Απάτη του κ. Pips: Οι υπάλληλοι ξυλοκοπούνται αν δεν επιτύχουν τους στόχους «εκτροφής κοτόπουλων»

Ο κ. Pips ηγείται του μεγαλύτερου δικτύου στον τομέα της διαδικτυακής οικονομικής απάτης

Η αστυνομία της περιοχής Cau Giay (Ανόι) συντονίζεται με επαγγελματικές μονάδες για να διερευνήσει μια ομάδα με επικεφαλής τον Pho Duc Nam (κ. Pips, 30 ετών, κάτοικος Ba Ria - Vung Tau ), ο οποίος εξαπάτησε 2.661 θύματα και υπεξαιρέθηκε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Ο Ανώτερος Υπολοχαγός Tran Cong Hau, αξιωματικός της Ομάδας Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay, δήλωσε ότι για την οργάνωση και τη διεξαγωγή εγκληματικών δραστηριοτήτων, ο Pho Duc Nam συνωμότησε και ανέθεσε στον Le Khac Ngo (κ. Hunter, 34 ετών, κάτοικος Ανόι ) την ίδρυση 44 γραφείων στο Βιετνάμ με 1.918 περιφερειακούς διευθυντές, διευθυντές γραφείων και προσωπικό πωλήσεων.

Το προσωπικό πωλήσεων εργάζεται σε κτίρια γραφείων και πολυτελή διαμερίσματα, όπου η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα είναι υψηλά. Επιπλέον, τα άτομα χρησιμοποιούν το δικό τους τμήμα ασφαλείας για να παρακολουθούν και να παρατηρούν. Όταν εντοπίζουν ανωμαλίες, τα άτομα θα έχουν έναν τρόπο να αντιδράσουν.

Εκτός από το προσωπικό πωλήσεων, αυτή η ομάδα δημιούργησε μια ξεχωριστή ομάδα ασφαλείας, της οποίας η δουλειά είναι να επαγρυπνεί και να παρακολουθεί τις κάμερες, καθισμένες στις πόρτες του γραφείου για να παρακολουθούν.

«Όταν τα θύματα υποβάλλουν αγωγές ή οι αρχές έρχονται να επιθεωρήσουν τις δραστηριότητες της εταιρείας, αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν εκπροσώπους που θα έρχονται να τους υποδεχτούν και θα συγκαλύψουν τις πράξεις τους, δεν θα συνεργάζονται και δεν θα επιτρέπουν στις αρχές να έρθουν για να εργαστούν», δήλωσε ο Ανώτερος Υπολοχαγός Τραν Κονγκ Χάου.

Υπολοχαγός Tran Cong Hau, αξιωματικός της Ομάδας Εγκληματολογικής Αστυνομίας της Αστυνομίας της Περιφέρειας Cau Giay.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσωπικό πωλήσεων αναγκάζεται να επιτύχει στόχους και εάν δεν τους επιτύχει, θα βασανιστεί και θα απολυθεί. Όταν απολυθεί, το τμήμα ασφαλείας του ομίλου θα το απειλήσει και θα το ελέγξει. Εάν το προσωπικό πωλήσεων παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας σε τρίτους, θα ξυλοκοπηθεί, προκαλώντας δυσκολίες στην καθημερινότητά του.

«Οι αξιωματικοί ασφαλείας τους οδηγούσαν σε ιδιωτικά δωμάτια και χρησιμοποιούσαν βία για να χτυπήσουν το προσωπικό πωλήσεων εάν ήταν αμελείς, αδιάφοροι ή αναποτελεσματικοί στην εργασία τους», δήλωσε ο Ανώτερος Υπολοχαγός Tran Cong Hau.

Οι εργαζόμενοι στην ομάδα του απατεώνα κ. Pips πρέπει να καταγράφουν τα δακτυλικά τους αποτυπώματα και τα πρόσωπά τους όταν προσέρχονται στη δουλειά και ελέγχονται χρονικά. Όταν επιστρέφουν στο σπίτι, δεν τους επιτρέπεται καθόλου να συμμετέχουν στην εργασία. Όλοι οι υπολογιστές και τα τηλέφωνα αφήνονται στην εταιρεία για να περιοριστεί η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και τα έγγραφα της εταιρείας προς τα έξω.

Όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας, τα υποκείμενα προσέλαβαν υπαλλήλους και τους χώρισαν σε τμήματα όπως: Τμήμα διαφήμισης (μάρκετινγκ), τμήμα φροντίδας θυμάτων (τεχνικό τμήμα - συνταξιοδότηση), τμήμα υποστήριξης θυμάτων για κατάθεση και ανάληψη χρημάτων (υποστήριξη).

Το προσωπικό πωλήσεων στα υποκαταστήματα χωρίζεται σε μικρές ομάδες των 5 έως 10 ατόμων για να εργαστούν και να ορίσουν επικεφαλής ομάδων, να εκπαιδεύσουν και να καθοδηγήσουν το προσωπικό πωλήσεων για να βρουν και να προσελκύσουν πελάτες για μεταφορά χρημάτων.

Το προσωπικό πωλήσεων δεν έχει καμία γνώση για το ξένο συνάλλαγμα και τις επενδύσεις σε μετοχές, αλλά εξακολουθεί να χρησιμοποιεί κινητά τηλέφωνα για να βρίσκει πελάτες μέσω ομάδων στα κοινωνικά δίκτυα Zalo και Facebook.

Η συμμορία απατεώνων του κ. Πιπς. (Φωτογραφία: Αστυνομία της πόλης του Ανόι)

Αυτοί οι εργαζόμενοι συμμετέχουν επίσης σε εκδηλώσεις με πολλά άτομα με οικονομικό δυναμικό για να προσεγγίσουν, να κάνουν φίλους, να γνωριστούν και στη συνέχεια να παρουσιάσουν την μακροοικονομική αγορά, τις ευκαιρίες επενδύσεων σε ξένο συνάλλαγμα, να διεγείρουν την επιθυμία των πελατών να επενδύσουν, καθοδηγώντας τους και προσκαλώντας τους έτσι να επενδύσουν στα παραπάνω επίπεδα συναλλάγματος.

Όταν ο πελάτης συμφωνήσει να συμμετάσχει, το προσωπικό πωλήσεων θα τον βοηθήσει στη δημιουργία ενός λογαριασμού, στην πρόσβαση στον σύνδεσμο ιστού του χρηματιστηρίου, στη χρήση του Gmail για τη δημιουργία ενός λογαριασμού συναλλαγών. Στη συνέχεια, ο πελάτης λαμβάνει οδηγίες να κατεβάσει την εφαρμογή MT4, MT5 στο τηλέφωνό του, να χρησιμοποιήσει τον κωδικό του λογαριασμού συναλλαγών για να τον "επικολλήσει" στην εφαρμογή MT5 και να επιβεβαιώσει τον λογαριασμό στο Gmail.

Κατά τη διάρκεια της απάτης, το προσωπικό πωλήσεων δημιούργησε πολλούς λογαριασμούς Zalo για να προσποιηθεί ότι είναι επενδυτές και σύμβουλοι, δημοσιεύοντας πολλές κερδοφόρες συναλλαγές στο χρηματιστήριο σε ομάδες Zalo για να παρακινήσει τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε επενδύσεις.

Αφού οι πελάτες καταθέσουν χρήματα, το προσωπικό θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις της αγοράς, θα τους ενθαρρύνει να πραγματοποιούν συναλλαγές με υψηλή μόχλευση, θα περιορίζει την αποκόμιση κερδών ή τη μείωση ζημιών πριν από 3 λεπτά (μετά την τοποθέτηση εντολών Αγοράς ή Πώλησης).

Τα άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι οικονομικοί εμπειρογνώμονες, «διατάζουν τους αναγνώστες» να μιλούν με πελάτες, να ενθαρρύνουν τους πελάτες να καταθέσουν περισσότερα χρήματα για να επενδύσουν με την ελπίδα να ανακάμψουν, να βρουν τρόπους να τους κάνουν να χάσουν, να «κάψουν» τους λογαριασμούς τους. Όσο περισσότερα χρήματα καταθέτουν οι πελάτες, τόσο περισσότερα χάνουν, τόσο περισσότερο ωφελούνται τα άτομα.

Όταν οι πελάτες «καίνε» παραγγελίες, το προσωπικό πωλήσεων και οι επικεφαλής θα δελεάσουν πολλούς ανθρώπους να καταθέσουν χρήματα για να συνεχίσουν να παίζουν για να ανακτήσουν τα χρήματά τους ή θα προσφέρουν ελκυστικές προσφορές (μπόνους) για να συνεχίσουν οι πελάτες να καταθέτουν χρήματα. Όταν οι πελάτες θέλουν να κάνουν ανάληψη χρημάτων, τα υποκείμενα θα εκτελέσουν μια εντολή ανάληψης στο κατάστημα ή θα συνομιλήσουν με το τμήμα υποστήριξης του θύματος που καταθέτει και αναλαμβάνει χρήματα στο κατάστημα για να ζητήσουν ανάληψη.

Όταν ένας πελάτης έχει μια εντολή ανάληψης, το τμήμα υποστήριξης για την κατάθεση και την ανάληψη του θύματος θα ειδοποιήσει τους υπευθύνους για τη γνώμη τους. Εάν ο πελάτης κάνει μια μικρή εντολή ανάληψης, θα επιτρέψει την ανάληψη. Εάν ο πελάτης κάνει μια μεγάλη εντολή ανάληψης ή σκοπεύει να κάνει ανάληψη και να σταματήσει να παίζει, ο αρχηγός της ομάδας θα ζητήσει από το προσωπικό πωλήσεων να επηρεάσουν τον πελάτη ώστε να κάνει περισσότερες συναλλαγές, να καθυστερήσει την ανάληψη προκειμένου να «κάψει» τον λογαριασμό του πελάτη και να περιορίσει την ανάληψη του πελάτη από το γήπεδο.

Λαμβάνοντας χρήματα από πελάτες, τα άτομα τα χρησιμοποιούσαν για προσωπικά έξοδα, αγόραζαν supercars, γιοτ, ακίνητα, δολάρια ΗΠΑ, χρυσό και τα επιδείκνυαν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να παρακινήσουν άλλα θύματα να συνεχίσουν να συμμετέχουν στις δόλιες δραστηριότητες του οργανισμού.

Μέχρι σήμερα, η υπηρεσία ερευνών έχει εντοπίσει 2.661 θύματα που κατέθεσαν χρήματα στις επενδυτικές πλατφόρμες του κ. Pips στο TikToker, συνολικού ποσού σχεδόν 50 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ.

Σοφία

Πηγή: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html