SGGPO
Herr Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh wurden wegen der Verbrechen „Verstoß gegen Vorschriften zur Erforschung, Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ und „Verstoß gegen Buchführungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ strafrechtlich verfolgt und inhaftiert.
Am Morgen des 20. Oktober erließ die Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit einen Beschluss zur Verfolgung der Strafverfahren wegen „Verstoßes gegen Vorschriften zur Erkundung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen“ und „Verstoßes gegen Vorschriften zur Buchführung mit schwerwiegenden Folgen“, die bei der Thai Duong Group Joint Stock Company und zugehörigen Einheiten stattgefunden hatten. Die Angeklagten wurden strafrechtlich verfolgt und ein Haftbefehl sowie ein Durchsuchungsbefehl gegen die betreffenden Personen erlassen.
Zu den Angeklagten der Thai Duong Group Joint Stock Company gehören: Doan Van Huan (Vorsitzender des Verwaltungsrats), Nguyen Van Chinh (stellvertretender Generaldirektor) und Dang Tran Chi (Direktor).
Zu den Angeklagten der verbundenen Unternehmen zählen: Pham Thi Ha (Buchhalterin der Hop Thanh Phat Company), Luu Anh Tuan (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company) und Nguyen Thi Hien (Buchhalterin der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company), alle wegen des Verbrechens der „Verletzung von Buchhaltungsvorschriften mit schwerwiegenden Folgen“ gemäß Absatz 3, Artikel 221 des Strafgesetzbuchs.
Die Entscheidungen wurden von der Obersten Volksstaatsanwaltschaft genehmigt; die Ermittlungspolizei des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat die Entscheidungen und Verfahrensanordnungen gegen die Angeklagten gemäß dem Gesetz vollstreckt.
Laut Angaben der polizeilichen Ermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit durchsuchte die Abteilung für polizeiliche Ermittlungen zu Korruptions-, Wirtschafts- und Schmuggeldelikten am 9. Oktober gleichzeitig 21 Orte der Ausbeutung, der Sammlung, des Geschäfts und der Privatwohnungen entsprechender Personen in der Provinz Yen Bai sowie in drei weiteren Provinzen und Städten und beschlagnahmte vorübergehend schätzungsweise mehr als 13.700 Tonnen Seltenerd-Erz und mehr als 1.400 Tonnen Eisenerz, nachdem sie eine Zeit lang in einem Sonderfall die Verstöße bei der illegalen Ausbeutung, Verarbeitung und Nutzung von Seltenerd-Erz und Eisenerz in der Yen Phu-Mine in der Gemeinde Yen Phu im Bezirk Van Yen in der Provinz Yen Bai der Thai Duong Group Joint Stock Company untersucht hatte.
Die ersten Ermittlungen ergaben, dass Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh den illegalen Abbau und Verbrauch von über 11.200 Tonnen Seltenerd-Erz im Wert von rund 440 Milliarden VND und von über 152.000 Tonnen Eisenerz im Wert von rund 192 Milliarden VND leiteten und organisierten und dabei einen illegalen Gewinn von rund 632 Milliarden VND erzielten. Sie verstießen damit gegen die Richtlinie Nr. 02/CT-TTg des Premierministers vom 9. Februar 2012 sowie gegen die Klauseln 3, 5, 7, Artikel 2 und Artikel 3 der Mineralienabbaulizenz Nr. 927/GP-BTNMT.
Darüber hinaus haben Doan Van Huan und Nguyen Van Chinh beim Kauf und Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen mit der Vietnam Rare Earth Joint Stock Company und der Hop Thanh Phat Company vereinbart, Mehrwertsteuerrechnungen auszustellen, um die Menge und den tatsächlichen Verkaufspreis zu reduzieren. Sie haben der Thai Duong Group Joint Stock Company geholfen, über 28 Milliarden VND aus dem Verkauf von Seltenen Erden und Eisenerzen aus den Büchern zu streichen und so ihrer Verpflichtung zur Erklärung und Zahlung von Steuern nicht nachzukommen, wodurch dem Staat (vorübergehend) ein Schaden von über 7,5 Milliarden VND entstanden ist.
Derzeit konzentriert sich die Ermittlungspolizeibehörde auf die Untersuchung und Aufklärung der Art, Rollen und Straftaten der Angeklagten und verwandter Personen sowie auf die umfassende Rückgewinnung von Vermögenswerten für den Staat.
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