Doručení obžaloby v případu Truong My Lan a kompliců, fáze 2

Dne 15. července doručila Nejvyšší lidová prokuratura obžalobu v případu Truong My Lan a kompliců (fáze 2) obžalovaným v tomto případu.

Paní Truong My Lan u soudu v případu Truong My Lan a kompliců, fáze 1

Podle obžaloby bylo 34 obžalovaných stíháno za tři trestné činy: „Podvodné přivlastnění si majetku“, „Prání špinavých peněz“ a „Nedovolený převoz měny přes hranice“.

Paní Truong My Lan, předsedkyně představenstva skupiny Van Thinh Phat

Zejména předsedkyně představenstva skupiny Van Thinh Phat (VTP) Truong My Lan byla stíhána za trestné činy „podvodného přivlastnění si majetku“, „praní špinavých peněz“ a „nedovoleného převozu měny přes hranice“.

Obžaloba stanovila, že v letech 2018 až 2020 Truong My Lan navrhl a řídil využití více než 308 milionů dluhopisů prostřednictvím 4 společností: An Dong, Sunny World, Quang Thuan a Setra za účelem mobilizace kapitálu od 35 824 investorů, čímž vydělal více než 30 000 miliard VND. Tato částka peněz nebyla vydána na správný účel, což vedlo k neschopnosti splatit dluh z dluhopisů. Spolupachateli jsou obžalovaní: Dinh Van Thanh (bývalý předseda představenstva SCB); Vo Tan Hoang Van (bývalý generální ředitel SCB); Nguyen Phuong Hong (zástupce generálního ředitele SCB, zemřel); Nguyen Tien Thanh (předseda představenstva a generální ředitel akciové společnosti TVSI Securities, zemřel) a Ho Buu Phuong (zástupce generálního ředitele skupiny VTP).

V rámci trestného činu „praní špinavých peněz“ byli Truong My Lan a 8 dalších stíháni za přivlastnění si celkové částky stovek tisíc miliard VND prostřednictvím „zpronevěry majetku“ a podvodného vydávání dluhopisů a následné použití triků k praní špinavých peněz. Obžalovaná Truong My Lan konkrétně nařídila svým komplicům, aby vybírali peníze, převáděli je ze systému SCB a utratili je k různým účelům; převáděli peníze do zahraničí na úhradu falešných smluv.

Pokud jde o trestný čin „nedovolený převoz měny přes hranice“, obžaloba jasně uvádí, že obžalovaný Truong My Lan a 8 obžalovaných nelegálně přepravili více než 4,5 miliardy USD (což odpovídá více než 106 000 miliardám VND). Truong My Lan a její komplicové uzavřeli falešné smlouvy o koupi a prodeji akcií a kapitálových vkladů; prostřednictvím těchto smluv byly peníze převáděny ze zahraničí do Vietnamu a z Vietnamu do zahraničí.

Obžaloba zejména uvádí, že případ vykazoval mezery a nedostatky v řadě právních dokumentů a ve státní správě oblastí cenných papírů, financí a bankovnictví (správa deviz, boj proti praní špinavých peněz, úvěry)... To byly příčiny a podmínky vedoucí k trestné činnosti obžalovaných.

Státní komise pro cenné papíry, odbor pro boj proti praní špinavých peněz v rámci Agentury pro bankovní inspekci a dohled, Státní banka a odbor pro správu deviz v rámci Státní banky neprodleně neodhalily porušení ze strany skupiny VTP a společností skupiny VTP a neřešily je včas.

Lidová prokuratura doporučí doplnění chybějících nebo mezer v právních předpisech; doporučí příslušným orgánům, aby měly instituce, politiky a řešení k překonávání a prevenci porušování předpisů a trestných činů.

Dne 11. dubna odsoudil Lidový soud v Ho Či Minově městě v první fázi řízení 86 obžalovaných v případu Truong My Lan a jejích kompliců. Obžalovaná Truong My Lan byla odsouzena k trestu smrti za „zpronevěru majetku“, k 20 letům vězení za „úplatkářství“ a k 20 letům vězení za „porušení předpisů o poskytování úvěrů v rámci činnosti úvěrových institucí“. Celkový trest je smrt.

Senát nařídil žalovanému Truong My Lanovi, aby plně nahradil škodu ve výši 1 243 nesplacených úvěrů u SCB, a to odečtením částky, kterou žalovaní vrátili, čímž donutil žalovaného nahradit více než 673 000 miliard VND.

Po skončení soudního řízení prvního stupně se Truong My Lan odvolal proti celému rozsudku.

SPOLEČNÝ

Zdroj: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html