Heute Morgen, am 5. März, eröffnete das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt den erstinstanzlichen Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group). Ihr werden drei Anklagepunkte vorgeworfen: Unterschlagung, Bestechung und Verstoß gegen die Kreditvergabevorschriften von Kreditinstituten. Die Anklageschrift zeigt, dass dieser Fall den bislang größten Schaden verursacht hat. Der Gesamtschaden für die SCB beläuft sich auf rund 498.000 Milliarden VND.
Der Angeklagte Truong My Lan bei der Verhandlung heute Morgen, 5. März.
Unter den 86 Angeklagten im Verfahren sind 45 ehemalige Leiter und Beamte der SCB, 15 ehemalige Beamte der Staatsbank, drei ehemalige Beamte der Regierungsinspektion , ein ehemaliger Beamter der staatlichen Rechnungsprüfung und sieben Angeklagte des Bewertungsunternehmens. Sie werden von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft wegen folgender Straftaten angeklagt: Veruntreuung von Eigentum, Bestechung, Amts- und Machtmissbrauch bei der Ausübung offizieller Pflichten, Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen und Verstoß gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten …
Die erste Aussage von Frau Truong My Lan im Van Thinh Phat-Prozess
Bei der heutigen Verhandlung gab das Richtergremium bekannt, dass gegen 86 Angeklagte vorgegangen wird, darunter fünf gesuchte Angeklagte, die in Abwesenheit verhandelt werden; die übrigen zwei Angeklagten beantragten aus gesundheitlichen Gründen die Verhandlung in Abwesenheit. Somit waren am Morgen des 5. März 79 der 86 Angeklagten bei der Verhandlung anwesend.
Zu den fünf Angeklagten, die in Abwesenheit vor Gericht standen und derzeit gesucht werden, gehört Dinh Van Thanh (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der SCB). Thanh wird seit dem 29. Oktober 2023 wegen Vermögensveruntreuung, Verstoßes gegen Bankvorschriften und anderer damit verbundener Aktivitäten angeklagt. Die Anklageschrift identifiziert Thanh als Komplizen des Angeklagten Truong My Lan.
Dinh Van Thanh unterstützte den Angeklagten Truong My Lan aktiv bei der Begehung des Verbrechens.
Der Anklageschrift zufolge war der Angeklagte Dinh Van Thanh stellvertretender Generaldirektor und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der First Bank. Vom 28. Juni 2012 bis zum 6. Dezember 2020 wurde Dinh Van Thanh von Truong My Lan zum Vorstandsvorsitzenden der SCB ernannt.
Im Jahr 2020 trat Dinh Van Thanh zurück, ging ins Ausland und stellte Bui Anh Dung als seinen Nachfolger als Vorstandsvorsitzenden vor. Während seiner Zeit bei SCB unterzeichnete Dinh Van Thanh einen Beschluss zur Gründung von drei neuen Einheiten, die sich auf die Bearbeitung illegaler Kreditanträge von Truong My Lan und der Van Thinh Phat Group spezialisierten.
Angeklagte vor Gericht
Der Angeklagte Dinh Van Thanh folgte den Anweisungen von Truong My Lan und unterzeichnete Kreditdokumente für die Darlehen von Truong My Lan, gab diese jedoch an Scheinfirmen und angeheuerte Einzelpersonen weiter und unterstützte Truong My Lan aktiv bei der Begehung von Straftaten wie der Veruntreuung von Vermögenswerten, der Verletzung von Vorschriften zu Bankgeschäften und anderen mit Bankgeschäften verbundenen Aktivitäten.
Konkret unterzeichnete der Beklagte Dinh Van Thanh zwischen 2012 und 2020 327 Protokolle von Sitzungen/Abstimmungen des Vorstands und 273 Beschlüsse, in denen er der Gewährung von 479 Krediten an 269 Kunden durch Truong My Lan zur Verwendung für andere Zwecke als den Kreditplan zustimmte.
In der Anklageschrift heißt es, dass Dinh Van Thanh durch seine Handlungen Truong My Lan aktiv unterstützt und dadurch der SCB ein Schaden von über 142.447 Milliarden VND entstanden sei.
Gesucht wird eine Gruppe von fünf ehemaligen hochrangigen SCB-Mitgliedern, darunter die Angeklagten Suong, Thanh, Vu, Ton und Dung (von links nach rechts, von oben nach unten), die in Abwesenheit vor Gericht gestellt werden.
Die übrigen vier Angeklagten, gegen die in Abwesenheit der Prozess gemacht wurde, werden ebenfalls wegen Verstößen gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen mit Bankaktivitäten in Zusammenhang stehenden Aktivitäten gesucht, darunter: die Angeklagte Nguyen Thi Thu Suong (frühere Vorsitzende des Verwaltungsrats der SCB), die der SCB einen Schaden von fast 7.000 Milliarden VND zufügte; der Angeklagte Tram Thich Ton (früheres Mitglied des Verwaltungsrats der SCB), der der SCB einen Schaden von mehr als 7.100 Milliarden VND zufügte; der Angeklagte Chiem Minh Dung (früherer stellvertretender Generaldirektor der SCB), der einen Schaden von mehr als 140.000 Milliarden VND verursachte; und der Angeklagte Nguyen Lam Anh Vu (früherer stellvertretender Direktor der Ben Thanh-Filiale der SCB), der einen Schaden von mehr als 3.700 Milliarden VND verursachte.
Fall Truong My Lan: Sicherheitsmaßnahmen vor dem erstinstanzlichen Prozess verschärft
Der Vorsitzende Richter erklärte vor Gericht, dass es sich um einen besonders schwerwiegenden Fall handele, der öffentliche Aufmerksamkeit erregen würde. Die fünf gesuchten Angeklagten, die heute in Abwesenheit vor Gericht standen, flohen vor ihrer Anklage ins Ausland. Ihr Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Sie werden vom Ministerium für öffentliche Sicherheit gesucht. Das Gericht forderte die Angeklagten auf, sich zu stellen, um die Milderungspolitik von Partei und Staat zu nutzen.
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