Podle obvinění vstoupil Li Zhao Qiang (narozený 1988, čínské národnosti) do Vietnamu v roce 2017 a krátce poté vybudoval mafiánským způsobem síť lichvářů a vymáhání dluhů, která fungovala extrémně sofistikovaně a metodicky.

Tento „šéf“ byl označen za strůjce, vůdce a tvůrce aplikací „Cash VN“, „Vaynhanhpro“ a „Ovay“, které půjčují peníze vietnamským zákazníkům s vysokými úrokovými sazbami, od 1 570 % do 2 190 % ročně. Když „dlužníci“ nezaplatili, Li Zhao Qiang nařídil dalším subjektům, aby provedly děsivé taktiky vymáhání dluhů.

Vyšetřovací úřad zjistil, že v letech 2019 až 2022 provozoval „šéf“ Li Zhao Qiang společnosti, které prostřednictvím aplikací půjčovaly celkem 120 780 zákazníkům v hodnotě přesahující 1 607 miliard VND, čímž nezákonně získaly zisk přesahující 732 miliard VND.

V případu, kdy byli zaměstnanci vymáhací služby Li Zhao Qianga vydíráni majetkem v celkové výši přesahující 218 milionů VND, se stalo 31 „dlužníků“.

předpis.jpg
Ilustrační fotografie.

Podřízeným Li Zhao Qiangovi je Zhang Min Min (narozen v roce 1986, čínské národnosti). Tato osoba je pověřena přímým řízením a řízením oddělení vymáhání pohledávek ve společnostech Li Zhao Qianga. Zhang Min pověřil vedením oddělení vymáhání pohledávek Nghiem Duc Gianga.

Podle obvinění jsou dlužníci rozděleni do 5 různých úrovní, tým pro vymáhání pohledávek bude klientům volat, aby jim připomněl včasné zaplacení dluhů. Pokud klienti dluhy včas nezaplatí, skupina vedená Zhang Minem bude postupně zvyšovat počet připomenutí zaplacení dluhů a bude volat příbuzným a známým klientů.

Pokud zákazník nadále neplatí, Zhang Minova skupina mu zavolá, vyhrožuje mu, nadává mu, vystřihuje a vkládá fotografie a posílá je zákazníkovi a jeho příbuzným, čímž „dlužníka“ donutí zaplatit.

Školení pro vymáhání pohledávek gangsterů

Bui Duc Hoang byl pověřen Nghiem Duc Giangem vedením skupiny vymáhačů dluhů. Hoang začal pracovat ve společnosti Metag Company v roce 2019. Hned od začátku byl Hoang Giangem proškolen v technikách vymáhání dluhů. Pokud tedy zákazník odmítl dluh zaplatit, Hoang zkopíroval a vložil obrázek a poslal ho zákazníkovi, aby mu vyhrožoval.

Pokud zákazník stále nezaplatí, budou snímky zaslány jeho příbuzným nebo zveřejněny na sociálních sítích, aby „dlužníka“ donutily k zaplacení.

Během své práce byl Hoang pověřen vymáháním pohledávek od skupiny zákazníků s kódem M2, aplikace „Cash VN“. Kromě toho byl obžalovaný pověřen vedením týmu 5 zaměstnanců.

Jakožto vedoucí týmu pro vymáhání pohledávek má Hoang za úkol řídit zaměstnance, sledovat docházku, připomínat všem jejich práci, připomínat jim jejich pracovní morálku, nabádat je k telefonátům za účelem vymáhání pohledávek a postupně zvyšovat úroveň vymáhání pohledávek, od upomínek až po nadávání, vyhrožování a psychické terorizování dlužníků.

Kromě toho Hoang denně používá počítač přidělený společnosti k přihlášení do systému zákaznických dat společnosti. Zde jsou k dispozici kompletní informace o zákaznících, data splatnosti dluhů atd.

V případě, že zákazník nezaplatí dluh včas, Hoang mu bude zasílat zprávy s nadávkami, výhružkami a fotografiemi zákazníka v kombinaci s citlivými obrázky, aby na něj vyvíjel nátlak k zaplacení dluhu.

Výsledky vyšetřování ukazují, že od roku 2019 do 24. května 2022 Bui Duc Hoang pomáhal Li Zhao Qiangovi, Zhang Minovi a Nghiem Duc Giangovi organizovat úvěrové aktivity prostřednictvím aplikace „Cash VN“ v celkové výši přesahující 1,229 miliardy VND, čímž nezákonně získal zisk přesahující 547 miliard VND.

Pokud jde o vydírání, z něhož byl Hoang obviněn, vyšetřovací dokumenty naznačují, že v roce 2022 Hoang přímo volal, aby vymohl dluh, poté stříhal a upravoval obscénní fotografie a posílal je panu T., aby ho vyhrožoval a donutil k zaplacení 8 milionů VND.

Obvinění spočívá v tom, že mnoho vietnamských obžalovaných bylo placeno za stejnou práci jako Hoang. Vyšetřování zjistilo, že v letech 2021 až 2022 Zhang Min organizoval a řídil skupinu zaměstnanců vymáhání pohledávek pracujících ve společnostech založených Li Zhao Qiangem, kteří půjčovali peníze prostřednictvím aplikací „Cash VN“ a „Vaynhanh“ v celkové výši přesahující 1,106 miliardy VND, čímž nelegálně získali zisk přesahující 623 miliard VND.

Existují důkazy naznačující, že tento Číňan spáchal trestný čin vydírání jakožto strojce, přičemž celkovou částku vydírání od 31 osob činil zaměstnanci vymáhání pohledávek přesahující 218 milionů VND.

Soudní proces s lichvářskou, vymáhající a daňovou skupinou vedenou „šéfem“ Li Zhao Qiangem (narozen 1988, čínská národnost) se konal 25. června, ale musel být odročen kvůli nepřítomnosti 10 ze 135 obžalovaných.