Podvodný kruh pana Pipse: Zaměstnanci bití, pokud nesplní cíle v oblasti „chovu kuřat“

Pan Pips vede největší gang v oblasti online finančních podvodů.

Policie okresu Cau Giay (Hanoj) koordinuje s profesionálními jednotkami vyšetřování skupiny vedené Pho Duc Namem (pan Pips, 30 let, bydliště v Ba Ria - Vung Tau ), která podvedla 2 661 obětí a přivlastnila si přibližně 50 milionů amerických dolarů.

Nadporučík Tran Cong Hau, důstojník kriminální policie okresu Cau Giay, uvedl, že Pho Duc Nam se spolčil a pověřil Le Khac Ngoa (pan Hunter, 34 let, s bydlištěm v Hanoji ) zřízením 44 kanceláří ve Vietnamu s 1 918 regionálními manažery, vedoucími kanceláří a obchodními zástupci, aby organizoval a provozoval trestnou činnost.

Prodejní personál pracuje v kancelářských budovách a luxusních bytech, kde je vysoká bezpečnost a důvěrnost. Subjekty navíc využívají vlastní bezpečnostní oddělení, které je dohlíží a pozoruje. Pokud subjekty zpozorují abnormality, budou mít možnost reagovat.

Kromě prodejního personálu tato skupina zřídila samostatný bezpečnostní tým, jehož úkolem je být ostražitý a sledovat kamery, které sedí u dveří kanceláře a dohlížejí na situaci.

„Když oběti podají žaloby nebo úřady přijdou na kontrolu provozu společnosti, tito lidé si vyžádají zástupce, kteří je přijmou a zakryjí jejich jednání, nespolupracují a nedovolí úřadům vstoupit do práce,“ řekl nadporučík Tran Cong Hau.

Poručík Tran Cong Hau, důstojník kriminálního týmu okresní policie Cau Giay.

Je pozoruhodné, že prodejní personál je nucen plnit cíle a pokud je nesplní, bude mučen a propuštěn. Po propuštění je bezpečnostní oddělení skupiny bude vyhrožovat a kontrolovat. Pokud prodejní personál poskytne informace o aktivitách společnosti navenek, bude biti, což jim způsobí potíže v každodenním životě.

„Bezpečnostní pracovníci je odváděli do soukromých místností a používali sílu k biti prodejní personál, pokud byli v práci nedbalí, nesoustředění nebo neefektivní,“ sdělil nadporučík Tran Cong Hau.

Zaměstnanci skupiny podvodníka pana Pipse se musí při příchodu do práce dostavit na pracovní místo s otisky prstů a obličejem a jsou kontrolováni z hlediska času. Po odchodu domů se nesmí angažovat v práci. Všechny počítače a telefony jsou ponechány ve firmě, aby se omezilo poskytování informací o aktivitách a dokumentech firmy navenek.

Pokud jde o způsob fungování, subjekty nabíraly zaměstnance a rozdělily je do oddělení, jako například: Reklamní oddělení (marketing), oddělení péče o oběti (technické oddělení - ret), oddělení podpory obětí pro vklady a výběry peněz (podpora).

Prodejní pracovníci v pobočkách jsou rozděleni do malých skupin o 5 až 10 lidech, kteří pracují a přidělují vedoucí týmů, školí a vedou obchodní personál k vyhledávání a nalákání zákazníků k převodu peněz.

Prodejní personál nemá znalosti o investování do cizích měn a akcií, ale stále používá mobilní telefony k vyhledávání zákazníků prostřednictvím skupin na sociálních sítích Zalo a Facebook.

Podvodný gang pana Pipse. (Foto: Hanojská městská policie)

Tito zaměstnanci se také účastní akcí s mnoha lidmi s ekonomickým potenciálem, aby je oslovili, navázali přátelství, seznámili se a poté představili makrofinanční trh a investiční příležitosti na devizovém trhu, stimulovali touhu zákazníků investovat, a tím je vedli a vyzývali k investování na výše uvedených devizových trzích.

Jakmile zákazník souhlasí s účastí, prodejní personál mu pomůže s vytvořením účtu, přístupem k webovému odkazu burzy a vytvořením obchodního účtu pomocí Gmailu. Dále je zákazník instruován ke stažení aplikace MT4/MT5 do telefonu, k vložení kódu obchodního účtu do aplikace MT5 a k potvrzení účtu v Gmailu.

Během podvodu si prodejní personál vytvořil mnoho účtů Zalo, aby se vydával za investory a konzultanty, a zveřejňoval mnoho výherních transakcí na Zalo skupinách, aby motivoval lidi k investování.

Poté, co zákazníci vloží peníze, jim personál poskytne informace o tržních trendech, povzbudí je k provádění transakcí s vysokou pákou a omezí realizaci zisku nebo snižování ztrát před uplynutím 3 minut (po zadání nákupních nebo prodejních příkazů).

Subjekty, které se vydávají za finanční experty, „čtenáře objednávek“, hovoří se zákazníky, povzbuzují je k vkládání více peněz na investování v naději na uzdravení, nacházejí způsoby, jak je přimět k prohře, „spálit“ jejich účty; čím více peněz zákazníci vkládají, tím více ztrácejí, tím více subjekty profitují.

Když zákazníci „spálí“ objednávky, prodejní personál a vedoucí nalákají mnoho lidí k vkladu peněz, aby mohli pokračovat ve hře a získat zpět, nebo nabídnou atraktivní propagační akce (bonusy) pro zákazníky, aby mohli pokračovat ve vkládání peněz. Pokud si zákazníci chtějí vybrat peníze, subjekty provedou příkaz k výběru na hrací ploše nebo chatují s oddělením podpory oběti, která vkládá a vybírá peníze na hrací ploše, a požádají o výběr.

Pokud má zákazník příkaz k výběru, oddělení podpory pro vklad a výběr oběti o tom informuje vedoucí týmu a požádá je o jejich stanovisko. Pokud zákazník provede malý výběr, výběr bude povolen. Pokud zákazník provede velký výběr nebo má v úmyslu vybrat a přestat hrát, vedoucí týmu požádá prodejní personál, aby ovlivnili zákazníka k provedení více transakcí, odložili výběr, aby „spálili“ účet zákazníka, a omezili výběry zákazníka z hrací plochy.

Subjekty přijímaly peníze od zákazníků a používaly je na osobní výdaje, kupovaly superauta, jachty, nemovitosti, americké dolary a zlato a chlubily se jimi na všech platformách sociálních sítí, aby stimulovaly ostatní oběti k pokračující účasti na podvodných aktivitách organizace.

Vyšetřovací úřad dosud identifikoval 2 661 obětí, které vložily peníze na investiční platformy TikToker Mr Pips v celkové výši téměř 50 milionů USD.

Moudrost

Zdroj: https://vtcnews.vn/duong-day-lua-dao-cua-mr-pips-nhan-vien-bi-danh-neu-khong-dat-chi-tieu-lua-ga-ar913304.html