বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ সনাক্ত করার লক্ষণ

(NLDO)- "অকল্পনীয়" সুদের হারের প্রতিশ্রুতি দেয় এমন যেকোনো ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জেরই সমস্যা রয়েছে।

Người Lao Động•22/08/2025

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে, পুলিশ বাহিনী ডিজিটাল মুদ্রার ছদ্মবেশে দশ থেকে হাজার হাজার বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং-এর অনেক জালিয়াতি ক্রমাগত উন্মোচন করেছে, যা এই বাজারে অংশগ্রহণের সময় বিনিয়োগকারীদের মুখোমুখি হওয়া বড় ঝুঁকিগুলি দেখায়।

অনেক প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ ক্র্যাশ করা হচ্ছে

সম্প্রতি, ফু থো প্রাদেশিক পুলিশ ভার্চুয়াল মুদ্রা TCIS এর আড়ালে পরিচালিত একটি দলকে গ্রেপ্তার করেছে, যারা "টপট্রেড ১" নামক একটি জাল এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে কাজ করত। যদিও এটি মাত্র ২০২৪ সালের জুন থেকে বিদ্যমান, এই দলটি হাজার হাজার অংশগ্রহণকারীকে আকৃষ্ট করেছে, ৪,০০০ এরও বেশি অ্যাকাউন্ট খুলেছে, যার মোট বিনিয়োগ ৫০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এরও বেশি।

২০২৫ সালের আগস্ট মাসেও, স্থানীয় পুলিশ PaynetCoin (PAYN) এর সাথে সম্পর্কিত একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখে। বিষয়গুলি বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে PAYN প্রতি মাসে ৫%-৯% মুনাফা অর্জন করতে পারে, এমনকি বিমানের টিকিট কিনতে এবং হোটেল রুম বুক করতেও ব্যবহার করা হত। প্রকৃতপক্ষে, এটি ছিল অবৈধভাবে মূলধন সংগ্রহের একটি কৌশল, দেশী এবং বিদেশী উভয় বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে হাজার হাজার বিলিয়ন VND আত্মসাৎ করার জন্য।

এর আগে, ২০২৫ সালের মে মাসে, ডং নাই পুলিশ ম্যাট্রিক্স চেইন (MTC) নামে একটি বৃহৎ আকারের ভার্চুয়াল মুদ্রা চক্র ভেঙে ফেলে, অল্প সময়ের মধ্যেই কয়েক হাজার মানুষের কাছ থেকে প্রায় ১০,০০০ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং আত্মসাৎ করে।

CoinLaw-এর রিপোর্ট অনুসারে, ২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী ৫৮,২০০টি ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত জালিয়াতির ঘটনা ঘটবে, যা ২০২৩ সালের তুলনায় প্রায় ২৫% বেশি। বিনিয়োগকারীদের তথ্য এবং মৌলিক জ্ঞানের অভাব থাকলে এই সংখ্যাগুলি বিদ্যমান ঝুঁকিগুলি দেখায়।

২১শে আগস্ট নগুই লাও ডং নিউজপেপার আয়োজিত "ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সুযোগ কী?" টকশোতে, বিশেষজ্ঞরা বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি সীমিত করতে সাহায্য করে এমন লক্ষণগুলি তুলে ধরেন।

প্রতারণামূলক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ সনাক্তকরণ

২১শে আগস্ট নগুই লাও ডং নিউজপেপার আয়োজিত "ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সুযোগ কী?" টকশোতে, অনেক বিশেষজ্ঞ ঝুঁকি সীমিত করতে এবং জালিয়াতির ফাঁদে পড়া এড়াতে সাহায্য করে এমন বিষয়গুলি তুলে ধরেন।

OKX Global-এর বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর মিঃ হুইন কোওক ন্যাম বলেন যে একটি স্বনামধন্য এক্সচেঞ্জের অবশ্যই একটি স্পষ্ট, স্বচ্ছ লাইসেন্স থাকতে হবে এবং "আপনার গ্রাহককে জানুন" (KYC) প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়াও, মানি লন্ডারিং এবং জালিয়াতি প্রতিরোধের জন্য এক্সচেঞ্জকে বিনিয়োগকারীদের তহবিলের উৎস প্রমাণ করতে হবে। এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা একটি সন্দেহজনক লক্ষণ।

আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে, ইনভেস্টপুশের সিইও আইনজীবী দাও তিয়েন ফং জোর দিয়ে বলেন যে স্বচ্ছতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিনিয়োগকারীদের কেবল এক্সচেঞ্জের বয়সের দিকে নজর দেওয়া উচিত নয়, বরং এক্সচেঞ্জ কীভাবে তথ্য প্রকাশ করে তাও বিবেচনা করা উচিত। যদি এটি ঝুঁকি লুকিয়ে রেখে কেবল একটি "উজ্জ্বল" ছবি আঁকে, তবে এটি উদ্বেগের কারণ।

নাইনটি এইটের সিইও মিঃ নগুয়েন দ্য ভিন সতর্ক করে বলেন যে "অকল্পনীয়" সুদের হারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেকোনো এক্সচেঞ্জেরই সমস্যা রয়েছে, কারণ কোনও বৈধ ব্যবসায়িক মডেল এত উচ্চ লাভের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। নিরাপত্তা তখনই নিশ্চিত করা হয় যখন এক্সচেঞ্জের একটি লাইসেন্স, সম্পূর্ণ কেওয়াইসি এবং বিনিয়োগকারীদের সম্পদ রক্ষা করার জন্য একটি ব্যবস্থা থাকে।

হো চি মিন সিটি ব্লকচেইন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ ট্রান জুয়ান তিয়েন তার দৃষ্টিভঙ্গি যোগ করে বলেন যে বিনিয়োগকারীদের ব্লকচেইন, তারল্য এবং মুনাফা প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যাতে তারা নিজেরাই তথ্য যাচাই করতে পারে। জ্ঞানের ভিত্তি থাকলেই কেবল বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকি সনাক্ত করতে পারে এবং "গোলাপী" বিজ্ঞাপনে আটকা পড়া এড়াতে পারে।