Das Unternehmen hinter dem 25.000 Milliarden VND-Projekt im Zusammenhang mit der Verhaftung des Vorsitzenden von Lam Dong

In einem Gespräch mit Reportern der Zeitung Dan Tri am Nachmittag des 2. Januar erklärte Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit , dass die Ermittlungsbehörde der Polizei Herrn Tran Van Hiep (Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Lam Dong) wegen des Verbrechens der Annahme von Bestechungsgeldern strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen habe.

Während der Untersuchung stellten die Behörden fest, dass Herr Tran Van Hiep im Zusammenhang mit dem Projekt „Dai Ninh Urban Area, Commercial, Tourism and Ecological Resort“ in der Provinz Lam Dong Bestechungsgelder begangen hatte.

Zuvor hatte die polizeiliche Ermittlungsabteilung für Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikte (C03, Ministerium für öffentliche Sicherheit) ebenfalls im Zusammenhang mit diesem Projekt Herrn Nguyen Ngoc Anh, den Chefinspektor der Provinz Lam Dong, verhaftet, um das Verbrechen der Bestechung zu untersuchen.

Darüber hinaus wurde Frau Tran Bich Ngoc, Direktorin der Abteilung für Überwachung, Bearbeitung von Beschwerden und Anzeigen sowie Prävention und Bekämpfung von Korruption, Schmuggel, Handelsbetrug und Produktfälschungen (Abteilung I) des Regierungsbüros, verhaftet. Ihr wurde Amtsmissbrauch bei der Ausübung ihrer Amtspflichten vorgeworfen.

Saigon – Dai Ninh-Projekt im Zusammenhang mit der Verhaftung des Vorsitzenden von Lam Dong (Foto aufgenommen im Juli 2023: Khong Chiem).

Der Prozess des Eigentümerwechsels der Saigon Dai Ninh Company

Das kommerzielle, touristische und ökologische Erholungsgebiet Dai Ninh im Distrikt Duc Trong in der Provinz Lam Dong (genannt Saigon-Dai Ninh-Projekt) wird auf einer Fläche von fast 3.600 Hektar in den vier Gemeinden Phu Hoi, Ninh Gia, Ta Hine und Ninh Loan im Distrikt Duc Trong mit einem Investitionskapital von rund 25.000 Milliarden VND eingeführt. Das Projekt umfasst den gesamten Dai Ninh-See, der als Miniatur-Halong-Bucht im Distrikt Duc Trong bekannt ist.

Die Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) ist Investor dieses Projekts. Informationen über dieses Unternehmen sowie den Eigentümerwechsel wurden von der Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit im Abschlussbericht der Untersuchung des Falls der Van Thinh Phat Group im Zusammenhang mit dem Vertrauensmissbrauch zur Aneignung des Eigentums von Herrn Nguyen Cao Tri und Frau Truong My Lan detailliert dargelegt.

Dementsprechend hat die Saigon Dai Ninh Company ihren Hauptsitz in 9 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, Provinz Lam Dong, und ist gemäß der am 7. Januar 2010 ausgestellten Gewerbeanmeldung gegründet und tätig. Frau Phan Thi Hoa ist Vorsitzende des Verwaltungsrats, Direktorin und gesetzliche Vertreterin.

Das Stammkapital des Unternehmens betrug bei seiner Gründung 300 Milliarden VND, wovon die Phuong Nam Trading Company Limited 273 Milliarden VND beisteuerte, der Rest kam von anderen Privatpersonen. Am 10. Oktober 2017 änderte das Unternehmen seine Handelsregistrierung zum siebten Mal, wobei sich das Stammkapital auf 2.000 Milliarden VND erhöhte.

Seit seiner Gründung wurde Saigon Dai Ninh nur für ein einziges Projekt ein Investitionszertifikat erteilt, nämlich für das Projekt Saigon-Dai Ninh im Bezirk Duc Trong in der Provinz Lam Dong.

Gemäß der Vereinbarung zwischen Herrn Tri und Frau Hoa unterzeichnete Saigon-Dai Ninh am 2. Dezember 2020 einen Vertrag über den Verkauf von 100 % seines Stammkapitals an die Ben Thanh Holdings Group Joint Stock Company (eine Tochtergesellschaft der Capella Group im Besitz von Herrn Tri) für 5 Milliarden VND. Anschließend nutzte Herr Tri die Capella Hospitality Company Limited (eine Tochtergesellschaft der Capella Group), um es zurückzukaufen.

Am 28. Dezember 2020 und 5. Februar 2021 zahlte die Capella Hospitality Company 1,530 Milliarden VND für den Kauf von 51 % des Grundkapitals der Saigon Dai Ninh Company.

Am 30. September 2022 bat Herr Tri seinen jüngeren Bruder Nguyen Cao Duc, weitere 7 % des Grundkapitals von Frau Hoa zu kaufen und zahlte 700 Milliarden VND.

Insgesamt besaß Herr Tri 58 % des Stammkapitals und zahlte Frau Hoa 2.230 Milliarden VND. Die Zahlung erfolgte aus internen Mitteln der Capella Company und einem Kredit der Sacombank.

Nach der Einzahlung von 58 % des Gründungskapitals meldete Saigon Dai Ninh am 28. Januar 2021 die 8. Änderung an, der gesetzliche Vertreter wechselte von Frau Hoa zu Herrn Tri.

Beziehung zu Truong My Lan

Nach dem Kauf von Aktien der Saigon Dai Ninh Company stimmte Herr Tri dem Verkauf von 100 % des Stammkapitals für 3.000 Milliarden VND an Frau Truong My Lan zu. Frau Lan zahlte und überwies Herrn Tri fünfmal Geld im Gesamtwert von 20 Millionen USD (entspricht 463,5 Milliarden VND).

Tatsächlich gab Herr Tri zu, 1 Million USD (entspricht 23,2 Milliarden VND) und 127 Milliarden VND erhalten zu haben. Bei den restlichen 19 Millionen USD war lediglich ein Zahlungsfortschritt verzeichnet, das Geld war jedoch noch nicht eingegangen.

Frau Lan kaufte jedoch später keine Aktien der Saigon Dai Ninh Company und vereinbarte mit Herrn Tri, die Anzahlung in Höhe von 1 Million USD (23,2 Milliarden VND) und 127 Milliarden VND sowie einige andere Beträge hinzuzufügen, um 10 % des Grundkapitals der Van Lang Company zu kaufen.

Kontroverse um das Saigon-Dai-Ninh-Projekt

Obwohl das Investitionszertifikat Ende 2010 erteilt wurde, ist das Projekt nach 13 Jahren immer noch nicht abgeschlossen.

Im Jahr 2020 forderte die Regierungsinspektion die Einstellung des Projekts und die Rekultivierung des Landes. Der Grund für den Widerruf war, dass der Investor seinen finanziellen Verpflichtungen nach der Umnutzung des Landes nicht nachgekommen war, keine Unterlagen zur Sammlung von Forstprodukten erstellt hatte, seiner Verpflichtung zur Wiederaufforstung der umgenutzten Waldnutzungsfläche und zur Entschädigung der Waldressourcen nicht nachgekommen war, sondern stattdessen mit dem Straßenbau fortfuhr.

Das Saigon-Dai-Ninh-Projekt ist nach 13 Jahren immer noch unvollendet (Foto aufgenommen im Juli 2023: Khong Chiem).

Im Juli 2021 zog die Regierungsinspektion diesen Widerrufsantrag zurück. Das Volkskomitee der Provinz wies den Investor an, Verfahren zur Verlängerung des Projektzeitplans und zur Anpassung des Projekts gemäß dem Investitionsgesetz von 2014 sowie zur Ausweitung der Landnutzung gemäß dem Bodengesetz von 2013 einzuleiten. Die Regierungsinspektion forderte den Investor auf, das Projekt wie vereinbart abzuschließen und die Investition im genehmigten Umfang durchzuführen.

Daraufhin forderte die Saigon Dai Ninh Company die Provinzbehörden von Lam Dong auf, den Projektfortschritt und die Gesamtinvestition anzupassen. Der Investor schlug vor, die Gesamtinvestition von über 25 Milliarden VND auf über 30,2 Milliarden VND zu erhöhen. Gleichzeitig blieb der Umfang der Landnutzung unverändert.

Darüber hinaus war das Projekt in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Im Oktober 2021 berichtete das Finanzministerium von Lam Dong, dass die durch das Projekt verlorene Waldfläche mehr als 257 Hektar betrug. Davon wurden 2016 vom Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung mehr als 140 Hektar ermittelt. Das Finanzministerium genehmigte eine Entschädigung für die Waldressourcen in Höhe von über 6,6 Milliarden VND, die die Saigon-Dai Ninh Company vollständig bezahlt hat.

Für die verbleibenden 117 Hektar Waldfläche wird eine Reserve von 3.449 Kubikmetern ermittelt. Das Ministerium schätzte den Entschädigungswert auf über 12 Milliarden VND.

Quelle: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm