অনলাইনে ১০ বিলিয়ন ভিয়েতনাম ডং-এরও বেশি প্রতারণা এবং আত্মসাৎকারী একদল লোকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে

৪ জুলাই, ব্যাক নিন প্রাদেশিক পুলিশ ঘোষণা করেছে: তদন্ত পুলিশ সংস্থা, ব্যাক নিন প্রাদেশিক পুলিশ সফলভাবে একটি মামলা সমাধান করেছে, মামলাটি পরিচালনার সিদ্ধান্ত জারি করেছে, দণ্ডবিধি ২০১৫ এর ১৭৪ ধারা (২০১৭ সালে সংশোধিত এবং পরিপূরক) এর অধীনে "সম্পত্তির জালিয়াতিপূর্ণ আত্মসাৎ" এর জন্য ৪ জন ব্যক্তির একটি দলকে বিচারের মুখোমুখি করেছে। বিন্যান্স অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্টে অননুমোদিত অ্যাক্সেসের মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত একই স্তরের পিপলস প্রকিউরেসি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

বিষয় অন্তর্ভুক্ত: Nguyen Duc Hung, 25 বছর বয়সী, Nghia Dan জেলা, Nghe An প্রদেশে; Hoang Dinh তাই, 27 বছর বয়সী, Nghia Dan জেলা, Nghe An প্রদেশে; Nguyen Phung Hoang, 22 বছর বয়সী, Thanh Chuong জেলা, Nghe An প্রদেশে এবং Nguyen Anh Tuan, 26 বছর বয়সী, Nhu Xuan জেলা, Thanh Hoa প্রদেশে।

পরিস্থিতি উপলব্ধি এবং সক্রিয়ভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে, ব্যাক নিনহ প্রভিন্সিয়াল পুলিশের সাইবার নিরাপত্তা এবং উচ্চ-প্রযুক্তি অপরাধ প্রতিরোধ বিভাগ আবিষ্কার করেছে যে "HOANG_COIN_247" অ্যাকাউন্টটি জালিয়াতির লক্ষণ দেখিয়েছে, যা Binance অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকারীদের উপযুক্ত সম্পদে অবৈধভাবে অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করছে।

যাচাই-বাছাই এবং তদন্ত পরিচালনা করে, পুলিশ মূল চক্রী এবং নেতাকে নগুয়েন ডুক হাং হিসেবে শনাক্ত করে। প্রাথমিক তদন্তে, পুলিশ স্পষ্ট করে বলেছে: নগুয়েন ডুক হাং সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে Binance.com ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্টগুলি অবৈধভাবে অ্যাক্সেস করতে শিখেছিলেন, তারপর Binance অ্যাকাউন্ট কিনেছিলেন, যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে ফোন নম্বর (স্ক্র্যাপ সিম) সংযুক্ত করেছিলেন এবং অর্থপ্রদানের পদ্ধতি হিসাবে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের (মালিকের নয়) সাথে একটি লিঙ্ক সেট করেছিলেন। এই অ্যাকাউন্টটি সম্পন্ন করার পরে, হাংয়ের দল Binance.com ওয়েবসাইটটি অ্যাক্সেস করে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি (USDT) কেনার জন্য একটি অর্ডার দেয় এবং ক্রেতাদের আকর্ষণ করার জন্য দ্রুত এই এক্সচেঞ্জে সস্তা মূল্যে বিক্রয়ের জন্য অফার করে।

যখন কেউ USDT কিনে যা Hung বিক্রি করে, Hung USDT ট্রান্সফার অর্ডার কোড নিশ্চিত না করেই একটি বার্তা পাঠায়, যার ফলে ক্রেতা ভুল করে ভাবেন যে লেনদেনটি একটি ত্রুটি। সেখান থেকে, তিনি ক্রেতাকে Hung দ্বারা প্রদত্ত QR কোডটি স্ক্যান করতে বলেন যাতে একটি ম্যানুয়াল USDT ট্রান্সফার অর্ডার সেট আপ করা যায়। ক্রেতা যখন QR অ্যাকাউন্টে ক্লিক করেন, তখন Hung-এর গ্রুপ তাৎক্ষণিকভাবে অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নেয়, অ্যাকাউন্টের ওয়ালেটে থাকা সমস্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি তুলে নেয় এবং সেই সমস্ত USDT বিক্রি করার জন্য একটি অর্ডার দেয়।

উপরোক্ত কৌশলগুলির মাধ্যমে, বিষয়গুলি প্রাথমিকভাবে স্বীকার করেছে যে 2024 সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত, তারা 50 টিরও বেশি মামলা সফলভাবে পরিচালনা করেছে, দেশব্যাপী প্রদেশ এবং শহরগুলির অনেক ভুক্তভোগীর কাছ থেকে প্রায় 10 বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং বরাদ্দ করেছে, যার মধ্যে বাক নিন প্রদেশের 1 জন ভুক্তভোগীও রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ বিষয়গুলি গাড়ি কেনা, গেম টপ আপ এবং ব্যক্তিগত খরচের জন্য জমা করার জন্য ব্যবহার করেছিল।

পরিদর্শন ও তল্লাশির ফলে, কর্তৃপক্ষ ৬টি মোবাইল ফোন; ৪টি ল্যাপটপ; ৩টি ইউএসবি; ১৩ কোটি ভিয়েতনামি ডং নগদ এবং বিভিন্ন ধরণের ৩৭টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে। ১টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে এবং মোট ১ বিলিয়ন ভিয়েতনামি ডং এর বেশি মূল্যের গাড়ি বিক্রয় লেনদেন সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন। এই ঘটনার মাধ্যমে, বক নিনহ প্রাদেশিক পুলিশ বাহিনী মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছে, অদ্ভুত লিঙ্কগুলিতে অ্যাক্সেস করবেন না; নিজেরাই সফ্টওয়্যার ইনস্টল করবেন না; QR কোডের মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর করবেন না বা অপরিচিতদের নির্দেশ অনুসারে সক্রিয় করবেন না যাতে সম্পত্তির সুবিধা নেওয়া এবং প্রতারণা করা না হয়।

উৎস