Die USA werfen der weltweit größten elektronischen Börse Betrug vor.

Kryptowährungen und Aktien von Krypto- und Blockchain-Unternehmen stürzten am 5. Juni ab, nachdem die US-Wertpapieraufsichtsbehörde die Kryptowährungsbörse Binance verklagt hatte.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat Binance und CEO Changpeng Zhao (CZ) verklagt, weil sie unter anderem Binance.US heimlich als Teil einer „Betrugswebsite“ kontrollierten, um US-Gesetze zu umgehen.

„Betrug, Umgehung“

Die Klage der SEC, die beim Bundesgericht in Washington, D.C. eingereicht wurde, listet 13 Vorwürfe gegen Binance, Herrn Zhao und den angeblich unabhängigen US-Börsenbetreiber auf.

Die SEC warf Binance vor, die Handelsvolumina auf seiner Plattform aufgebläht, Kundengelder abgezweigt und US-Kunden nicht von seiner Plattform ausgeschlossen zu haben. Gleichzeitig habe das Unternehmen die Anleger über die Marktaufsichtskontrollen in die Irre geführt.

Die SEC behauptet außerdem, dass Binance und sein Gründer Changpeng Zhao – einer der bekanntesten Tycoons der Kryptowährungsbranche – heimlich die Kundenvermögen kontrollierten und es ihnen ermöglichten, die Gelder der Anleger nach Belieben zu mischen und umzuleiten.

Die SEC behauptet, Binance habe im Rahmen eines ausgeklügelten Plans zur Umgehung der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze separate US-Unternehmen gegründet und verweist auf eine Reihe von Untersuchungen der Börse, die in diesem Jahr und im Jahr 2022 angekündigt wurden.

Die US-Börsenaufsicht SEC hat Binance und seinen CEO vor einem Bundesgericht in Washington D.C. wegen 13 Anklagepunkten verklagt. Foto: CNBC

„Wir behaupten, dass Herr Zhao und Binance-Unternehmen in ein riesiges Netz aus Betrug, Interessenkonflikten, mangelnder Transparenz und kalkulierter Gesetzesumgehung verwickelt waren“, sagte SEC-Vorsitzender Gary Gensler in einer Erklärung.

Die Klage der SEC ist nur eines der rechtlichen Probleme, mit denen Binance in letzter Zeit konfrontiert war.

Im März wurde das Unternehmen von der US-amerikanischen Rohstoff-Futures-Handelskommission (CFTC) wegen des Betriebs einer illegalen Börse mit gefälschten Compliance-Programmen verklagt. Herr Zhao sagte, die CFTC habe nicht die ganze Wahrheit gesagt.

Binance wird zudem vom US- Justizministerium wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Sanktionsverstöße untersucht.

Vor der Klage der SEC hatte Reuters berichtet, dass Binance die Kontrolle über die Bankkonten von Binance.US übernommen habe, obwohl das Unternehmen behauptete, dass die Einrichtung unabhängig und in keiner Verbindung zu Binance China operiere.

Laut Reuters war ein leitender Angestellter von Binance der Hauptbetreiber von fünf Bankkonten von BAM Trading, dem Betreiber von Binance.US, darunter eines mit Geldern von US-Kunden.

„Diskussion in gutem Glauben“

„Wir werden unsere Plattform energisch verteidigen“, sagte Binance in einem Blogbeitrag und fügte hinzu: „Da Binance keine US-Börse ist, werden die Maßnahmen der SEC in ihrer Reichweite begrenzt sein.“

„Alle Benutzervermögenswerte auf Binance und den mit Binance verbundenen Plattformen, einschließlich Binance.US, sind sicher und geschützt“, heißt es in einem Blogbeitrag von Binance.

Binance sagte, es habe „in gutem Glauben Gespräche“ mit der SEC geführt und „aktiv auf ihre Fragen geantwortet und ihre Bedenken berücksichtigt“, einschließlich des Versuchs, eine Verhandlungslösung zu erzielen.

„Mit der heutigen Beschwerde hat die SEC dieses Verfahren aufgegeben. Stattdessen hat sie sich entschieden, einseitig zu handeln und zu prozessieren. Wir sind mit dieser Entscheidung nicht zufrieden“, sagte Binance.

Binance hat seinen Sitz nicht in den USA, daher ist der Zugang der SEC zur Börse eingeschränkt. Foto: Coin Desk

Bitcoin, die weltweit größte Kryptowährung, fiel am 5. Juni um mehr als 6 %, wobei sich die Verluste im Tagesverlauf noch verstärkten. Am Nachmittag des 5. Juni lag die Kryptowährung bei rund 25.500 US-Dollar – dem niedrigsten Stand seit Monaten. Bitcoin ist seit seinem jüngsten Höchststand vor etwa einem Monat um fast 14 % gefallen. Auch die Kryptowährung von Binance (BNB) verlor 9,72 %.

Auch Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, musste nach Bekanntwerden der Klage einen Rückschlag hinnehmen. Der Kurs fiel um mehr als 5 % auf rund 1.800 USD/ETH.

Binance war jedoch nach der Klage der größte Verlierer. Der Binance-Coin (BNB) fiel um fast 10 %, nachdem sich Anleger von Binance zurückgezogen hatten. Laut coinglass.com wurden rund 9.802 BTC im Wert von 249,36 Millionen US-Dollar aus den Bitcoin-Reserven von Binance transferiert.

Marktteilnehmern zufolge könnten die Vorwürfe der SEC für Binance schwierig werden und die Kryptowährungsbranche, in der Binance dominiert, beeinträchtigen. Im Jahr 2022 verarbeitete Binance täglich Transaktionen im Wert von etwa 65 Milliarden US-Dollar.

Binance wurde 2017 in Shanghai gegründet und hat seinen Hauptsitz auf den Kaimaninseln. Herr Zhao ist kanadischer Staatsbürger und wuchs bis zu seinem zwölften Lebensjahr in China auf. Die Börse gibt an, keinen Hauptsitz zu haben. Herr Zhao erklärte, der Firmensitz befinde sich dort, wo er sich gerade aufhalte .

Nguyen Tuyet (Laut Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)

Quelle: https://www.nguoiduatin.vn/san-giao-dich-dien-tu-lon-nhat-the-gioi-bi-my-cao-buoc-lua-dao-a611305.html