Die überraschende Aussage des „Rechnungschefs“

Am 10. April eröffnete das Volksgericht der Provinz Quang Ninh den erstinstanzlichen Prozess im Fall des Rechnungskaufs und -verkaufs, der Gewährung und Annahme von Bestechungsgeldern sowie der betrügerischen Aneignung von Eigentum, in den der ehemalige Generalmajor Do Huu Ca verwickelt war.

Boss Truong Xuan Duoc im erstinstanzlichen Prozess

Nachdem der Vertreter der Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Quang Ninh die Anklageschrift verlesen und die Vorwürfe gegen jeden Angeklagten dargelegt hatte, lud der vorsitzende Richter die betreffenden Personen zur Befragung vor. Nach der Befragung stimmten alle Angeklagten der Anklage und den Vorwürfen zu. Darüber hinaus gaben die Angeklagten das illegal erlangte Geld zurück, in der Hoffnung auf eine Milderung durch das Gesetz.

Insbesondere gab der Angeklagte Truong Xuan Duoc an, dass er sich nur an den Namen des ersten gegründeten Unternehmens erinnere, sich jedoch nicht an die Namen der anderen Unternehmen erinnern könne, die später gegründet wurden.

Angeklagter Nguyen Thi Ngoc Anh, Ehefrau von Truong Xuan Duoc

Vor Gericht sagte „Rechnungschef“ Truong Xuan Duoc: „Insgesamt wurden 26 Unternehmen gegründet, aber der Angeklagte erinnert sich nur an den Namen Khanh Dung Joint Stock Company. Der Rest, die Namen der anderen Unternehmen, stehen alle in der Anklageschrift.“

Auf die Frage des Gerichts, wie viel Gewinn er mit dem Rechnungshandel erzielt habe, antwortete der Angeklagte Duoc, er könne sich nicht erinnern. Er erklärte lediglich, dass er das Geld aus den illegalen Aktivitäten hauptsächlich für den Kauf von Grundstücken verwendet habe. Nach seiner Festnahme erbeutete der Angeklagte proaktiv 1,7 Milliarden VND; die Polizei beschlagnahmte außerdem einige Landnutzungszertifikate, doch Herr Duoc konnte sich nicht genau erinnern, wie viel.

Schnellansicht 12 Uhr mittags, 10. April: Herr Do Huu Ca mit grauem Haar erscheint vor Gericht

Die Ehefrau von Herrn Duoc, die Angeklagte Nguyen Thi Ngoc Anh, antwortete auf die Frage des vorsitzenden Richters lediglich, dass sie den Vorfall sehr bedauere und Reue empfinde. Auf die Frage des Richters, ob die Polizei bei der Durchsuchung ihrer Wohnung Eigentum beschlagnahmt habe, antwortete die Angeklagte Ngoc Anh, dass nichts beschlagnahmt worden sei (dies steht im Widerspruch zur Aussage ihres Ehemanns Truong Xuan Duoc – PV).

Der Anklageschrift zufolge leiteten und betrieben der Angeklagte Truong Xuan Duoc (53 Jahre alt, wohnhaft im Bezirk Dang Hai, Bezirk Hai An, Stadt Hai Phong ) und seine Frau Nguyen Thi Ngoc Anh (45 Jahre alt) seit 2007 die Khanh Dung Joint Stock Company, die illegal Mehrwertrechnungen kaufte und verkaufte.

Der Anklageschrift zufolge war der Angeklagte Ngoc Anh der Hauptbuchhalter des Unternehmens und wurde von Herrn Truong Xuan Duoc mit der Leitung der Buchhaltungsabteilung beauftragt, um Steuererklärungen abzugeben, Dokumente zu legalisieren und Verfahren zur Gründung von „Geisterfirmen“ durchzuführen.

Aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands durfte der Angeklagte Do Huu Ca sitzen und der Anklage zuhören.

Konkret nutzten der Angeklagte Truong Xuan Duoc und seine Ehefrau von 2014 bis 2021 ihre Personalausweise sowie die von Verwandten, Bekannten, Freunden oder Mitarbeitern, um weitere Unternehmen für den illegalen Kauf und Verkauf von Rechnungen zu gründen. Der Angeklagte Truong Xuan Duoc und seine Ehefrau gründeten, leiteten und betrieben 26 Unternehmen für den illegalen Kauf und Verkauf von Mehrwertrechnungen.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Angeklagte Truong Xuan Duoc und seine Frau zwischen März 2013 und Mai 2022 15.674 Rechnungen kauften und verkauften und dabei illegal einen Gewinn von über 41 Milliarden VND erzielten. Als die Provinzpolizei Quang Ninh mit den Ermittlungen zum illegalen Kauf und Verkauf von Rechnungen begann, suchten der „Boss“ Truong Xuan Duoc und seine Frau Herrn Do Huu Ca auf, um der Strafe zu entgehen.

Demnach übergaben der Angeklagte Truong Xuan Duoc und seine Frau Herrn Do Huu Ca von Ende Oktober bis Dezember 2022 viermal insgesamt 35 Milliarden VND. Am 3. Februar 2023 wurde Herr Truong Xuan Duoc von der Provinzpolizei Quang Ninh wegen illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen festgenommen.

Nachdem ihr Mann verhaftet worden war, ging Frau Ngoc Anh zum Haus von Herrn Ca, um die 35 Milliarden VND zurückzufordern, aber Herr Ca gab das Geld nicht nur nicht zurück, sondern beschimpfte Ngoc Anh auch noch und jagte sie davon.

Am 7. Februar 2023 wurde Frau Ngoc Anh von der Ermittlungsbehörde wegen des illegalen Kaufs und Verkaufs von Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt festgenommen.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm