23 Personen haben transnationalen Geldwäschern 100 Konten zur Verfügung gestellt

(Dan Tri) – Nachdem die Gruppe Bankkonten eröffnet hatte, übergab sie diese einem Ausländer, um Transaktionen durchzuführen und das Geld zu legalisieren.

Am 13. März verhaftete die Provinzpolizei Lam Dong 23 Personen, um die Beteiligung der Gruppe an einem Fall grenzüberschreitender Geldwäsche zu untersuchen.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge handelt es sich bei den beiden Rädelsführern in dem Fall um Le Van Diep (27 Jahre alt) und Phan Thi Be (29 Jahre alt), beide wohnhaft in der Provinz Ha Tinh .

Phan Thi Be auf der Polizeiwache (Foto: An Sinh).

Im Oktober 2024 reiste Diep nach Kambodscha, arbeitete für eine Spielefirma und traf einen Mann namens Billy, einen chinesischen Staatsbürger.

Als Billy Diep bat, Geldtransfers durchzuführen, um Einnahmen und Ausgaben zu legalisieren (Geldwäsche), stimmte Diep zu.

Im November 2024 kehrte Diep nach Vietnam zurück und bat Phan Thi Be, Billy bei der Umsetzung des Geldwäscheplans zu helfen. Mitte Februar mieteten Diep und Be ein Haus in Bezirk 11, Da Lat City, Lam Dong und rekrutierten 21 weitere Personen zur Arbeit.

Dabei wiesen Diep und Be die Mitarbeiter an, zu den Banken zu gehen, um Konten zu eröffnen und diese dann Billy zu übergeben, damit er die Geldüberweisung durchführen konnte.

Die Provinzpolizei Lam Dong teilte mit, dass die Gruppe Billy 100 Bankkonten zur Geldwäsche eingerichtet und zugewiesen habe. Der Gesamtbetrag, den Billy über diese 100 Bankkonten abwickelte, belief sich auf 20 bis 30 Milliarden VND pro Tag.

Quelle: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm