Der Anklage zufolge ist Frau Mai Thi Hong Hanh Eigentümerin der Xuyen Viet Oil Company. 2015 verfügte das Unternehmen über ein Stammkapital von 50 Milliarden VND, bis Dezember 2021 stieg das Stammkapital auf 3.000 Milliarden VND. 2023 verfügte das Unternehmen über 15 Filialen, sechs Tankstellen und neun verbundene Unternehmen, die von Frau Hanh gegründet oder an mehreren Unternehmen beteiligt waren.

Die Umweltschutzsteuer ist laut Gesetz eine indirekte Steuer, die auf Produkte und Waren erhoben wird, deren Nutzung negative Auswirkungen auf die Umwelt hat, darunter auch Benzin und Öl. Steuerzahler ist der Verbraucher. Der Steuerbetrag wird in den Verkaufspreis von Waren und Dienstleistungen eingerechnet und dem Verkäufer beim Kauf der Waren ausgezahlt, damit dieser ihn monatlich im Namen des Käufers an den Staatshaushalt abführen kann.

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Angeklagte Mai Thi Hong Hanh, Eigentümerin der Xuyen Viet Oil Company. Foto: Ministerium für öffentliche Sicherheit

Der Haupthändler ist dafür verantwortlich, diesen Steuerbetrag im Namen des Verbrauchers zu verwalten und regelmäßig (spätestens 90 Tage ab dem Datum der Abgabe der Erklärung) an den Staatshaushalt abzuführen.

Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Frau Mai Thi Hong Hanh von Oktober 2021 bis Juli 2022 zwar mehr als 1,244 Milliarden VND an Umweltschutzsteuern im Auftrag des Staates eingezogen hat, dies jedoch nicht umgesetzt hat und ihre Mitarbeiter nicht wie vorgeschrieben angewiesen hat, Umweltschutzsteuern an den Staatshaushalt zu zahlen.

Frau Hanh überwies Geld vom Konto der Xuyen Viet Oil Company auf ihre persönlichen Konten und verwendete es für andere persönliche Zwecke, wodurch der oben genannte Betrag verloren ging.

Frau Hanh verfügt finanziell nicht mehr über die Mittel, die eingezogenen Steuergelder an den Staatshaushalt zu überweisen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass der Betrag der von Frau Hanh für den Staat eingezogenen Umweltschutzsteuer vom Konto der Xuyen Viet Oil Company abgezogen wurde, um Vermögen auf ihren Namen zu bilden, oder dass die Magnatin das Geld für andere persönliche Zwecke verwendet hat (z. B. für den Kauf von Immobilien unter ihrem Namen als Investition, die Kreditvergabe an Freunde, Bestechungsgelder usw.).

Die Anschuldigungen besagten, dass Frau Mai Thi Hong Hanh 22-mal Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt über 31 Milliarden VND gezahlt hatte. Bei der Ermittlungsbehörde erkannte Frau Hanh, dass ihre Handlungen illegal waren, und legte ein ehrliches Geständnis ab.

Die Ermittlungsbehörde stellte fest, dass die Unternehmen von Frau Hanh uneinbringliche Forderungen in Höhe von über 6.178 Milliarden VND haben. Allein die Xuyen Viet Oil Company schuldet Banken mehr als 5.907 Milliarden VND, davon mehr als 1.365 Milliarden VND der BIDV Bank, mehr als 77 Milliarden VNDder Agribank und mehr als 1.603 Milliarden VND der Vietinbank.

Hinsichtlich der Anzeichen von Verstößen im Zusammenhang mit dem Darlehen der Xuyen Viet Oil Company bei der Vietinbank -Filiale in Ben Tre und der Anzeichen von Verstößen im Zusammenhang mit den Darlehen der Xuyen Viet Oil Company bei der Vietinbank und drei weiteren Banken haben die Fachagenturen die Bewertung der mit den Darlehen verbundenen Vermögenswerte bislang noch nicht abgeschlossen.

Daher hat die Sicherheitsermittlungsagentur des Ministeriums für öffentliche Sicherheit am 30. August 2024 das Verhalten und die Dokumente zu diesem Fall getrennt, um gemäß der Annahmemitteilung und der Zuweisung zur Bearbeitung von Informationsquellen zu dem Verbrechen die Ermittlungen und Aufklärung fortzusetzen.

Derzeit sind auf 17 Konten bei 8 Banken von Frau Hanh und 19 Konten der Xuyen Viet Oil Company bei 5 Banken nur noch mehr als 4 Milliarden VND und mehr als 244 USD übrig.

Frau Hanh erklärte, dass die Xuyen Viet Oil Company Konten bei BIDV, SHB und Vietinbank eröffnet habe, um diese für die Einrichtung des Preisstabilisierungsfonds zu nutzen.

Auf Grundlage der Kontoeröffnungsunterlagen und der von den Banken bereitgestellten Informationen stellte die Ermittlungsbehörde fest, dass Frau Hanh die Verfahren zur Identifizierung dieser Konten als Konten des Preisstabilisierungsfonds nicht registriert hatte.

Es handelt sich lediglich um reguläre Zahlungskonten. Diese Banken haben keine schriftlichen Anfragen von staatlichen Verwaltungsbehörden bezüglich des Preisstabilisierungsfonds erhalten. Daher ist die Oberste Volksstaatsanwaltschaft der Ansicht, dass es keine Grundlage für die Prüfung der damit verbundenen Verantwortlichkeiten der Banken gibt.