Am 30. Januar gab die Polizei der Stadt Tam Ky in der Provinz Quang Nam bekannt, dass sie gerade einen Fall von Wucher bei Zivilgeschäften aufgeklärt, einen Haftbefehl gegen eine Person erlassen und die Wohnung von Phan Thi Khanh Ly (Jahrgang 1990, wohnhaft im Bezirk Hoa Thuan, Stadt Tam Ky) wegen Wucher bei Zivilgeschäften dringend durchsucht habe.
Zuvor hatte die Kriminalpolizei der Stadtpolizei Tam Ky im Rahmen ihrer Bemühungen, die Lage vor Ort zu erfassen, eine Gruppe von Personen entdeckt, die im Rahmen zivilrechtlicher Transaktionen Wucherkredite durch Banküberweisungen und direkte Bargeldtransaktionen vergeben hatten.
Phan Thi Khanh Ly auf der Polizeistation. (Foto: CA)
Um mit den Behörden klarzukommen, nahmen die Betroffenen über soziale Netzwerke (Zalo, Facebook usw.) Kontakt auf und überwiesen gemeinsam mit dem Kreditnehmer Geld über zahlreiche Bankkonten. Nach Abschluss der Transaktion brachen sie dann den Kontakt ab und vernichteten die Informationen.
Nach der Beweisaufnahme und der Anwendung gleichzeitiger professioneller Maßnahmen nahm die Polizei der Stadt Tam Ky die Person notfallmäßig fest, durchsuchte umgehend die Wohnung von Phan Thi Khanh Ly und bestellte zwei verwandte Personen zur Arbeit ein, darunter: Nguyen Phan Anh Tai (Jahrgang 1985, wohnhaft im Bezirk Hoa Thuan) und Vo Thi Hoai Thuong (Jahrgang 1996, wohnhaft im Bezirk An Son, Stadt Tam Ky).
Erste Untersuchungsergebnisse ergaben, dass Phan Thi Khanh Ly von 2022 bis zum Zeitpunkt der Entdeckung monatliche Laufzeitdarlehen und tägliche Einziehungen mit „exorbitanten“ Zinssätzen von 216 % bis 360 % pro Jahr organisierte.
Die Betroffenen kassierten das Geld direkt oder der Kreditnehmer überwies es auf die Konten von Phan Thi Khanh Ly, Nguyen Phan Anh Tai und Vo Thi Hoai Thuong.
Erste Überprüfungsergebnisse zeigten, dass es etwa 12 Kreditnehmer mit Krediten von mehr als einer halben Milliarde VND gab. Phan Thi Khanh Ly machte auf illegale Weise über 100 Millionen VND Gewinn.
THANH BA
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