Überweisungstransaktionen von 500 Millionen VND oder mehr müssen gemeldet werden.

08.04.2023 10:21 Nhat Linh Artikel drucken

ANTD.VN – Geldtransfertransaktionen im Wert von 500 Millionen VND oder mehr oder dem Gegenwert in Fremdwährung müssen der Agentur gemeldet werden, die die Funktion und Aufgabe der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche wahrnimmt.

Dies ist eine der Bestimmungen im Rundschreiben 09/2023/TT-NHNN, das die Umsetzung einer Reihe von Artikeln des kürzlich von der Staatsbank erlassenen Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche regelt.

Dieses Rundschreiben legt Kriterien und Methoden zur Bewertung des Geldwäscherisikos der meldenden Unternehmen fest; den Prozess des Geldwäscherisikomanagements und die Kundenklassifizierung nach Geldwäscherisikostufe; Meldevorschriften für meldepflichtige Transaktionen mit hohem Wert; Meldevorschriften für verdächtige Transaktionen usw.

Überweisungstransaktionen von 500 Millionen VND oder mehr müssen der Anti-Geldwäsche-Agentur gemeldet werden.

Insbesondere ist die meldende Stelle dafür verantwortlich, Informationen zu sammeln und der Agentur zu melden, die die Funktion und Aufgabe der Verhinderung und Bekämpfung von Geldwäsche mithilfe elektronischer Daten wahrnimmt, wenn inländische elektronische Geldtransfertransaktionen von Kreditinstituten einen Wert von 500 Millionen VND oder mehr haben oder in Fremdwährung mit entsprechendem Wert erfolgen.

Bei elektronischen Geldtransfertransaktionen, bei denen sich mindestens eines der beteiligten Finanzinstitute in Ländern oder Gebieten außerhalb Vietnams befindet (internationale elektronische Geldtransfertransaktionen), muss eine Meldung für Transaktionen mit einem Wert von 1.000 USD oder mehr oder in anderen Fremdwährungen mit entsprechendem Wert erfolgen.

Inländische Finanzinstitute, die als zwischengeschaltete Finanzinstitute oder als begünstigte Finanzinstitute an elektronischen Geldtransfertransaktionen teilnehmen, müssen gemäß den Vorschriften für bargeldlose Zahlungen und Devisenmanagement über Maßnahmen verfügen, um Transaktionen mit unvollständigen oder ungenauen Informationen zu identifizieren.

Gleichzeitig müssen geeignete Abhilfemaßnahmen ergriffen werden, darunter die Ablehnung oder Aussetzung von Transaktionen oder die Durchführung von Kontrollen nach der Transaktion oder die Überprüfung und Meldung verdächtiger Transaktionen bei Transaktionen mit unvollständigen oder ungenauen Informationen zu bargeldlosen Zahlungen und Devisenmanagement.

Die detaillierte Regelung des Umfangs der zu meldenden Transaktionen mit hohem Wert soll laut Staatsbank dazu beitragen, die Wirksamkeit der Geldwäschebekämpfung zu verbessern. Sie steht im Einklang mit den internationalen Anforderungen und Standards zur Geldwäschebekämpfung, die Vietnam auf der Grundlage der Gewährleistung wirtschaftlicher Unabhängigkeit und Autonomie, der Währungssicherheit und der nationalen Finanzsicherheit umsetzen muss.

Quellenlink: https://www.anninhthudo.vn/giao-dich-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-se-phai-bao-cao-post547825.antd