Am 12. Juni nahm die Polizei des Bezirks Hoa Vang (Stadt Da Nang) Luong Thi Ngoc Giau (32 Jahre alt, wohnhaft in Gruppe 11, An Tinh Hamlet, Gemeinde An Thanh Trung, Bezirk Cho Moi, An Giang , vorübergehend wohnhaft in der Gemeinde Phuoc Thien, Bezirk Nhon Trach, Dong Nai) fest, um die Ermittlungen zu einem Betrügerring zur Aneignung von Eigentum auszuweiten.
Zuvor, am 14. Mai, erhielt die Bezirkspolizei von Hoa Vang einen Bericht von Frau NTN (wohnhaft im Weiler Bau Cau, Gemeinde Hoa Chau, Bezirk Hoa Vang), in dem es darum ging, dass sie online mit dem Vorwand betrogen worden sei, zusätzliche Arbeit zu Hause zu leisten.
Die Aufgabe von Frau N. besteht darin, Einkäufe zu bezahlen, um Provisionen zu erhalten. Am 14. Mai überwies Frau N. mehr als 293 Millionen VND.
Frau N. gab zu, dass sie zunächst sehr regelmäßig Provisionen erhielt, die Beträge, die sie für die Aufträge bezahlte, dann aber schrittweise stiegen. Als ihre Provision gekürzt wurde, teilte man ihr mit, dass ihr Konto gesperrt sei, weil sie einen falschen Zahlungsauftrag eingegeben hatte.
Rich befindet sich in Strafhaft.
Die Betrügergruppe forderte von Frau N. eine weitere Zahlung, um ihr Konto „freizugeben“, sodass sie misstrauisch wurde und Anzeige bei der Polizei erstattete.
Die Polizei des Bezirks Hoa Vang ermittelte, bestellte Luong Thi Ngoc Giau ein und durchsuchte ihre Wohnung. Dabei beschlagnahmte sie vorübergehend sechs gefälschte Ausweise mit Giaus Foto. Gleichzeitig wurde ein Betrag von 2,9 Milliarden VND auf dem Bankkonto, das Giau und ihr Mann nutzten, eingefroren.
Ihrem Geständnis zufolge begannen Giau und ihr Ehemann Ho Duc Thanh (36 Jahre alt, wohnhaft im Weiler My Thuan, Gemeinde My Hoa Hung, Bezirk Long Xuyen, An Giang) im Februar, Ausweise zu fälschen, diese zum Eröffnen von Bankkonten zu verwenden und sie für 5 Millionen VND pro Konto an andere zu verkaufen.
Unter diesen Konten befindet sich ein Konto, das Giaus Komplizen in der Betrügergruppe nutzten, um Geldüberweisungen zu erhalten und Frau N. zu betrügen.
Die Polizei des Bezirks Hoa Vang leitete ein Verfahren wegen Betrugs und Unterschlagung von Eigentum ein, nahm Luong Thi Ngoc Giau vorübergehend fest und ermittelt weiterhin gegen andere Komplizen.
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