egroup.

Οι δύο κατηγορούμενοι Nguyen Ngoc Thuy (αριστερά) και Dang Van Hien

Το απόγευμα της 4ης Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας ανακοίνωσε ότι το Τμήμα Ερευνών της Αστυνομίας για Εγκλήματα Διαφθοράς, Οικονομίας και Λαθρεμπορίου (C03) μόλις επέκτεινε την έρευνα στην υπόθεση «Δόλιας Απαλλοτρίωσης Περιουσίας» που έλαβε χώρα στην Ανώνυμη Εταιρεία Egroup Education Group (Egroup Company).

Συνεπώς, η C03 διερευνά την υπόθεση «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας, δωροδοκίας και δωροδοκίας» που έλαβε χώρα στην Egroup Company, την Egame Investment and Distribution Joint Stock Company (Egame Company), την Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) και σε ορισμένες συναφείς μονάδες, σύμφωνα με την Απόφαση Ποινικής Δίωξης Αρ. 25/QD-CSKT-P6 της 21ης ​​Μαρτίου 2024, και την Απόφαση Συμπλήρωσης της Απόφασης Ποινικής Δίωξης Αρ. 2975/QD-CSKT-P6 της 1ης Δεκεμβρίου 2024.

Αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας της υπόθεσης μέχρι στιγμής: Εκτός από τις αξιόποινες πράξεις των 6 κατηγορουμένων που διώκονται, ο C03 διευκρίνισε επίσης ότι 23 διευθυντές επιχειρήσεων της Egame Company συμπεριλαμβανομένων των: Nguyen Thi Dung (αδελφή του Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Van Son (αδελφός του Nguyen Ngoc Thuy), Nguyeni Thuyeng. Ngoan, Vu Thi Dung, Dinh Thi Phuong Theu, Do Thi Hong Nhung, Nguyen Trong Quynh, Nguyen Thi Quynh, Doan Thi Minh Duc, Bui Kim Thuy, Nguyen Quynh Chi, Vu Thi Thu Hien, Do Thi Khanh Huyen, Quyenh Nhuyenh, Doi Thuyenh Οι Khanh Toan, Le Chi Dung, Le Thanh Son, Pham Duc Hanh, Tran Thi Thanh Nga και Ha Van Tai έχουν ενδείξεις ότι είναι συνεργοί με τον Nguyen Ngoc Thuy, Πρόεδρο του Διοικητικό Συμβούλιο και Γενικός Διευθυντής της Egroup Corporation για το αδίκημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας».

Στις 25 Αυγούστου, το C03 εξέδωσε απόφαση για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των κατηγορουμένων, την εφαρμογή προληπτικών μέτρων και την έκδοση ενταλμάτων έρευνας κατά των 23 προαναφερθέντων υποκειμένων για το έγκλημα της «Δόλιας ιδιοποίησης περιουσίας», τον ρόλο των συνεργών όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 174 του Ποινικού Κώδικα.

Εκ των οποίων, σε 4 άτομα απαγορεύεται η έξοδος από τον τόπο κατοικίας τους: Nguyen Thi Dung, Vu Thi Dung, Bui Kim Thuy και Tran Thi Thanh Nga, επειδή έχουν σαφή διαμονή και ιστορικό, έχουν ομολογήσει ειλικρινά και συνεργαστεί ενεργά στην έρευνα. Τα υπόλοιπα 19 άτομα συλλαμβάνονται και κρατούνται.

Μετά την έγκριση της Ανώτατης Λαϊκής Εισαγγελίας , η C03 συντονίστηκε με τον εισαγγελέα για την εκτέλεση των παραπάνω αποφάσεων και εντολών σύμφωνα με το νόμο· συνόδευσε τους κατηγορούμενους στο κέντρο κράτησης για λόγους ασφαλείας· κατά την έρευνα στις κατοικίες των κατηγορουμένων, κατασχέθηκαν διάφορα σχετικά αρχεία και έγγραφα.

Η C03 συνεχίζει να διερευνά και να επεκτείνει την υπόθεση και να εφαρμόζει νομικά μέτρα για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων.

Το C03 ζητά από τους οργανισμούς, τα άτομα και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε παραβάσεις της υπόθεσης να υποβάλουν προληπτικά αναφορά στην Υπηρεσία Αστυνομικών Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας και να διορθώσουν τις συνέπειες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις ποινικές πολιτικές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Στοιχεία επικοινωνίας: Δωμάτιο 6, Τμήμα Ερευνών της Αστυνομίας για Εγκλήματα Διαφθοράς, Οικονομίας , Λαθρεμπορίου, αρ. 47 Pham Van Dong, Phu Dien Ward, Ανόι· Σύντροφος Ta Quang Huy, Ερευνητής, αριθμός τηλεφώνου: 0967844475.

Φουόνγκ Λιέν

Πηγή: https://baochinhphu.vn/khoi-to-them-23-bi-can-lien-quan-toi-vu-an-shark-thuy-102250904174326972.htm