Ab dem 1. Dezember müssen Geldtransfertransaktionen ab 400 Millionen VND gemeldet werden.

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Diese Entscheidung legt die Höhe der Transaktionen mit großem Wert fest, die der Staatsbank von Vietnam gemäß den Bestimmungen von Klausel 2, Artikel 25 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche gemeldet werden müssen (der Premierminister entscheidet über die Höhe der Transaktionen mit großem Wert, die in Übereinstimmung mit den sozioökonomischen Bedingungen in jedem Zeitraum gemeldet werden müssen).

Meldepflichtige Unternehmen sind Finanzinstitute, Organisationen und Einzelpersonen, die in verwandten nichtfinanziellen Geschäftsbereichen gemäß den Absätzen 1 und 2, Artikel 4 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche 2022 tätig sind, einschließlich Finanzinstitute, die für die Durchführung einer oder mehrerer Tätigkeiten lizenziert sind: Entgegennahme von Einlagen; Kreditvergabe; Finanzleasing; Zahlungsdienste; Zahlungsvermittlungsdienste; Ausgabe von Überweisungsinstrumenten, Bankkarten, Geldüberweisungsaufträgen; Bankgarantien, finanzielle Verpflichtungen.

Geldtransfers ab 400 Millionen VND müssen gemeldet werden. (Foto: Hoang Ha)

Darüber hinaus gibt es auch einzelne Einheiten, die Devisendienstleistungen und Geldinstrumente auf dem Devisenmarkt anbieten; Wertpapiermaklergeschäfte; Wertpapieranlageberatung, Wertpapieremissionsgeschäfte; Verwaltung von Wertpapieranlagefonds; Verwaltung von Wertpapieranlageportfolios; Lebensversicherungsgeschäfte; Geldwechsel.

Organisationen und Einzelpersonen, die in den gesetzlich vorgeschriebenen relevanten nichtfinanziellen Sektoren und Berufen geschäftlich tätig sind, führen eine oder mehrere Aktivitäten durch: Geschäft mit Gewinnspielen, einschließlich preisgekrönter elektronischer Spiele; Spiele über Telekommunikationsnetze, das Internet; Casino; Lotterie; Wetten.

Darüber hinaus Organisationen und Einzelpersonen, die im Immobiliengeschäft tätig sind, ausgenommen Vermietung, Untervermietung von Immobilien und Immobilienberatungsdienste; Handel mit Edelmetallen und Edelsteinen; Erbringung von Buchhaltungsdiensten; Erbringung von Notardiensten; Erbringung von juristischen Dienstleistungen von Anwälten und Anwaltsorganisationen; Erbringung von Dienstleistungen zur Gründung, Verwaltung und Führung von Unternehmen; Erbringung von Geschäftsführungs- und Unternehmenssekretärsdiensten für Dritte; Erbringung von Dienstleistungen im Bereich rechtlicher Vereinbarungen.

Der Beschluss 11/2023/QD-TTg ersetzt den Beschluss 20/2013/QD-TTg des Premierministers vom 18. April 2013 zur Regelung des Werts meldepflichtiger Transaktionen mit hohem Wert.

Bao Anh

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Quelle