Strafverfolgung eines ausländischen Tycoons, der sechs Kredithai-Unternehmen in Ho-Chi-Minh-Stadt betreibt

Heute (26. Juni) hat die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt Maksim Zubkov (41 Jahre alt, russischer Staatsbürger) wegen des Verbrechens der „Vergabe hoher Zinsen bei zivilrechtlichen Transaktionen“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen.

Durch Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass Maksim Zubkov die Aktivitäten von sechs Unternehmen betrieb, darunter Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company und Bao Tin Kim Long Company, die über Websites Geld verliehen. Der Zinssatz dieser Unternehmen betrug 183 % pro Jahr, der höchste bis zu 2.555 % pro Jahr.

Die Polizeibehörde von Ho-Chi-Minh-Stadt erließ einen Haftbefehl gegen Maksim Subkow. (Foto: CA)

Wie berichtet, führte die Kriminalpolizei der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Anfang März 2023 in Abstimmung mit der Polizei des Bezirks Binh Thanh Verwaltungsinspektionen der oben genannten sechs Unternehmen durch. Alle Unternehmen haben ihren Hauptsitz im 7., 8. und 11. Stock des Gebäudes Thuy Loi 4, Nguyen Xi Straße Nr. 102 (Bezirk 26, Bezirk Binh Thanh).

Es ist erwähnenswert, dass alle sechs Unternehmen ihre Geschäftsbereiche als Pfandleihe und Unternehmensberatung registriert haben. Sie verfügen jedoch alle über die gleiche Organisationsstruktur und arbeiten mit den gleichen Mitarbeitern zusammen.

Unternehmen tarnen sich als Pfandhäuser, organisieren aber tatsächlich illegale Online-Verbraucherkredite über Websites wie senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn usw.

Die Polizei hat in den oben genannten sechs Unternehmen mehrere Personen festgenommen und zahlreiche Geräte und Dokumente im Zusammenhang mit illegalen Kreditaktivitäten versiegelt.

Der Untersuchung zufolge verfügen sechs Unternehmen über ein sehr groß angelegtes Betriebsmodell, bei dem bestimmte Aufgaben aufgeteilt sind, wie etwa: Werbung, Kundensuche, Kreditberatung, Anleitung von Kreditnehmern auf Online-Kredit-Websites, Überprüfung und Verifizierung von Kreditnehmerinformationen, Kreditgenehmigung, Inkasso usw.

Die Polizei hat 22 Personen strafrechtlich verfolgt, darunter Direktoren, Teamleiter, Mitarbeiter usw. von sechs Unternehmen. (Foto: CA)

Anhand der gesammelten Unterlagen führte die Polizei eine Voruntersuchung bei 42 Kreditnehmern mit 247 Transaktionen durch, die zivilrechtliche Verfahren abgeschlossen hatten. Dabei wurde festgestellt, dass die Gruppe der Kreditnehmer mit dem niedrigsten Zinssatz für eine Transaktion 183 %/Jahr und der höchste Zinssatz für eine Transaktion 2.555 %/Jahr betrug (10-128-mal höher als der höchste Kreditzinssatz für zivilrechtliche Transaktionen gemäß den Bestimmungen des Zivilgesetzbuchs). Dadurch erzielten sie einen illegalen Gewinn von über 442 Millionen VND.

Zunächst erhob die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Anklage gegen 22 Personen, darunter Direktoren, Teamleiter, Mitarbeiter usw. der oben genannten sechs Unternehmen, wegen des Verbrechens der „Vergabe hoher Zinsen bei zivilrechtlichen Transaktionen“.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass Maksim Subkow der Chef war und sämtliche Aktivitäten der sechs Unternehmen leitete. Er wurde wegen desselben Verbrechens strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen.

(Quelle: Vietnamnet)

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Quelle: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html