Am 8. April verhafteten die Behörden die 39-jährigen Bugaevskiy Tymur und Kravchuk Iryna (beide ukrainische Staatsbürger), um sie wegen der Vergabe von Geld gegen Zinsen im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen zu untersuchen.
Nach Angaben der Ermittlungsbehörde hat das Ministerium für öffentliche Sicherheit kürzlich eine Gruppe ausländischer Krimineller aufgedeckt, die mit Vietnamesen zusammenarbeiten, um mithilfe von Hochtechnologie Unternehmen zu gründen, die im großen Stil „Schwarzkredite“ betreiben. Diese Unternehmen vergeben Kredite zu hohen Zinssätzen von bis zu 2.000 Prozent pro Jahr.
Nachdem die Polizei Beweise gesammelt hatte, verhaftete sie Bugaevskiy Tymur und Kravchuk Iryna, als sie nach Vietnam einreisten, um die Kreditunternehmen zu leiten. Gleichzeitig durchsuchten die Arbeitsgruppen vier Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt.
Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass dieser kriminelle Ring von Katerynchyk Roman (38 Jahre, ukrainischer Staatsbürger, derzeit auf der Flucht) angeführt wurde. Diese Person arbeitete mit Le Thanh Huynh Cang (53 Jahre) und Nguyen Thi Nhat Phuong (34 Jahre) zusammen, um illegale Kredite über die Apps Easycash.vn, Oncredit oder die Website Oncredit.asia.com zu vergeben.
Seit 2019 hat Roman Cang 400.000 Dollar für die Gründung von Finanz- und Kreditunternehmen zur Verfügung gestellt. Im vergangenen Jahr hat der ukrainische Tycoon weitere 11 Millionen Dollar in die Kassen gepumpt, Geld von der singapurischen SCA und der zypriotischen TAS Bank.
Cang und seine vietnamesischen Komplizen genehmigten mithilfe einer vom ausländischen Tycoon bereitgestellten Software Kredite zwischen 500.000 und mehreren zehn Millionen VND. Die Zinssätze lagen zwischen 365 % und 2.000 % pro Jahr. Anhand gesammelter Dokumente stellte das Ministerium für öffentliche Sicherheit fest, dass dieses Netzwerk Hunderttausende vietnamesische Kunden hatte und illegal Tausende von Milliarden VND erwirtschaftete.
Bislang hat die Kriminalpolizei 63 Personen vorgeladen und 68 Laptops, fast 100 Mobiltelefone und zahlreiche damit in Zusammenhang stehende Gegenstände und Dokumente beschlagnahmt. Der Fall wird derzeit vom Ministerium für öffentliche Sicherheit weiter untersucht.
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