ANTD.VN – Banken, Zahlungsvermittler, Organisationen, die mit Edelmetallen und Edelsteinen handeln, einschließlich Goldhandelsunternehmen, müssen der Anti-Geldwäsche-Abteilung und der Staatsbank von Vietnam Transaktionen im Wert von 400 Millionen VND oder mehr melden.
Die Staatsbank von Vietnam hat gerade das Dokument Nr. 10064/NHNN-TTGSNH zur Einhaltung der Gesetze zur Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung herausgegeben.
Das Dokument wird an Kreditinstitute, ausländische Bankfilialen, Edelmetall- und Edelsteinhandelsorganisationen, einschließlich Goldhandelsunternehmen, und Zahlungsvermittlungsunternehmen gesendet.
Um die Effektivität und Effizienz der Arbeit zur Bekämpfung der Geldwäsche zu verbessern, verlangt die Staatsbank von den oben genannten Einheiten die strikte Umsetzung der Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche aus dem Jahr 2022, des Regierungserlasses Nr. 19/2023/ND-CP vom 28. April 2023, in dem eine Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche detailliert beschrieben werden, der Entscheidung Nr. 11/2023/QD-TTg vom 27. April 2023 des Premierministers, in der die Höhe der zu meldenden Transaktionen mit hohem Wert festgelegt wird, und des Rundschreibens Nr. 09/2023/TT-NHNN vom 28. Juli 2023 des Gouverneurs der Staatsbank, in dem die Umsetzung einer Reihe von Artikeln des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche geregelt ist.
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Goldunternehmen müssen Transaktionen mit hohem Wert melden |
Insbesondere müssen die Einheiten die Kundenidentifizierung (einschließlich der Erfassung, Aktualisierung und Überprüfung von Kundenidentifizierungsinformationen) gemäß den Bestimmungen der Artikel 9 bis 14 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und Artikel 6 des Dekrets Nr. 19 verstärken und sicherstellen, dass die Kundenidentifizierung und die Kundentransaktionen in Übereinstimmung mit Informationen über Kunden, Geschäftsaktivitäten, Geldwäscherisikoniveau und Herkunft des Kundenvermögens durchgeführt werden.
Gleichzeitig ist es erforderlich, der Staatsbank (Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche) Transaktionen mit hohem Wert zu melden, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 25 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche, Entscheidung Nr. 11, gemeldet werden müssen, und Transaktionen per elektronischem Geldtransfer gemäß den Bestimmungen von Artikel 34 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und Artikel 9 des Rundschreibens Nr. 09 zu melden.
Derzeit gilt gemäß Entscheidung 11/2023/QD-TTg, dass ab dem 1. Dezember 2023 Transaktionen mit großem Wert ab 400 Millionen VND gemeldet werden müssen.
„Falls Sie bei der Kundenidentifizierung und Transaktionsüberwachung ungewöhnliche Anzeichen feststellen, melden Sie verdächtige Transaktionen der Staatsbank (Abteilung zur Bekämpfung der Geldwäsche) gemäß den Bestimmungen der Artikel 26 bis 33 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche von 2022.
„Rechtzeitige Meldung, Bereitstellung von Informationen und Dokumenten zu verdächtigen Transaktionen, Abstimmung mit den zuständigen staatlichen Stellen gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche“, betonte die Staatsbank.
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