Am 16. März gab die Polizei der Stadt Hanoi bekannt, dass die Ermittlungsbehörde der Polizei ein Verfahren eingeleitet und Duong Van Ninh (43 Jahre alt, Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Vinink Land Joint Stock Company und der Hoang Ninh Group Joint Stock Company) wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ angeklagt habe.

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Subjekt Duong Van Ninh bei der Ermittlungsbehörde.

Ersten Informationen zufolge hat Ninh seit 2011 bis heute mehrere Änderungen an der Firmenbezeichnung angemeldet und dabei das Stammkapital des Unternehmens von 1,6 Milliarden VND auf 699 Milliarden VND erhöht.

Am 20. Juni 2018 registrierte Ninh die Vinink Land Joint Stock Company mit einem Stammkapital von 180 Milliarden VND. Ähnlich wie bei der Gründung der Hoang Ninh Company schloss Ninh die Registrierung nur auf dem Papier ab, leistete jedoch kein Kapital bei der Vinink Land Company.

Der Anzeige zufolge wird die Hoang Ninh Company in den Kauf von 30 Fahrzeugen investieren, um Passagiere von Bac Giang , Bac Ninh, Hanoi nach Moc Chau – Son La und umgekehrt zu transportieren.

Im Vertrauen auf Ninh überwies Frau Pham (67 Jahre alt, in Hanoi) im Oktober 2018 eine Kapitaleinlage von über 170 Millionen VND an die Hoang Ninh Company. Im November 2018 überwies Frau Le (64 Jahre alt, im Bezirk Hoang Mai) eine Kapitaleinlage von fast 1,6 Milliarden VND an die Hoang Ninh Company.

Im März 2019, als die Investitionsfrist ablief, traf sich Frau Le mit Ninh und bat sie um die Rückzahlung des Geldes. Ninh versprach und verpflichtete sich, das Projektland zurückzugeben. Danach beschlagnahmte Ninh das gesamte Geld von Frau Le für persönliche Zwecke.

Auf der Polizeiwache gestand Ninh alle seine Verbrechen und gab zu, dass Vinink Land das Immobilienprojekt und die Ökosystemkette nicht durchgeführt habe. Ninh sagte, alles sei nur eine Idee gewesen.

Die Polizei stellte fest, dass Duong Van Ninh mithilfe der oben genannten Tricks Kapital von mehreren Opfern in Höhe von mehreren Milliarden VND erbeutete. Den größten Teil des Kapitals, nämlich über 9,6 Milliarden VND, steuerten die Opfer zur Hoang Ninh Company bei.